海宁皮城(002344)

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海宁皮城(002344) - 海宁皮城董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
2025-04-09 21:16
审计机构相关 - 2024年公司续聘天健为年度审计机构[3] - 天健上年末合伙人241人,执业注册会计师2356人[1] 审计工作监督 - 董事会审计委员会履行对天健监督职责[1] - 认为天健2024年审计工作遵守准则,报告客观公正[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[6]
海宁皮城(002344) - 海宁皮城关于申请办理银行授信额度的公告
2025-04-09 21:16
银行授信 - 公司拟向银行(除嘉兴银行)申请不超40亿综合授信额度[2] - 授信含多种信用品种,额度可循环使用至2025年年度股东大会结束[2] 审批流程 - 第六届董事会第八次会议于2025年4月8日审议通过申请议案[2] - 事项不构成关联交易,尚需股东大会批准[2] 授权安排 - 提请董事会授权董事长或总经理在额度内签署文件并调整借款[3]
海宁皮城(002344) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-09 21:16
独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事为王保平、杨大军、王进[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月8日[2]
海宁皮城(002344) - 海宁皮城关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告
2025-04-09 21:16
公司股权结构 - 小镇公司持有创佳公司63%股权,拓阳电能持有23.68%,晨峰新能持有13.32%[6] 财务数据 - 创佳公司资产负债率为79.97%[3] - 创佳公司注册资本20504.786539万元[6] - 截至2024年12月31日,资产总额1743491956.32元等多项数据[7] - 截至2025年3月31日,资产总额1694220399.63元等多项数据[7] 担保情况 - 公司拟为创佳公司提供不超3亿元担保额度,期限三年[4] - 本次担保后累计对外担保额度30639.50万元等数据[12] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元[12]
海宁皮城(002344) - 海宁皮城对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-09 21:16
人员与客户数据 - 上年末合伙人数量241人,执业注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 2024年上市公司审计客户家数707家,本公司同行业上市公司审计客户家数9家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年审计收费总额7.20亿元[2] 风险相关 - 截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] - 天健作为华仪电气年报审计机构,在5%范围内承担连带赔偿责任并已履行判决[4] 违规情况 - 近三年事务所受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计相关 - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[8] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[11] - 实施完善的项目质量复核程序[12] - 质量管理体系涵盖八个组成要素[14] - 2024年度质量管理措施有效执行[15] - 针对公司情况制定审计工作方案[16] - 审计重点包括收入确认、公允价值计量等[16] - 就预审、终审等阶段制定详细审计计划与时间安排[16] - 与公司内审部门等保持沟通[16] - 配备专属审计工作团队,现场负责人由资深合伙人担任[17] - 公司认为天健执业合规有效,服务保持独立性和专业性[18]
海宁皮城(002344) - 监事会决议公告
2025-04-09 21:15
会议信息 - 2025年4月8日召开第六届监事会第八次会议,4名监事全到[2] 利润分配 - 2024年度以1,282,616,960股为基数,每10股派0.38元,共派48,739,444.48元[5] 议案审议 - 多项议案表决全票通过,部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9] 审计机构 - 拟聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[8] 子公司支持 - 同意为控股子公司创佳公司提供担保和财务资助[9][10]
海宁皮城(002344) - 董事会决议公告
2025-04-09 21:15
业绩总结 - 2024年度营业总收入109,631.88万元,同比降15.09%[8] - 2024年度归属股东净利润8,884.00万元,同比降49.95%[8] 利润分配 - 2024年以1,282,616,960股为基数,每10股派0.38元,共派48,739,444.48元[6] - 未分配利润2,882,268,435.52元结转下一年度[6] 公司决策 - 2025年4月8日召开第六届董事会第八次会议,9名董事全到[2] - 拟聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10][11][12][13][16] - 董事会决定暂缓发召开2024年年度股东大会通知[17]
海宁皮城(002344) - 海宁皮城关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-09 21:15
业绩总结 - 2024年度母公司净利润41996465.90元[3] - 2024年度可供股东分配利润2935207526.59元[3] - 本年度归属于上市公司股东净利润88840021.31元[6] 利润分配 - 按2024年净利润提取10%法定盈余公积金4199646.59元[3] - 以2024年末总股本派发现金股利48739444.48元[4] 分红数据 - 本年度现金分红48739444.48元,上年度55152529.28元[6] - 近三个会计年度累计现金分红161609736.96元[6] - 本年度现金分红和回购占净利润54.86%[6]
海宁皮城(002344) - 海宁皮城关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告
2025-04-09 21:06
关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东 大会会议决议,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 人民币 6 亿元的中期票据、总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券。 现上述中期票据和超短期融资券的注册有效期即将到期,为满足公司生产经 营活动的需要,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司于 2025 年 4 月 8 日 召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关 于发行超短期融资券的议案》,公司拟向交易商协会申请注册发行总额不超过人 民币 6 亿元的中期票据、总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券,有效期限 不超过两年,可分期发行。具体情况如下: 一、本次中期票据发行方案 1、发行规模:不超过人民币 6 亿元,具体发行规模以交易商协会审批额度 为准; 2、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在交易商协会注册额度及有效 期内,择机一次或分期、部分或全部发行; | 证券代码:002344 | ...
海宁皮城:2024年净利润同比下降49.95%
快讯· 2025-04-09 21:05
文章核心观点 - 海宁皮城2024年营收和净利润下降 拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入10.37亿元 同比下降14.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8884万元 同比下降49.95% [1] - 基本每股收益0.07元/股 同比下降50.00% [1] 公司分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税) 送红股0股(含税) 不以公积金转增股本 [1]