海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋 机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大 政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任 ...

海宁中国皮革城股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海宁中国皮革城股份有限公司（下称"公司"）内幕 信息管理，规范公司信息披露行为，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，防范内幕知情人泄露和利用内幕信息交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 公司证券部门是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监 ...

董事辞任披露与补选 - 公司应在收到董事辞任报告后2个交易日内披露相关情况[6] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[7] 法定代表人及职务解除 - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[7] - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[7] 离职手续与股份转让 - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事、高级管理人员应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] - 董事、高级管理人员自实际离职之日起6个月内不得转让本公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年转让股份不得超过所持总数的25% [13] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股，可一次全部转让[13] 持股变动监督 - 离职董事、高级管理人员持股变动情况由董事会秘书负责监督[21]

股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[2] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[3] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[4] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[5] 股票收益规定 - 董事、高管及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[7] 股份变动公告 - 董事和高管股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[8] - 公告内容含变动前后持股数、变动日期数量价格等[9]

海宁中国皮革城股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照中国证监会《上市公司 投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理 ...

信息披露义务人 - 持股5％以上的股东或存托凭证持有人为信息披露义务人[2] 报告披露时间 - 年度报告应在4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在2个月内编制完成并披露[10] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][26] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达三个月以上需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知并配合披露[26] 信息披露职责 - 董事会负责实施，董事长为第一责任人[20] - 财务部负有配合义务[20] 报告编制审议 - 定期报告草案由总经理等编制并提请董事会审议[21] - 审计委员会事前审核财务信息，过半数通过后提交董事会[21] - 董事长召集和主持董事会会议审议[22] 信息披露事务 - 董事会秘书负责组织和协调[25] 信息披露渠道 - 在中国证监会指定报纸和网站上进行[31] - 公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[31]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与出席 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 连续二次未出席且未提交报告可撤换[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会前3天送达信息[12][13] - 三分之一以上委员提缓开或缓议应采纳[13] 工作安排 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[10] 实施细则 - 自董事会会议通过之日起执行[16]

委员会构成与任期 - 战略与投资委员会由五名成员组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会应指定新委员[5] - 会议需提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[14] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[16] 决议实施与细则生效 - 决议实施有问题可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[17] - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[20]

海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2025 年半年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2025 年 8 月 27 日 1 海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄征、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主管 人员)曹琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...