年度 | 境内自然 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆飞 | | 0.39% | | 5,000,000.00 0.00 | | 不适用 | | | 0 | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | 兴业财富 | | | | | | | | | 资产－兴 | | | | | | | | | 境内非国 | | | | | | | | | 业银行－ | | 0.36% | | 4,672,897.00 0.00 | | 不适 | | | 用 | 0 | | | | | | | | 有法人 | | | | | | | | | 江西中文 | | | | | | | | | 传媒蓝海 | | | | | | | | | | | | | 海宁中国皮革城股份有限公司 2025 | | | 年半年 | | 度报告摘要 | | | | | | | | | 国际投资 | | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | 云南国际 | | | | | | | | | 信托 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－030 债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于修订 <公司章程> 的公 告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－031 债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司会议室举行第六届监事会第十次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通 知及会议材料已于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监 事。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席李宏量先生召集 并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以传真方式通过以 下议案： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 备查文件 特此公告。 一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。 监事会经审核后认为，《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其 ...

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－034 债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01 海宁中国皮革城股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 第十二次会议审议通过。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为进一步加强对募集资金行为的管理,规范公司对募集 资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海宁中 国皮革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本管理制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 1 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本规定。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称专户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集 中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 关联交易制度 第一条 为了规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少的关联交易； （二）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 以书面协议方式予以确定； （三）履行信息披露义务； （四）关联董事、关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； 第三条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助(含委 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东会决议。 董事会议事规则 第二章 董事会组成和职责权限 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长一人， 副董事长两名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《海宁中国皮革城股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第四条 根据公司法和公司章程的规定，股东会是公司的最高权力机构。股东会 依法行使下列职权： （一）决定公司一年内累计超过公司最近一期经审计净资产额 50%以上的项目 投资、对外投资、租赁资产、委托经营或与他人共同经 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 公司章程 海宁中国皮革城股份有限公司 章 程 二○二五年八月 海宁中国皮革城股份有限公司 公司章程 录 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 殷 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 股份转让 · | 第三节 | | 第 四章 股东和股东会 | | | 股东的一般规定 . | 第一节 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 股东会的一般规定 . | 第三节 | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 . | 第五节 | | 股东会的召开 | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 第七节 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 董事的一般规定 . | 第一节 | | 第二节 | 独立董事 | | 董事会 | 第三节 | | 第四 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范海宁中国皮革城股份有限公 司(以下简称"公司")选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息 披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司会计报表发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在 董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...