海宁中国皮革城股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事 会批准后成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的 范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋 机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大 政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任 ...

内幕信息 - 公司经营成果、财务报告等属内幕信息[5] - 超净资产10%重大损失属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 内幕知情人 - 董高、5%以上股份股东相关人员等是知情人[8] - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[10] 报备要求 - 年报和半年报披露时报备《备案表》[11] - 再融资、并购重组等决议报送时报备[12] - 股权激励等决议报送时报备[12] - 重大投资首次报送时报备[12] 信息管理 - 证券部门负责信息披露日常事务[3] - 控制知情人范围，不得泄露和交易[13] - 提供内幕信息先签保密协议[13] 违规处理 - 违规造成影响公司给予处分并备案[15] - 违规构成犯罪移交司法机关[16] 其他 - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[18] - 证券简称海宁皮城，代码002344[20]

董事辞任披露与补选 - 公司应在收到董事辞任报告后2个交易日内披露相关情况[6] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[7] 法定代表人及职务解除 - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[7] - 董事、高级管理人员出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[7] 离职手续与股份转让 - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事、高级管理人员应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] - 董事、高级管理人员自实际离职之日起6个月内不得转让本公司股份[13] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年转让股份不得超过所持总数的25% [13] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股，可一次全部转让[13] 持股变动监督 - 离职董事、高级管理人员持股变动情况由董事会秘书负责监督[21]

股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[2] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[3] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[4] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[4] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[4] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[5] 股票收益规定 - 董事、高管及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[7] 股份变动公告 - 董事和高管股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[8] - 公告内容含变动前后持股数、变动日期数量价格等[9]

海宁中国皮革城股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规并参照中国证监会《上市公司 投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理 ...

信息披露义务人 - 持股5％以上的股东或存托凭证持有人为信息披露义务人[2] 报告披露时间 - 年度报告应在4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在2个月内编制完成并披露[10] 需披露情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][26] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达三个月以上需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知并配合披露[26] 信息披露职责 - 董事会负责实施，董事长为第一责任人[20] - 财务部负有配合义务[20] 报告编制审议 - 定期报告草案由总经理等编制并提请董事会审议[21] - 审计委员会事前审核财务信息，过半数通过后提交董事会[21] - 董事长召集和主持董事会会议审议[22] 信息披露事务 - 董事会秘书负责组织和协调[25] 信息披露渠道 - 在中国证监会指定报纸和网站上进行[31] - 公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[31]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与出席 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 连续二次未出席且未提交报告可撤换[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会前3天送达信息[12][13] - 三分之一以上委员提缓开或缓议应采纳[13] 工作安排 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[10] 实施细则 - 自董事会会议通过之日起执行[16]

委员会构成与任期 - 战略与投资委员会由五名成员组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会应指定新委员[5] - 会议需提前三天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 表决与记录 - 表决方式为举手表决，传真决议时为签字方式[14] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[16] 决议实施与细则生效 - 决议实施有问题可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[17] - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[20]

海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2025 年半年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2025 年 8 月 27 日 1 海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄征、主管会计工作负责人乔欣及会计机构负责人(会计主管 人员)曹琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论 与分析中关于公司面临的风险和应对措施的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 ...

融资交易情况 - 8月18日融资买入1592.19万元，融资偿还1123.07万元，融资净买入469.12万元 [1] - 融资余额达2.64亿元，占流通市值比例4.61% [1][2] - 近3个交易日连续净买入累计1253.37万元，近20个交易日中有15个交易日呈现融资净买入状态 [1] 融资历史数据 - 8月15日融资净买入518.16万元，融资余额2.59亿元（占流通市值4.54%） [2] - 8月14日融资净买入266.09万元，融资余额2.54亿元（占流通市值4.52%） [2] - 8月12日出现融资净偿还198.22万元，融资余额降至2.50亿元（占流通市值4.34%） [2] 融券交易情况 - 8月18日融券净卖出600股，融券余量5万股，融券余额22.35万元 [3] - 8月15日至14日融券余量稳定在4.94万股，融券余额波动范围21.69万-22.18万元 [3] - 8月12日融券卖出1.54万股，但余量仍维持4.94万股 [3] 两融余额变动 - 8月18日两融余额2.64亿元，较前日上涨1.81%（增加469.44万元） [4] - 8月15日两融余额变动幅度达2.04%（增加518.51万元），创近期单日最高增幅 [4] - 8月12日两融余额下降0.76%（减少191.36万元），为表中唯一负增长记录 [4] 融资融券机制说明 - 融资融券交易本质是信用交易，涉及投资者通过担保物向券商借入资金或证券 [5] - 业务范围涵盖券商对投资者的融资融券，以及金融机构对券商的融资融券 [5]