海宁中国皮革城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋 机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大 政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海宁中国皮革城股份有限公司（下称"公司"）内幕 信息管理，规范公司信息披露行为，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕知情人泄露和利用内幕信息交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 公司证券部门是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监 ...

董事辞任披露与补选 - 公司应在收到董事辞任报告后2个交易日内披露相关情况[6] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[7] 法定代表人及职务解除 - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[7] - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[7] 离职手续与股份转让 - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事、高级管理人员应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] - 董事、高级管理人员自实际离职之日起6个月内不得转让本公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年转让股份不得超过所持总数的25% [13] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股，可一次全部转让[13] 持股变动监督 - 离职董事、高级管理人员持股变动情况由董事会秘书负责监督[21]

海宁中国皮革城股份有限公司 关于董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理办法 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，为规范 董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理，特制订本办法。 第二条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人 信息在证券交易所网站申报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本 公司股票的披露情况。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下 不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； （二）本人离职后半年内； （三）本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （九）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情 形。 第五条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每 年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照中国证监会《上市公司 投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理 ...

信息披露义务人 - 持股5％以上的股东或存托凭证持有人为信息披露义务人[2] 报告披露时间 - 年度报告应在4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在2个月内编制完成并披露[10] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][26] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达三个月以上需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知并配合披露[26] 信息披露职责 - 董事会负责实施，董事长为第一责任人[20] - 财务部负有配合义务[20] 报告编制审议 - 定期报告草案由总经理等编制并提请董事会审议[21] - 审计委员会事前审核财务信息，过半数通过后提交董事会[21] - 董事长召集和主持董事会会议审议[22] 信息披露事务 - 董事会秘书负责组织和协调[25] 信息披露渠道 - 在中国证监会指定报纸和网站上进行[31] - 公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[31]

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 1 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名， 主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七 ...

委员会构成与任期 - 战略与投资委员会由五名成员组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会应指定新委员[5] - 会议需提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[14] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[16] 决议实施与细则生效 - 决议实施有问题可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[17] - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[20]

海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2025 年半年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2025 年 8 月 27 日 1 海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄征、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主管 人员)曹琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...

融资交易情况 - 8月18日融资买入1592.19万元，融资偿还1123.07万元，融资净买入469.12万元 [1] - 融资余额达2.64亿元，占流通市值比例4.61% [1][2] - 近3个交易日连续净买入累计1253.37万元，近20个交易日中有15个交易日呈现融资净买入状态 [1] 融资历史数据 - 8月15日融资净买入518.16万元，融资余额2.59亿元（占流通市值4.54%） [2] - 8月14日融资净买入266.09万元，融资余额2.54亿元（占流通市值4.52%） [2] - 8月12日出现融资净偿还198.22万元，融资余额降至2.50亿元（占流通市值4.34%） [2] 融券交易情况 - 8月18日融券净卖出600股，融券余量5万股，融券余额22.35万元 [3] - 8月15日至14日融券余量稳定在4.94万股，融券余额波动范围21.69万-22.18万元 [3] - 8月12日融券卖出1.54万股，但余量仍维持4.94万股 [3] 两融余额变动 - 8月18日两融余额2.64亿元，较前日上涨1.81%（增加469.44万元） [4] - 8月15日两融余额变动幅度达2.04%（增加518.51万元），创近期单日最高增幅 [4] - 8月12日两融余额下降0.76%（减少191.36万元），为表中唯一负增长记录 [4] 融资融券机制说明 - 融资融券交易本质是信用交易，涉及投资者通过担保物向券商借入资金或证券 [5] - 业务范围涵盖券商对投资者的融资融券，以及金融机构对券商的融资融券 [5]