关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则， 对公司 2023 年度计提了资产减值准备，具体情况公告如下： 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-016 广东高乐股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行 了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有 关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及子公司对 2 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于1月29日召开[4] - 现场会议1月29日14:00举行[5] - 交易系统网络投票时间为1月29日多个时段[6] - 互联网投票系统网络投票时间为1月29日9:15至15:00[6] 参会及表决情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份205,919,628股，占股本21.7398%[9] - 多项议案同意股数205,919,628股，占比99.9939%[11][12][13][14]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-009 广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合作协议构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司独立董事专门会议审核，并提交 公司董事会和股东大会审议通过后方能生效。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2、本协议内容和进度将根据各方后续工作步骤进一步落实和推进，对各方 后续签订的具体合作项目协议及各方后续合作事宜的进展情况，公司将根据有关 法律法规和公司章程等相关规定，履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、本协议为各方开展合作的指导性文件。 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"）的全资子公 司高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"或"甲方"）与 重庆尼古拉科技产业研究院有限公司（以下简称"尼古拉研究院"或"乙方"） 于 2024 年 1 月 28 日签订《纳米固态钠离子电池 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年1月29日召开[1] - 应出席董事8人，实际参加8人，有效表决票数8票[1] 人事变动 - 会议审议通过选举赖贵盛为公司第八届董事会副董事长[2] - 赖贵盛1963年生，本科学历，现已退休[4] - 赖贵盛未持有公司股票，与相关人员无关联关系[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于1月29日下午2点召开，网络投票同日进行[1] - 出席股东4人，代表股份205,932,228股，占总股份21.7412％[3][4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份99.9939％，反对占0.0061％[5][6][8][9][10] 表决结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[15][16]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-006 广东高乐股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 通过高新技术企业的认定，是对公司及高乐教育技术和研发能力的认可，有 利于降低企业税负。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，企业自通过 高新技术企业认定后连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）享受国家关于高 新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。上述享受的税收 优惠政策将对公司及高乐教育后续经营业绩产生一定的积极影响。 三、备查文件 《广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对广东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》的文件显示，广东高 乐股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公司广东高乐教育科技有限公 司（以下简称"高乐教育"）已顺利通过高新技术企业认定。本次高新技术企业 的认定是原证书有效期满后 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-005 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的 更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-004）。经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少 于 2 个交易日，现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月25日（星期四）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决； 更正后： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年1月24日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日：2024年1月24日（星期三）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-004 广东高乐股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2024年1月29日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月11日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易 ...

广东高乐股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资决策委员会成员由三至六名董事组成，其中应至少有一 名独立董事。 第四条 战略与投资决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由 董事长担任，负责主持战略与投资决策委员会工作。 第五条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。战略与投资决策委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去 ...

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[4] 会议召开 - 监事会每年至少召开两次定期会议[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] 通知规则 - 定期会议通知前至少两天征求意见[7] - 收到提议三日内发临时会议通知[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日通知[9] 会议要求 - 会议需过半数监事出席方可举行[12] - 决议需全体监事过半数同意[13] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存期限十年以上[19] - 规则制订报股东大会批准后生效[19]