关联交易审议金额标准 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议披露[4] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议披露[4] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上需董事会、股东会审议[5] 关联交易审议程序 - 首次日常关联交易按金额履行程序，无金额提交股东会[6] - 执行中协议条款变化按新金额履行程序，无金额提交股东会[6] - 超预计日常关联交易金额及时履行程序披露[6] - 协议期限超三年每三年重新履行程序披露[7] - 连续十二个月累计交易按规定适用相关规定[8] 董事会审议关联交易 - 关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[9] - 非关联董事不足3人提交股东会审议[9] - 无关联董事不足3人直接提交股东会表决[10] 股东会审议关联交易 - 关联股东回避，非关联股东表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[10][11] 制度相关 - 决策制度经股东会审议生效[11] - 制度由董事会修订解释[11] - 未尽事宜按法规执行[11]

交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[1] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[1] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[2] - 交易经累计计算金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] 财务资助与担保审议 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[5] - 被资助对象资产负债率超70%时财务资助需提交股东会审议[6] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[6] 日常交易与审批 - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[8] - 公司采购原材料等由总裁或授权高管审批[9] - 公司一般性营销策略等由总裁或授权高管决定[9] 其他规定 - 公司讨论交易事项必要时可聘请专家论证方案[9] - 公司对越权审批人员有权处分，责任人需赔偿损失[9] - 制度与相关规定不一致时按规定执行[10] - 制度自股东会通过之日起生效[10] - 制度由董事会负责修订和解释[10] - 制度落款时间为2025年12月11日[10]

业务产品 - 外汇套期保值交易含远期结/购汇、外汇掉期等产品[2] 业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则[3] 交易规则 - 境内公司只能与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额[3][4] 审批流程 - 投资资金占比不同，审批流程不同[5] 部门职责 - 资金与融资部负责计划制订，审计部审查操作等情况[6] 异常处理 - 汇率波动或业务异常有相应处理流程，单笔亏损达1000万2个交易日内披露[10][12]

公司治理 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[4] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[7] 审批权限 - 非日常业务经营交易事项，任一标准未达3%，总裁可审批[5] 会议相关 - 总裁办公会议不定期举行，由总裁召集和主持[10][17] - 会议内容包括讨论实施董事会决议计划、公司规划等[10] - 成员为高级管理人员，其他人员可列席[11] - 决议按民主集中制原则形成，总裁可行使否决权[12] - 会议纪要可用书面文件、电子邮件等形式保留[21] 报告义务 - 总裁应定期或不定期向董事会报告重大合同、资金等情况[14] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释[16]

理财业务定义 - 用闲置自有资金投资安全性高、风险可控产品，期限不超一年[2] 审批规则 - 单笔或累计余额达最近一期经审计净资产3%由董事会审议批准[5] - 达50%，董事会审议后提交股东会批准[6] - 未达3%，总裁可审批[6] 业务管理 - 资金与融资部为具体经办部门[6] - 财务部加强会计系统控制[8] - 建立理财业务防火墙制度，审批、操作、监控人相互独立[10] 流程及监督 - 操作流程包括制定方案、审批等[7] - 资金与融资部每季度会同财务部提减值意见并报批[9] - 审计部每半年度出具内部审计报告[10]

董事会提名 - 公司董事会提名于建青为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[3][4][16] - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司及附属企业任职等[19][20][21] - 被提名人不是为公司及其相关方提供服务人员，无重大业务往来[23][25] - 被提名人近十二个月无特定情形，不受证券市场禁入措施等限制[26][27] - 被提名人近三十六个月未受证券交易所公开谴责等不良记录[32][33] - 被提名人不是过往因特定原因被解除职务未满十二个月人员[34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 于建青被提名为杰瑞股份第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[27][32] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担法律责任[38] - 任职有时间精力履职，作独立判断[38] - 不符资格将及时报告并辞职[39]

董事会换届 - 公司2025年12月11日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会董事任期三年[3] - 独立董事候选人比例等有规定[4] 股东持股 - 孙伟杰持股194,930,534股，占比19.04%[7] - 王坤晓持股133,593,789股，占比13.05%[8] - 刘贞峰持股109,810,835股，占比10.73%[9] 人员变动 - 李慧涛等不再担任董事但仍任职[5] - 王燕涛等不再担任独立董事[5] 拟任独立董事 - 于建青等三人拟任独立董事[14][15][16] - 三人无持股及关联关系[14][15][16] - 三人有资格证书无不良情形[14][15][16]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘文湖为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合相关法律对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无不适情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[37] - 提名人授权报送声明内容并担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[38]

人员提名 - 刘文湖被提名为杰瑞股份第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职于特定股东[22][23] - 近三十六个月内未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]