薪酬与考核委员会组成 - 成员由不超全体董事半数的董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 考评基础与结果处理 - 以审计报告认定的经营成果和述职报告为基础考评，根据结果提报酬和奖励方式报董事会审议[10] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12]

第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数不超过全体董事的半数。 第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决 定。公司战略发展部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作 需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四章 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰 瑞设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在山东省工商行政管 理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000720717309H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2900 万股，于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：中文全称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 英文全称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. 第六条 公司注册资本为人 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总裁职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理 结构，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、其他有关法律、法规、中国证 监会的有关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司董事可受聘兼任公 司总裁。 (2) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； (3)拟订公司内部管理机构设置方案； (4) 拟订公司的基本管理制度； (5) 制定公司的具体规章； (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，确定子公司 中应由公司委任、推荐或者提名的董事、监事、高级管理人员的候选人名单； (8) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； 第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会对股东会负责，执行股东会的 决议。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准[5] - 提供担保需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[8] - 多项超额度或特定情况担保需提交股东会审议[8] 担保额度调剂 - 向合营或联营企业担保额度调剂累计不超预计总额度50%[10] 信息披露 - 董事会或股东会批准的担保须在指定报刊及时披露[12] - 被担保人特定情况未还款公司应及时披露信息[16] 风险控制 - 提供担保遵循风险控制原则，严控担保责任限额[14] - 加强担保合同管理，异常合同及时报告公告[14] 反担保措施 - 要求与被担保企业开立共管账户专款专用[14] - 要求被担保企业提供有效资产抵押或质押[14] 担保跟踪与追偿 - 担保期间跟踪监察，到期前一月发催款通知[14] - 被担保人到期未还款十个工作日内执行反担保[14] - 法务和资金部门按规定时间传送债务追偿情况[15] 制度生效与管理 - 本制度经股东会审议通过后生效[18] - 本制度由董事会负责修订和解释[18]

机构调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范烟台杰瑞石油服务 集团股份有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与 外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行 对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治 理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： (一)公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实 ...

审计委员会组成 - 成员由三名或以上非高管董事组成，独董应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长或提名委提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独董中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外审计和内控[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，主席必要时可开临时会[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 审计相关部门协作 - 内审部门为审计委决策提供书面资料[10] 审计委员会会议 - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[13]

第一章 总则 第一条 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且就对外财务资助制定风险防范措施。 第四条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人（或 者其他组 ...

投资决策 - 股东会和董事会为对外投资决策机构[9] - 按五项标准确定决策程序，涉及负值取绝对值计算[10] - 任一标准未达3%董事长审批，达或超3%且未达50%董事会审批，达或超50%或一年内购售资产超最近一期经审计总资产30%股东会审议[11] 部门职责 - 战略发展部承担对外投资业务管理，负责档案管理，保管不少于10年[12] - 财务部、资金与融资部负责资金筹措，公共事务管理部协同办手续[30] - 战略发展部负责投资项目全过程监督、检查和评价并报告[31] 投资流程 - 战略发展部收集投资对象，立项提交申请表和报告[15] - 公司根据批准方案与被投资方签合同[17] 保密与管理 - 磋商投资事宜参与人员签保密协议[20] - 公司按权益比例或章程委派人员参与被投资企业管理[25] 财务核算与审计 - 财务部对投资活动全面财务记录和核算[28] - 实际控制的被投资企业采用与公司一致会计准则核算[30] - 对实际控制的被投资企业定期或专项审计[31] 投资处置与责任 - 六种情况公司可转让或收回投资[32][33] - 董事等管理人员对违规或失当投资损失担连带责任[36] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释与修订[39][40]