证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－019 债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于董事长、董事及高级 管理人员辞职暨提名董事候选人的公告》。 公司会议室举行第六届董事会第十次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知 及会议材料已于 2025 年 5 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。 本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于提名董事候选人的议案》。 公司董事会收到林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因 组织工作安排原因，林晓琴女士申请辞去公司董事、董事长、总经理、董事会战 略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，并不再担 ...

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月10日下午14:00召开2024年年度股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为2025年6月10日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为6月10日9:15-15:00 [1][7] - 股权登记日定为2025年6月4日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 审议议案内容 - 将审议11项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、为控股子公司创佳公司提供担保等非累积投票提案 [2][9] - 涉及董事改选的累积投票提案包括提名黄征、陈亮、张洁三人为第六届董事会非独立董事候选人 [3][9] - 所有议案均需获得出席股东所持表决权股份过半数通过，中小投资者表决将单独计票 [4] 会议参与方式 - 股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 现场登记需提供股东账户卡/持股证明，委托代理人需提交授权委托书原件 [5] - 网络投票操作流程包含交易系统投票和互联网投票两种方式，需注意累积投票的票数分配规则 [5][6][7] 信息披露与文件备查 - 相关议案内容已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [4] - 会议备查文件包含网络投票操作流程指引和授权委托书样本 [5][8][9] - 公司联系地址为浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼，登记截止时间为2025年6月6日16:00 [5]

关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候 选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－020 | | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 黄征简历： 黄征，男，汉族，1976 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，本科，无永久 境外居留权。主要工作经历如下：1997 年 8 月至 2015 年 10 月历任浙江省海宁 市公安局河西派出所民警、硖石派出所科员、治安大队科员、硖石派出所副所长、 治安大队副大队长、斜桥派出所教导员、马桥派出所所长及副主任科员、长安派 出所所长及副主任科员；2015 年 10 月至 2021 年 5 月历任浙江省海宁市长安镇 党委委员、副主任科员；长安镇（高新技术产业园区）委员会副书记、副主任科 员、党委副书记、长安镇镇长、一级主任科员；2021 年 5 月至 2023 年 1 月担任 浙江省海宁市综合行政执法局党委书记、局长、一级主任科员； ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十次会议审议通过。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： 现场会议时间为：2025 年 6 月 10 日下午 14：00； 网络投票时间为：2025 年 6 月 10 日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将会议有关事项通知如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日深圳证券交易所交 ...

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－019 | | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 5 月 16 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第十次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知 及会议材料已于 2025 年 5 月 6 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。 本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案： 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张洁为公司第六届董事会董事。 本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 6 票同意。公司股东大会对第六届董事会董事（本次为非独立董事 ...

海宁皮城：董事长、董事及高级管理人员辞职 金十数据5月16日讯，海宁皮城公告，公司董事会收到林晓琴、朱曹阳、邬海凤的书面辞职报告。因组 织工作安排，林晓琴辞去董事长、总经理等职务，朱曹阳辞去副董事长职务，邬海凤辞去董事职务。辞 职后，三人不再担任公司任何职务。根据规定，辞职不会影响公司董事会正常运行。公司提名黄征、陈 亮、张洁为董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 ...

股份划转 - 资产经营公司拟无偿划转153,914,035股（占总股本12%）给潮升产投集团[3] - 市场服务中心拟无偿划转235,538,800股（占总股本18.36%）给潮升产投集团[3] - 2025年1月9日签署《无偿划转协议》[4] - 截至2025年5月9日，潮升产投集团已受让市场服务中心划转股份并取得确认书[7] - 资产经营公司划转事宜尚需深交所确认并完成过户登记[8]

财务数据关键指标变化（同比） - 本报告期营业收入249,716,504.88元，较上年同期减少0.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润59,738,795.99元，较上年同期增加1.05%[6] - 经营活动产生的现金流量净额244,760,757.60元，较上年同期增加898.28%[6] - 本报告期末总资产13,463,503,242.84元，较上年度末增加1.38%[6] - 利息收入较2024年1 - 3月减少41.69%，为2,066,507.48元，主要因子公司金融服务业务量减少[11] - 销售费用较2024年1 - 3月减少45.22%，为11,469,455.54元，主要因市场推广宣传费支出减少[11] - 研发费用较2024年1 - 3月减少94.36%，为183,493.39元，主要因子公司研发项目结束[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少82.61%，为79,711,255.37元，主要因公司发行债券、银行借款减少[12] - 营业总收入本期为2.58亿元，上期为2.67亿元[20] - 营业总成本本期为2.11亿元，上期为2.23亿元[21] - 营业利润本期为8833.53万元，上期为9019.82万元[21] - 净利润本期为6956.40万元，上期为7203.21万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.66亿元，上期为4.48亿元[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为649.19万元，上期为1577.99万元[24] - 经营活动现金流入小计为7.72亿美元，去年同期为8.27亿美元[25] - 经营活动现金流出小计为5.27亿美元，去年同期为8.03亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.45亿美元，去年同期为0.25亿美元[25] - 投资活动现金流入小计为2.01亿美元，去年同期为1.30亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为1.83亿美元，去年同期为2.19亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为0.18亿美元，去年同期为 -0.89亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为1.84亿美元，去年同期为10.28亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为1.04亿美元，去年同期为5.70亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿美元，去年同期为4.58亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为12.30亿美元，去年同期为10.32亿美元[26] 财务数据关键指标变化（期初期末对比） - 货币资金较2024年12月31日增加30.24%，达1,459,191,305.70元，主要因经营活动现金流入增加[10] - 交易性金融资产较2024年12月31日减少60.24%，为45,000,000.00元，主要因赎回理财产品[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,459,191,305.70元，期初余额1,120,379,909.45元[16] - 交易性金融资产期末余额45,000,000.00元，期初余额113,167,200.00元[17] - 应收票据及应收账款期末余额27,715,099.99元，期初余额45,685,541.06元[17] - 存货期末余额1,011,485,148.33元，期初余额1,029,109,539.06元[17] - 流动资产合计期末余额3,228,240,939.06元，期初余额2,971,296,027.28元[17] - 非流动资产合计期末余额10,235,262,303.78元，期初余额10,309,510,340.85元[17] - 资产总计期末余额13,463,503,242.84元，期初余额13,280,806,368.13元[17] - 流动负债合计本期为27.14亿元，上期为26.67亿元[18] - 非流动负债合计本期为19.74亿元，上期为19.08亿元[18] - 负债合计本期为46.89亿元，上期为45.75亿元[18] - 所有者权益合计本期为87.75亿元，上期为87.05亿元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 海宁市资产经营公司持股比例34.58%，持股数量443,581,267股[13] - 海宁市市场开发服务中心有限公司持股比例18.36%，持股数量235,538,800股[13]

公司基本信息 - 证券代码 002344，证券简称海宁皮城 [1] - 2025 年 4 月 18 日 15:00 - 17:00 召开 2024 年度网上业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理林晓琴、副总经理兼财务总监乔欣、董事会秘书杨克琪、独立董事王进 [2] 发展战略与规划 - 坚持发展主业，推进产业创新转型，主业巩固和时装业态培育两手抓，打造秋冬高端时尚之都，做好金融服务、健康产业等专项业务，实现多元业态数智融合、拓展投资渠道 [2] - 提出“全品类拓展”战略，以中高端为立足点，发挥秋冬时装·皮衣皮草优势，向全品类拓展，如总部市场 H 座转型“全品类批发中心”，打造 4 大特色批发馆 [14] 市场与业务布局 - 已建立江苏沭阳、辽宁佟二堡等多地连锁市场，推动市场转型升级、优化业态、深化行业赋能，开拓区域和国际市场 [3] - 全力拓展电商直播生态链招商，落地小红书产业带服务商，实现“抖、淘、快、腾、书”五大平台全覆盖，提升线上交易额 [3] - 建立东北和海宁两大电商直播中心，电商基地平稳运营，完善与主流电商直播平台合作，开展商家专项化服务 [4] 财务状况 - 2024 年度三费总计 2.16 亿元，占营收比 19.69%，同比上升 15.97%，但三费同比下降 1.52%，占比升高因营业收入同比下降 15% [6] - 2024 年净利润下降，原因是商铺及配套物业销售同比下降、销售项目毛利降幅大，部分市场改造后投运，招租优惠和营销支出增加致亏损加大 [6] - 2024 年度健康医疗服务及金融相关服务在公司营业收入占比分别为 6.41%、14.92% [7] 资产与股权 - 受限资产主要为开展银行授信业务质押存单、子公司融资担保公司存入担保业务保证金，属正常业务，预计对日常运营和财务状况无不良影响 [3] - 资产经营公司将所持 153,914,035 股股份（占总股本 12%）、市场服务中心将所持 235,538,800 股股份（占总股本 18.36%）无偿划转给潮升产投集团，控股股东将变更为潮升产投集团，实际控制人仍为海宁市国资办，划转尚在深交所合规性确认阶段 [7][13] 其他业务情况 - 海宁总部市场经营户截至目前近 6000 家 [5] - 公司已投嘉兴银行等项目 2024 年度收益良好 [11] - 下属康复医院通过等级医院评审，获批参照二级医院管理；颐和家园获评首批全国医养结合示范机构，通过“浙江省四星级养老机构”考核 [12] - 2025 年度相关物业销售项目预计有部分可达交付条件 [8] - 公司目前没有跨境电商项目 [10]

文章核心观点 公司2024年业绩表现不佳盈利能力承压但现金流状况有所改善需优化成本结构提升主营业务盈利能力并应对市场风险 [6] 经营业绩概览 - 2024年年报显示公司整体业绩明显下滑营业总收入10.96亿元同比下降15.09%归母净利润8884.0万元同比下降49.95%扣非净利润5555.59万元同比下降55.31% [1] - 第四季度营业总收入3.42亿元同比下降26.39%归母净利润1671.81万元同比下降61.36%扣非净利润 - 309.41万元同比下降105.56% [1] 盈利能力分析 - 2024年毛利率33.38%较去年同期下降6.32个百分点净利率12.76%同比下降28.82个百分点主营业务盈利能力减弱 [2] - 物业租赁及管理收入6.53亿元占总收入62.95%毛利率26.85% [2] - 金融相关服务收入1.55亿元占总收入14.92%毛利率83.27% [2] - 商铺及配套物业销售收入8036.73万元占总收入7.75%毛利率13.55% [2] - 健康医疗服务收入6648.07万元占总收入6.41%毛利率23.96% [2] - 商品销售及服务收入5626.1万元占总收入5.42%毛利率10.82% [2] - 酒店服务收入1531.66万元占总收入1.48%毛利率3.31% [2] - 其他收入1108.43万元占总收入1.07%毛利率78.27% [2] 现金流与偿债能力 - 公司业绩下滑但现金流状况改善每股经营性现金流0.31元同比增长1094.73%货币资金11.2亿元同比增长0.09%有息负债11.78亿元同比下降19.21% [3] - 货币资金与流动负债比例仅为54.25%近3年经营性现金流均值与流动负债比例为6.42%需关注短期偿债能力 [3] 成本与费用控制 - 2024年三费总计2.16亿元占营收比19.69%同比上升15.97% [4] - 财务费用变动幅度为205.63%因报告期内公司利息收入同比减少 [4] - 研发费用变动幅度为 - 61.09%因报告期内子公司研发项目减少 [4] 发展前景与风险 - 公司在健康事业、金融服务和对外投资方面取得进展康复医院、颐和家园医疗服务、金融服务业务、担保及融资租赁业务发展良好对外投资为未来转型打下基础 [5] - 公司面临异地开发项目、人才脱节、网上交易分流、行业波动、创新业务发展等风险 [5] - 公司将推动市场转型升级深化数智赋能拓展电商直播平台合作举办展会活动推进'城市产业联盟'探索'展示 + 订货'商贸模式 [5]