股份划转 - 资产经营公司将153,914,035股（占总股本12%）无偿划转给潮升产投集团[3] - 市场服务中心将235,538,800股（占总股本18.36%）无偿划转给潮升产投集团[3] 进展情况 - 2025年1月9日签署《无偿划转协议》[4] - 截至2025年4月10日，尚在深交所合规性确认阶段[6]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计等会议，部分未召开[5] 独立董事 - 2024年现场工作累计15日，未行使特别职权[7][9] - 2025年将依规定履职维护股东权益[10] 公司决策 - 审议通过关联交易、聘任副总经理等议案[8][9] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[9]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计等各类委员会会议[5][6] 人员与机构聘任 - 2024年聘任天健会计师事务所担任审计机构[9] - 2024年审议通过聘任副总经理议案[6][9] 独立董事履职 - 2024年现场工作累计15日，未行使特别职权[7][9] - 2024年参与绩效考评、资格审核等工作[5][6] 关联交易 - 2024年审议通过与嘉兴银行关联交易议案[8]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计等多种委员会会议[5] 人员工作情况 - 独立董事2024年现场工作累计15日[7] 机构聘任情况 - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构[9] 议案审议情况 - 2024年审议通过聘任副总经理等议案[8][9]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度审计机构，原审计机构为天健[2] - 公司就变更事务所与前后任充分沟通，双方均无异议[22] - 选聘事项尚需提请股东大会审议，通过之日起生效[26] 立信相关数据 - 上年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[5] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年上市公司客户693家，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家[5] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] 立信涉诉情况 - 金亚科技案中，对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余500万元未赔付[6][7] - 保千里案中，对保千里特定期间虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任，涉及1096万元[7] 审计团队与费用 - 项目合伙人郭宪明等均于2025年开始为公司提供审计服务[10] - 2025年度审计费用总价140万元，与上期相同[18] 决策流程 - 2025年第一次董事会审计委员会会议审议通过选聘立信议案[23] - 2025年4月8日第六届董事会第八次会议全票通过选聘立信议案[24]

公司信息 - 证券代码为002344，简称为海宁皮城[1] - 债券代码为524046.SZ，简称为24皮城01[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆相关平台参与[2] - 董事长兼总经理林晓琴等出席[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于2025年4月17日前访问指定网址或扫码进入专题页面[3] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

人员情况 - 公司共有员工1284人，其中具有高级职称31人，中级职称64人，初级职称157人[7] - 公司员工中本科生及以上433人，大专生及以下851人[7] 内部控制 - 公司于2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21] 运营管理 - 2024年度公司使用钉钉、潮城钉系统实现手机端移动办公[10] - 公司建立了实物资产管理岗位责任制度控制关键环节[12] - 公司建立了成本费用控制系统及全面预算体系[12] 发展策略 - 公司制定战略目标，辅以“创新拓展”“减闲增效”发展方针[9] 制度建设 - 公司建立销售政策，将租金和购房款等收取率列为主要考核指标之一[13] - 公司建立固定资产管理和工程项目决策程序，款项支付需资产落实、手续齐备[13] - 公司建立对外投资决策程序，重大投资决策权限集中于公司本部[13] - 公司严格控制担保行为，建立担保决策程序和责任制度[14] - 公司制订《关联交易公允决策制度》，确保关联交易公平、公开、公正[14] - 公司制订《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、严格审批和监督[15] - 公司制订多项信息披露制度，确保信息披露真实、准确、及时、完整[16] - 公司依据相关规定建立内部控制体系，并持续改进优化[17] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润相关以营业收入衡量，与资产相关以资产总额衡量，小于1%为一般缺陷，超过1%但小于3%为重要缺陷，超过3%为重大缺陷[18][19] 资产营收 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6]

（三）监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 一、报告期内主要工作情况： （一）报告期内，监事会成员列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的 决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股 东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全有效，董事、高 级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 （二）监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 总经理办公会议，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公 司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并 对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会工作情况报告如下： 海宁中国皮革城股份有限公司 （四）报告期内，公司召开了 ...

财务资助 - 小镇公司拟为创佳公司提供不超6亿元财务资助，期限三年[3] - 本次资助后公司财务资助总余额为51051.76万元，占2024年经审计净资产5.86%[12] 公司情况 - 创佳公司注册资本20504.786539万元，小镇公司持股63%[6] 业绩数据 - 2024年创佳公司营业收入144662710.53元，利润总额83320211.35元，净利润39360383.50元[7] 审批情况 - 公司第六届董事会第八次会议审议通过为创佳公司提供财务资助议案[4] - 公司监事会认为为创佳公司资助审批程序合规[11]

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决 策，严格执行股东大会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、 召开四次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下： 1、第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开，公司九名董事会成员 全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由董事长林晓琴主持。 经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》、 《关于审议〈20 ...