财务资助 - 小镇公司拟为创佳公司提供不超6亿元财务资助，期限三年[3] - 本次资助后公司财务资助总余额为51051.76万元，占2024年经审计净资产5.86%[12] 公司情况 - 创佳公司注册资本20504.786539万元，小镇公司持股63%[6] 业绩数据 - 2024年创佳公司营业收入144662710.53元，利润总额83320211.35元，净利润39360383.50元[7] 审批情况 - 公司第六届董事会第八次会议审议通过为创佳公司提供财务资助议案[4] - 公司监事会认为为创佳公司资助审批程序合规[11]

审计机构相关 - 2024年公司续聘天健为年度审计机构[3] - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人[1] 审计工作监督 - 董事会审计委员会履行对天健监督职责[1] - 认为天健2024年审计工作遵守准则，报告客观公正[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月8日[6]

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决 策，严格执行股东大会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、 召开四次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下： 1、第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开，公司九名董事会成员 全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由董事长林晓琴主持。 经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》、 《关于审议〈20 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 2024年上市公司审计客户家数707家，本公司同行业上市公司审计客户家数9家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年审计收费总额7.20亿元[2] 风险相关 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] - 天健作为华仪电气年报审计机构，在5%范围内承担连带赔偿责任并已履行判决[4] 违规情况 - 近三年事务所受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计相关 - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[8] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[11] - 实施完善的项目质量复核程序[12] - 质量管理体系涵盖八个组成要素[14] - 2024年度质量管理措施有效执行[15] - 针对公司情况制定审计工作方案[16] - 审计重点包括收入确认、公允价值计量等[16] - 就预审、终审等阶段制定详细审计计划与时间安排[16] - 与公司内审部门等保持沟通[16] - 配备专属审计工作团队，现场负责人由资深合伙人担任[17] - 公司认为天健执业合规有效，服务保持独立性和专业性[18]

公司股权结构 - 小镇公司持有创佳公司63%股权，拓阳电能持有23.68%，晨峰新能持有13.32%[6] 财务数据 - 创佳公司资产负债率为79.97%[3] - 创佳公司注册资本20504.786539万元[6] - 截至2024年12月31日，资产总额1743491956.32元等多项数据[7] - 截至2025年3月31日，资产总额1694220399.63元等多项数据[7] 担保情况 - 公司拟为创佳公司提供不超3亿元担保额度，期限三年[4] - 本次担保后累计对外担保额度30639.50万元等数据[12] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元[12]

银行授信 - 公司拟向银行（除嘉兴银行）申请不超40亿综合授信额度[2] - 授信含多种信用品种，额度可循环使用至2025年年度股东大会结束[2] 审批流程 - 第六届董事会第八次会议于2025年4月8日审议通过申请议案[2] - 事项不构成关联交易，尚需股东大会批准[2] 授权安排 - 提请董事会授权董事长或总经理在额度内签署文件并调整借款[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事为王保平、杨大军、王进[1] - 董事会出具意见时间为2025年4月8日[2]

（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 一、报告期内主要工作情况： （一）报告期内，监事会成员列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的 决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股 东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效，董事、高 级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 （二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 总经理办公会议，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公 司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并 对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会工作情况报告如下： 海宁中国皮革城股份有限公司 （四）报告期内，公司召开了 ...

会议信息 - 2025年4月8日召开第六届监事会第八次会议，4名监事全到[2] 利润分配 - 2024年度以1,282,616,960股为基数，每10股派0.38元，共派48,739,444.48元[5] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9] 审计机构 - 拟聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[8] 子公司支持 - 同意为控股子公司创佳公司提供担保和财务资助[9][10]

业绩总结 - 2024年度营业总收入109,631.88万元，同比降15.09%[8] - 2024年度归属股东净利润8,884.00万元，同比降49.95%[8] 利润分配 - 2024年以1,282,616,960股为基数，每10股派0.38元，共派48,739,444.48元[6] - 未分配利润2,882,268,435.52元结转下一年度[6] 公司决策 - 2025年4月8日召开第六届董事会第八次会议，9名董事全到[2] - 拟聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10][11][12][13][16] - 董事会决定暂缓发召开2024年年度股东大会通知[17]