信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[3] - 发布信息不得涉及未公开重大信息[6] - 发布及回复应保证公平性，不得选择性发布[7] 信息回复要求 - 充分答复投资者对已披露信息的提问，保证信息真实准确[5] - 不得涉及不宜公开信息，充分提示不确定性和风险[8] - 不得迎合热点，不预测或承诺价格，不配合违法交易[8][9] 管理与职责 - 董事会秘书办公室负责互动易平台问答回复管理[11] - 各部门配合解答，回复内容经董事会秘书审核[12] - 制度由董事会制定、修订和解释，经审议通过后生效[14][15]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[5] - 董事会成员中占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 履职与解职 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解职[13] - 触及规定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[14] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[19] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 2名或以上认为资料不完整等可联名书面要求延期[22] 费用与津贴 - 行使职权所需费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[24] 制度实施 - 制度由董事会制定，股东会通过后实施[26]

担保申报与审议 - 子公司对外担保提前五日书面申报[5] - 董事会审议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[8] - 股东会审议普通担保需出席股东所持表决权过半数通过，特定事项需三分之二以上[10] 需股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[6] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保[6] 担保申请与管理 - 被担保人提前30个工作日提交担保申请[10] - 财务管理中心负责日常管理、登记备案及保存资料[14] 担保后续处理 - 提前两月通知被担保人做好债务清偿[15] - 被担保债务展期视为新担保需履行程序[15] - 被担保方不能履约启动反担保追偿程序[15] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司参加破产财产分配预先追偿[15] - 债务有多个保证人，公司按约定份额承担保证责任[15] 信息披露与责任追究 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款及时披露[18] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形及时披露[19] - 相关人员擅自越权或怠于履职致公司损失追究责任[15]

股份锁定与转让限制 - 公司上市满一年，董高年内新增无限售股按75%自动锁定[12] - 公司上市未满一年，董高新增本公司股份按100%自动锁定[12] - 董高任期内及届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董高所持股份不超1000股，可一次全部转让[12] - 公司上市交易一年内董高股份不得转让[13] - 董高离职后半年内股份不得转让[13] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董高不得买卖本公司股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董高不得买卖本公司股票[13] 股份增持规定 - 持股30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[17] - 持股超50%，继续增持不影响上市地位[17] 信息披露要求 - 董高股份变动需在二个交易日内报告并公告[19] - 董高计划转让股份需提前十五个交易日披露减持计划，时间不超三月[19] - 减持实施完毕或未完毕，需在二个交易日内报告并公告[20] - 董高股份被强制执行，需在收到通知后二个交易日内披露[20] - 增持比例达2%等时点或完成增持需披露结果及律师意见[18] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告[18] 其他 - 董高应在2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] - 中深登记每年首交易日按上年末登记股份25%算可转让法定额度[10] - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[24]

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第五条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三日 前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话、传真或电子邮 二〇二五 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当 向公司提交书面报告，辞任报告中应说明辞任原因，公司收到辞任报告之日生效。 公司将在两个交易日内披露有关情况。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和 《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第三条 本制度所称"重大事件"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件，包括但不限于： （一）《证券法》第八十条 ...

重大信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[10] - 诉讼和仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[13] 重大信息报告与处理 - 公司负有报告义务人员向董事长和董事会秘书报告重大信息[4] - 负有报告义务人员和公司以书面形式提供重大信息[15] - 负有报告义务人员第一时间向董事会秘书报告重大信息[16] - 董事会秘书收到信息后向董事长汇报[16] - 董事会秘书对上报信息分析判断并依规处理[16] - 信息发布遵循特定流程，重大事项需审议通过后披露[17] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[17] 其他 - 持有公司5%以上股份的股东对规定事项有影响应告知公司并配合披露[14] - 公司持股5%以上股东拟转让股份致控制权变化应报告进程[14] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[19]

人员任职 - 公司董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[6] - 总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[9] 会议制度 - 总经理办公会定期会议每月至少召开一次[13] - 总经理办公会需过半数应出席人员出席方可举行[14] 报告机制 - 总经理每季度向董事会报告工作一次[17] - 应董事会要求随时报告日常经营情况[17] 薪酬与处分 - 高级管理人员绩效评价和薪酬制度由董事会决定[20] - 违规造成损失可给予处分[21] 细则说明 - 工作细则由董事会解释，审议通过后生效[23]

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表 审计意见、鉴证意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会和股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度，能够对所知悉的公司信息、商业 ...