证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-034 广东高乐股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会。现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月28日召开第七届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 6、会议的股权登记日：2023年9月12日（星期二） 7、会议出席对象： 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00。 ...

广东高乐股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生金 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 6 月 末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 额（不含利息） | 的利息（如 有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨婉宁，作为广东高乐股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。 员法》的相关规定。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-031 广东高乐股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年半年 度报告》全文及摘要。 公司第七届监事会原定任期为2021年5月19日至 2024年5月18日，鉴于公司 原控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司与华统集团有限公司签订了以协议转让方 式转让公司14%股份，并于2023年3月27日完成了股份协议转让过户登记手续，同 时原实际控制人之一兴昌塑胶五金厂有限公司和杨 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名叶茜为 广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ _ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名田守云 为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东高乐股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名杨婉宁 为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东高乐股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人田守云，作为广东高乐股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-029 广东高乐股份有限公司 关于公司收到民事判决书暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次案件诉讼的基本情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 7 月 20 日召开第五 届董事会第十四次临时次会议，审议通过了收购深圳市异度信息产业有限公司 （以下简称"异度信息"）45%股权并向其增资，交易完成后公司将持有异度信息 53.25%股权，本次收购及增资总金额为人民币 36000 万元，并于 2017 年 7 月 20 日公司与异度信息原股东张子和、周芳、深圳市聚脉创新科技企业（有限合伙）、 深圳市明成创新科技企业（有限合伙）及深圳市异度信息产业有限公司签订了《股 权转让及增资协议书》（以下简称"《协议》"），协议约定：异度信息原股东承诺 异度信息于 2017-2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(以下简称 "承诺净利润数")分别不低于人民币 4,300 万元、人民币 5,160 万元与人民币 6,190 万元，异度信息 2019 ...

1 司贡献业绩？公司未来对原两大业务的规划是什么？投入是否 会减少？有何扭亏计划？ 3、华统集团入主将如何赋能公司的 发展？华统高管是否会入驻高乐股份 尊敬的投资者，您好，公司拟投资建设 2GWH 纳米固态电池 项目已提交公司董事会第七届第十五次会议审议通过，该投资事 项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过，公司将积极推进 项目进展。项目资金来源公司将根据实际情况，通过自有资金及 自筹资金（包括但不限定于银行贷款、发行证券）等合理的方式 予以解决，公司将积极推进融资进程，并与已部分融资机构达成 初步意向，目前具体资金来源、投资进度等尚存在一定的不确定 性。公司将合理统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、 支付安排等。未来公司将专注于实业经营，在努力做好现有主营 业务发展的同时，开拓新业务，努力寻求新的业务和利润增长点， 努力提升公司经营业绩和经营质量，不断增强公司可持续发展能 力，争取早日扭亏为盈。本次投资主要依托华统集团的纳米固态 电池技术储备，包括但不限于人才及相关技术支持，华统集团将 全面协助上市公司进行固态电池的项目建设和研发。目前公司董 监高尚未有变更，谢谢！ 2、固态电池发展到什么情况 ...