选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 审计委员会等可提聘请议案[5] - 选聘程序含提要求、审查资料等步骤[5][6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[6] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用以满足要求的事务所报价平均值为基准价计算得分[8] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明相关情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计满5年后连续5年不得参与[9] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所等服务年限和审计费用等信息[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] 监督关注 - 审计委员会应对特定情况保持关注[11] - 审计委员会应监督检查选聘，结果涵盖在年度监督报告中[11] 违规处理 - 事务所严重违规公司不再选聘[12] - 聘用或解聘需经审计委员会等审议决定[12] - 事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告[12] - 更换事务所应在被审年度第四季结束前完成选聘[12] - 审计委员会负责选聘监督，发现违规及时处理[14] - 对不当选聘行为责令纠正并警告[14] - 所聘事务所不符合要求，责令解聘并通报批评责任人[14] - 情节严重或造成损失，对责任人给予经济或纪律处分[14]

理财业务定义 - 用闲置自有资金进行不超一年的稳健型理财产品或结构性存款投资[2] 审批规则 - 单笔或累计余额达净资产3%由董事会审议批准[5] - 达净资产50%经董事会审议后提交股东会批准[6] - 未达净资产3%董事长可审批[6] 业务管理 - 资金与融资部为经办部门，负责操作流程及提减值准备意见[6][7][9] - 建立防火墙制度，审批、操作、监控人相互独立[10] 监督机制 - 审计部日常监督，每半年度出具内部审计报告[10] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[10]

资金占用防范制度 - 制定防范大股东及关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] 关联交易规定 - 不得为大股东及关联方垫支费用、拆借资金等[7] - 关联交易须按规定执行[7] 组织与检查机制 - 设立防范资金占用领导小组[9] - 财务部、审计部定期检查并上报[12] 审计与清偿要求 - 注册会计师审计出具专项说明[12] - 被占用资金原则上现金清偿[13] 违规处理 - 违规责任人将受处分、处罚或追究法律责任[16]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度加强管理和推动职责履行[2] - 董事会是ESG管理领导和决策机构[7] - ESG工作小组由董事长任组长指导执行[7] ESG报告 - 公司应形成ESG报告并自愿披露[10] - 报告编制发布遵守深交所及公司规定[10] 其他 - 公司秉持可持续发展理念履行ESG职责[4] - 各职能部门及子公司配合ESG工作[8] - 可聘请专家或专业机构推进ESG工作[8] - 可通过多种渠道传播ESG报告[10] - 知情人对ESG未公开信息负有保密责任[10]

董事离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，低于法定人数原董事履职[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可决议解任董事，作出日生效，60日内补选[4] 后续处理 - 离职5个工作日内向董事会移交文件并签确认书[6] - 审计部门可对重大事项启动离任审计并报告结果[6] 责任追究 - 未履行承诺公司可要求制定方案或赔偿损失[6] - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含多种损失[9] - 对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[9] 保密义务 - 对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[7]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2] 审批规则 - 投资资金总额占净资产3%以下由董事长审批[5] - 3% - 50%提交董事会审议[5] - 超50%需董事会和股东会批准[5] 部门职责 - 资金与融资部负责业务计划制订等[6] - 审计部负责审查业务实际操作情况[7] 异常处理 - 汇率或利率剧烈波动上报分管高管[10] - 业务重大异常报董事会审批[10] 信息披露 - 单笔亏损或浮动亏损达1000万人民币2个交易日内披露[12]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 管理职责 - 董事长任舆情处理决策组长[3] - 证券部和市场与销售管理部监控舆情[4] 处置方式 - 一般舆情董秘和部门负责人灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策控范围[7] 保密规定 - 内部人员对未公开舆情信息保密[9] - 违规披露公司保留追责权利[10] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订、解释并生效[12]

累积投票制规则 - 选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选董事总人数相同表决权，可集中使用[2] - 董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提出董事候选人[4] - 股东表决权总数为持有的股份数乘以本次股东会应选董事人数之积[6] 投票相关规定 - 独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事比例[6] - 股东可按意愿投票，使用表决权数不得超拥有总数[8] - 超总数或所投候选董事人数超应选人数，选票视为弃权[8] - 小于或等于合法拥有总数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[8] 计票与当选规则 - 表决完毕后清点票数，公布每个董事候选人得票情况[8] - 投票结束后，按得票数量从高到低依次产生当选董事[10] 细则生效与解释 - 本实施细则由董事会拟定，经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[13]

关联交易审议披露 - 与关联自然人30万元以上交易需董事会审议披露[4] - 与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议披露[4] - 与关联人3000万元以上且占净资产绝对值5%以上交易需股东会审议[5] 担保与独立董事 - 为控股股东等关联人担保需董事会、股东会审议[5] - 独立董事对关联交易过半数同意后提交董事会[5] 日常关联交易 - 日常关联交易协议超三年每三年重审披露[7] - 同一控制下关联人按合计金额比较[8] 交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易按累计计算[8] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避[9] - 股东会审议关联交易关联股东回避[10] 制度相关 - 决策制度经股东会审议生效[11] - 制度由董事会修订解释[11]

第二条 本制度所称"重大经营交易事项"，包括除公司（含公司控股子公 司）日常经营活动之外发生的下列类型的事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 重大经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）深圳证券交易所认定的其他交易。 第三条 除本制度第十一条、第十二条的规定外，公司发生的交易达到下列 标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 ...