精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 天衡会计师事务所2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 天衡会计师事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额 8,123.04万元，具有公司所在行业审计业务经验。 天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 精华制药集团股份有限公司 关于2023年利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-009 一、利润分配预案基本情况 公司母公司2023年度实现净利润为165,296,837.84元，加上年初未分配利 润 362,556,314.07 元，扣除提取的盈余公积 16,529,683.78 元、上年利润分配 65,134,472.64 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 446,188,995.49，资 本公积余额 747,974,435.61 元。 公司以总股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），合计分红 74,904,643.54 元。利润分配预案尚待股东大会通 过后实施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动 的，公司 ...

关于举行2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月26日（星 期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年年 度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景 •路演天下"：http://rs.p5w.net参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长尹红宇先生，副董事长、总经理周云中先 生、独立董事冯巧根先生、财务负责人吴玉祥先生、董事会秘书王剑锋先生。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-012 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 25日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 精华制药集团股份有限公司 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-011 精华制药集团股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14：00在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2024年5月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+ ...

精华制药集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002349 证券简称：精华制药 精华制药集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 五、商誉减值测试过程 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如东东力企业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 管理有限公司 包含商誉的资 | 象 | | 否 | | | | | 产组 | | | | | | | | 山东鲁化森萱 新材料有限公 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 司资产组组合 | 象 | | | | | | | 南通森萱药业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 有限公司资产 组组合 | 象 | | 否 | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | ...

董事会审计委员会2023年履职情况报告 精华制药集团股份有限公司 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委员会作用，积极开展各 项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事冯巧根、王煦及董事尹红宇3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事冯巧根先生担任，审计委 员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 | 召开日期 | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 月24日 | 2023年2 | 2022年年报审计 进场沟通会 | 关注审计重点，正确、客观描述经营业绩。 | | | | | 2022年度财务报表符合《企业会计准则》相关规定， | | | | 2022年四季度生 | 不存在重大异常事项，与财务报告相关的内部控制不存在 | | 2023年3 | | 产经营情况及内部审 | 重 ...

独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年任 职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引（2023年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益 方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年任职以来 本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 王煦 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 精华制药集团股份有限公司 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2023年 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-004 精华制药集团股份有限公司 关于孙公司停业整顿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经测算，截止2023年12月31日，宁夏森萱总资产、净资产占公司合并报表总 净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别为3.39%、2.28%；2023年度宁夏森 萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收入、归属于母公司股东的净利润比例 分别为3.45%、-1.10%。 三、应对措施 截至本公告披露日，事件仍在调查中，宁夏森萱将根据要求停业整顿。 公司将督促森萱医药、宁夏森萱积极配合调查、全面排查问题并及时整改， 尽快恢复宁夏森萱生产经营。同时，公司将认真吸取本次事件教训，加强管理， 防止类似事件再次发生。 四、风险提示 公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 一、基本情况 近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司宁夏森萱药 业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关于责令宁 夏森萱药业有限公司停业 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-003 精华制药集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 梁蒋梅女士简历： 梁蒋梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，中共 党员，主管中药师，执业中药师，曾任制剂生产公司质管处QA、制剂生产公司中 药提取车间主任助理、副主任。现任公司制剂生产公司三车间主任，全面负责车 间的生产管理、工艺管理、质量管理和安全管理。 梁蒋梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》 第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不 属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工监事 任期已届满，公司于2024年4月1 ...

公司治理 - 公司第五届董事会及监事会于2024年2月8日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举因候选人提名未结束延期[1] - 第六届董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1] - 换届前第五届成员及高管继续履职，不影响运营[1]