海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，制定本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数并担任 召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的召集人 应为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，另可设副主任 委员一名；主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委 员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名， ...

海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋 机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大 政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海宁中国皮革城股份有限公司（下称"公司"）内幕 信息管理，规范公司信息披露行为，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕知情人泄露和利用内幕信息交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 公司证券部门是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任、辞 职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职 报告时生效。 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞任的相关情 况，并说明原因 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 关于董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理办法 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，为规范 董事和高级管理人员持有本公司股份变动管理，特制订本办法。 第二条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人 信息在证券交易所网站申报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本 公司股票的披露情况。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下 不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； （二）本人离职后半年内； （三）本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （九）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情 形。 第五条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每 年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照中国证监会《上市公司 投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理 ...

1 海宁中国皮革城股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 国家有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《公司章程》等的有关要求，特制定本信息 披露制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易 价格将可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级 管理人员；公司各部门以及各分公司、控股子公司、参股公司的负责 人；公司控股股东、实际控制人和持股 5％以上的股东或者存托凭证 持有人；收购人及其他权益变动主体；重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方；为前述主体提供服务的中介机构及其相 关人员；法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 1 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名， 主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任 职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七 ...