股东大会信息 - 公司将于2025年2月24日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月24日14:30 - 15:30[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月24日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月17日[9] - 会议登记时间为2025年2月18日至21日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[19] - 公司2025年第一次临时股东大会网络投票普通股投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[29] 选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事6人、独立董事3人[12][15] - 监事会换届选举应选非职工代表监事2人[13][15] - 议案1、2、3为累积投票提案，议案4、5为非累积投票提案[29] - 选举非独立董事股东表决票总数=所持有表决权股份总数×6[31] - 选举独立董事股东表决票总数=所持有表决权股份总数×3[31] - 选举非职工代表监事股东表决票总数=所持有表决权股份总数×2[33] 议案通过要求 - 议案4、议案5需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过[16][17] 持股信息 - 截至2025年2月10日，黄嘉棣持股215,323,388股，占总股本24.78%[2] 备查文件 - 公司第六届董事会第三十八次、三十九次会议决议及第六届监事会第二十一次会议决议为备查文件[27] - 增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函为备查文件[27] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[40]

担保额度调整 - 拟取消及调减部分未使用担保额度65000万元[3] - 新增2024年度为子公司担保额度不超9500万元[3] - 为村集体股份经济合作社提供担保预计总额不超2700万元[6] 会议情况 - 第六届董事会第三十九次会议2025年2月12日通讯表决召开[2] - 调整2024年度对外担保等两议案表决均全票通过[5][7] - 两担保事项均需2025年第一次临时股东大会特别决议审议[4][6]

独立董事提名 - 皇氏集团董事会提名周百灵、许春明、陈亮为第七届董事会独立董事候选人[2][43][83] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不在前十名股东中，不在5%以上股东及前五名股东任职[22][63][103] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34][73][113] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37][77][117] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[38][78][118] 其他要求 - 周百灵承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[8] - 陈亮需具备五年以上法律、经济等工作经验，以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[99][100] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[39][79][119] - 若被提名人不符合要求，提名人将督促其辞职[40][79] 声明日期 - 声明签署日期为2025年2月5日[121]

独立董事提名 - 周百灵被提名为皇氏集团第七届董事会独立董事候选人[2] - 许春明被提名为皇氏集团第七届董事会独立董事候选人[43] - 陈亮已通过皇氏集团第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[82] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件或有经济管理方面高级职称且5年以上全职工作经验[20][59][98] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不是前十名股东中自然人股东[22][61][100] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[23][62][101] - 最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[28][67][106] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34][73][112] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37][76][115] - 在皇氏集团连续担任独立董事未超过六年[38][78][117] 其他声明 - 声明时间为2025年2月5日[41][80] - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿意承担法律责任[118] - 若任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[118]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月24日14:30 - 15:30，网络投票时间为2月24日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年2月17日[7] - 会议召集人为公司董事会，2月5日审议通过召开议案[3] 选举信息 - 董事会换届选举第七届非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举第七届非职工代表监事2人[10][12][13] - 选举非独立董事股东表决票总数=所持表决权股份总数×6[28] - 选举独立董事股东表决票总数=所持表决权股份总数×3[28] - 选举非职工代表监事股东表决票总数=所持表决权股份总数×2[29] 登记信息 - 登记时间为2025年2月18日至21日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[17] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[18] 投票信息 - 普通股投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[26] - 深交所交易系统投票时间为2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月24日9:15 - 15:00[32] 其他信息 - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[5] - 会议地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室[10] - 会议联系人王婉芳，联系电话0771 - 3211086[24] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[36]

监事会会议 - 2025年2月5日公司第六届监事会第二十一次会议通讯表决召开[2] - 应参加3人，实际参加3人[2] 换届选举 - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[3] - 提名石爱萍、黄升群为非职工代表监事候选人[3] - 换届议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 石爱萍持有公司股份14,000股[11] - 黄升群未持有公司股份[12]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–006 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于 2025 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 1 月 26 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议由 董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经公司第六届董事会提名委员会审议，公司董事会提名黄 ...

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6.2亿 - 6.8亿元，上年同期盈利6734.52万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4.94亿 - 5.54亿元，上年同期亏损1.52亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.7402 - 0.8118元/股，上年同期盈利0.0804元/股[3] - 2024年非经常性损益金额预计为 - 1.26亿元[6] 乳业板块情况 - 公司乳业板块净利润实现翻倍增长，毛利率有所提升[6] - 剔除转让云南乳业子公司的影响，公司乳业板块营业收入同比增长约5%[6] 业绩下降原因 - 2023年转让云南皇氏来思尔乳业等股权确认非经常性损益2.097亿元，2024年无此事项致净利润同比下降[6] - 公司业绩下降主因诉讼引发的计提预计负债、信用减值损失和长期股权投资减值准备[5] 产业项目进展 - 公司奶水牛产业升级项目获重大进展，10000枚进口巴基斯坦优质水牛胚胎入境落户[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

减持计划 - 原计划2024年10月16日 - 2025年1月15日减持不超26,071,479股，不超总股本3%[1] 减持情况 - 2024年11月28日集中竞价减持6,267,200股，占当时总股本0.72116%[2] - 2024年11月28日至2025年1月14日集中竞价减持869.04万股，占比1%，均价3.91元/股[3] 持股变化 - 减持前持股4,971.96万股，占总股本5.72%，减持后持股4,102.92万股，占比4.72%[4] 其他说明 - 股份来源为执行司法裁定获得原股东李建国股票[3] - 减持符合规定，与计划一致，不影响公司控制权等[5]

权益变动 - 本次变动后东方证券持有皇氏集团4345.24万股，占比4.99999%[3] - 变动前合计持股5841.00万股，占比6.97%[9] 减持情况 - 2024年5 - 8月减持869.04万股，占比1.00%，均价3.22元/股[6][10] - 2024年11月28日减持626.72万股，占比0.72116%，均价4.15元/股[3][10] 其他情况 - 2018年9月12日东方证券因司法划转获5841万股，占比6.97%[4] - 2023年3 - 12月公司股本变动使持股从6.97%被动稀释至6.72%[5] - 2024年1月23日5841.00万股股票司法强制解除限售[9] - 东方证券计划减持不超总股本3%[7]