公司历史与股本变更 - 2010年1月11日公司首次向社会公众发行2000万股人民币普通股，2月3日在深交所上市[4] - 2011年公司以8000万股为基准每10股转增2.5股，转增后注册资本为1亿元[4] - 2012年公司以1亿股为基准每10股转增10股，转增后注册资本为2亿元[4] - 2014年公司非公开发行6000万股新股，变更后注册资本为2.6亿元[4] - 2015年公司发行股份及支付现金购买东力企管100%股权，变更后注册资本为2.80196554亿元[4] - 2018年公司以1元总价回购486.5288万股股份并注销，定向回购及注销后注册资本为8.35724374亿元[5] - 2018年公司累计回购2154.3466万股股份，2022年完成注销，股份总数变更为8.14180908亿股[5] - 2025年公司实施股权激励计划，向105名激励对象授予1549.4万股限制性股票，股本变更为8.29674908亿股[5] 股权结构 - 南通产业控股集团有限公司认购股份3480万股，股权比例58%[7] - 南通综艺投资有限公司认购股份1320万股，股权比例22%[7] - 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司认购股份480万股，股权比例8%[7] - 朱春林等多名人员持股，合计持股6000万股，占比100%[7][8] 公司章程相关 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过修改公司章程议案并提交股东会审议[2] - 公司拟取消监事会及监事，相关职权转由董事会审计委员会履行[2] 公司治理与决策 - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求认定无效；程序违法或违反章程，股东可请求撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿等[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[13] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14][15] - 董事人数不足6人等多种情形下，2个月内召开临时股东大会或股东会[14][15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会或股东会[16] 董事会相关 - 董事会成员从7名变为9名，新增职工董事1人[28] - 董事会行使中长期发展决策权等多项职权[28] - 董事会决定对外投资等交易有金额限制标准[29] 专业委员会 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事至少2名，至少1名独立董事为专业会计人士[35] - 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任[36] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分配[40][43] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均合并报表归母净利润的30%[43] 其他 - 公司经营范围包括生产、销售多种药品、保健品、酒类等及包装材料进出口业务[6] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[40] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准实施并披露[46]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-034 精华制药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025年9月17日（星期三）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年 中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2025年9月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方 ...

公司产品信息 - 公司没有直接治疗癌症的药品 [2] - 公司的化学原料药及中间体中的氟尿嘧啶具有抗肿瘤作用 [2]

公司业务说明 - 公司没有直接治疗癌症的药品 [1] - 化学原料药及中间体中的氟尿嘧啶具有抗肿瘤作用 [1]

股价与交易表现 - 2025年8月5日收盘价7.92元，单日下跌1.12%，换手率2.6%，成交量21.14万手，成交金额1.68亿元 [1] - 主力资金净流出1706.40万元，占成交额10.17%，其中超大单净流出915.54万元（占比5.46%）、大单净流出790.87万元（占比4.72%） [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出980.91万元（占比5.85%），小单净流入2687.31万元（占比16.02%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入3.64亿元，同比减少0.98% [1] - 归属净利润6221.97万元，同比下滑12.47%，扣非净利润6034.91万元，同比减少8.30% [1] - 流动比率5.924，速动比率5.088，资产负债率10.22%，显示较强短期偿债能力和低负债结构 [1] 企业基本情况 - 公司成立于1994年，位于南通市，主要从事医药制造业，注册资本81418.09万元，实缴资本3480万元 [1] - 法定代表人尹红宇，企业对外投资13家公司，参与招投标项目1409次 [1][2] - 知识产权储备包括23条商标信息、81条专利信息，另拥有203项行政许可 [2]

公司新药研发布局 - 公司布局创新药研发产品包括雷美替胺和玛巴洛沙韦 [2] - 雷美替胺和玛巴洛沙韦的工艺优化工作目前尚在推进中 [2] - 公司通过投资者互动平台确认新药研发进展状态 [2]

股价表现 - 2025年8月1日收盘价7.97元 单日上涨2.05% [1] - 换手率4.65% 成交量37.87万手 成交金额3.02亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入3198.58万元 占成交额10.59% [1] - 超大单净流入1100.26万元占成交额3.64% 大单净流入2098.32万元占成交额6.94% [1] - 中单净流入269.35万元占成交额0.89% 小单净流出3467.92万元占成交额11.48% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.64亿元 同比减少0.98% [1] - 归属净利润6221.97万元 同比减少12.47% [1] - 扣非净利润6034.91万元 同比减少8.30% [1] - 流动比率5.924 速动比率5.088 资产负债率10.22% [1] 公司基本情况 - 成立于1994年 位于南通市 从事医药制造业 [1] - 注册资本81418.0908万元人民币 实缴资本3480万元人民币 [1] - 法定代表人尹红宇 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业 参与招投标项目1409次 [2] - 拥有商标信息23条 专利信息81条 行政许可203个 [2]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 中药行业董秘年薪平均值为74.24万元 [5] - 中药行业董秘薪酬分布：50万以下占比39%，50万-100万占比42%，100万-200万占比15%，200万-300万占比3%，300万以上占比1% [5] 董秘年龄与学历结构 - 40-50岁董秘占比42%，50岁以上占比29%，小于40岁占比26% [1] - 最年轻董秘为32岁的特一药业许紫兰 [1] - 硕士及以上学历董秘占比53%（硕士49%，博士4%），本科42%，大专5% [3] - 仅三位博士学历董秘：以岭药业吴瑞、昆药集团张梦珣、金花股份张朝阳 [3] 高薪董秘个案分析 - 中药行业年薪前五董秘：华润三九邢健255.87万元、济川药业曹伟241.07万元、天士力于杰252.5万元、以岭药业吴瑞189万元、益佰制药蒋先洪139.35万元 [7] - 高薪董秘任职年限跨度大：从不足1年至15年不等 [7] 投资者接待情况 - 中药公司年接待投资者次数：小于10次占比59%，10-100次占比25%，100-300次占比13%，300-1000次占比3% [9] - 接待次数前五公司：佐力药业410次、奇正藏药404次、云南白药298次、精华制药221次、片仔癀207次 [9]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 中药行业董秘年薪平均值为74.24万元，低于A股整体水平 [5] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 中药行业董秘薪酬分布：50万以下占比39%，50万-100万占比42%，100万-200万占比15%，200万-300万占比3%，300万以上占比1% [5] 董秘年龄与学历结构 - 40-50岁董秘占比42%，50岁以上占比29%，小于40岁占比26%，最年轻董秘32岁 [1] - 硕士及以上学历董秘占比过半，其中大专5%、本科42%、硕士49%、博士4% [3] - 中药行业仅3位博士学历董秘，分别来自以岭药业、昆药集团、金花股份 [3] 高薪董秘与任职情况 - 中药行业年薪前五董秘：华润三九邢健255.87万元、济川药业曹伟241.07万元、天士力于杰252.5万元、以岭药业吴瑞189万元、益佰制药蒋先洪139.35万元 [7] - 高薪董秘任职年限差异显著，最短不足1年，最长15年 [7] 投资者接待频率 - 中药公司年接待投资者次数：小于10次占比59%，10-100次占比25%，100-300次占比13%，300-1000次占比3% [7] - 接待次数前五公司：佐力药业410次、奇正藏药404次、云南白药298次、精华制药221次、片仔癀207次 [9]

董秘薪酬与行业分布 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 中药行业董秘年薪平均值为74.24万元，其中39%低于50万元，42%在50-100万元之间，15%在100-200万元之间，3%在200-300万元之间，1%超过300万元 [5] 董秘年龄与学历结构 - 40-50岁董秘占比42%，50岁以上占比29%，小于40岁占比26%，最年轻董秘32岁 [1] - 硕士及以上学历董秘占比超过半数，其中大专5%，本科42%，硕士49%，博士4% [3] - 仅三位博士学历董秘分别来自以岭药业、昆药集团和金花股份 [3] 高薪董秘与投资者接待情况 - 中药行业年薪前五董秘分别来自华润三九(255.87万元)、济川药业(241.07万元)、天士力(252.5万元)、以岭药业(189万元)和益佰制药(139.35万元) [7] - 59%中药上市公司年接待投资者次数小于10次，25%接待10-100次，13%接待100-300次，3%接待300-1000次 [7] - 接待投资者次数最多的五家公司为佐力药业(410次)、奇正藏药(404次)、云南白药(298次)、精华制药(221次)和片仔癀(207次) [9]