四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的任职经历以及签署的相关自查文件，前述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制 人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中独立 董事任职资格和独立性的要求。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事寇纲、殷宪锋、孟晓转及报告期内离任的葛永波和 刘学生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

财务与内控 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[6] - 2024年新增事业发展制度，修订财务等制度[7] - 2024年推行资金集中管理模式，减少资金闲置[9] - 成立2024年度内部控制评价工作组，按方案围绕五要素评价业务[13] - 评价分自我评价和测试两阶段，采用多种评价方法[13] 风险提示 - 道路客运行业存在客运站安全隐患和客运安全事故风险[10] - 现代运输体系健全或致传统客运客源流失、主营业务萎缩[10] - 转型存在业务发展与资金短缺矛盾及转型不及预期风险[12] - 业务规模扩大或使应收账款总额增长，面临回收风险[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[15] - 担保、重大诉讼、业绩快报预计变动等认定标准[15][16] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[17] 公司治理缺陷 - 公司治理机构、人力资源、企业文化、发展战略、经营活动等重大和重要缺陷表现[26] 经营与风险应对问题 - 风险识别、分析、应对、控制活动、信息收集传递、沟通、监督等方面问题[27]

薪酬方案 - 2025年4月24日审议通过董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[2] - 2025年度薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴拟从6000元/月调至8000元/月[3] 发放规则 - 董监薪酬等按月或按考核周期发放，高管经营风险金年终兑现[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 薪酬标准可依行业和公司情况调整[5]

会议情况 - 公司第七届独立董事专门会议2025年第一次会议于4月11日9:30通讯表决召开，3人全到[1] 关联交易 - 会议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，3票同意[1][2] - 2024年度日常关联交易金额是初步预测，有不确定性[1] 财务资助 - 会议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》，3票同意[3] - 资助款项用于日常经营和业务拓展，无需额外费用和抵押担保[3]

续聘信息 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过续聘议案[7] - 续聘需提交股东会审议，自2024年度股东会通过生效[7] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 人员情况 - 拟签字的谢宇春、董秦川近三年签核超5家，夏翠琼签超2家[4][5] - 谢宇春、夏翠琼分别于2024年9月6日、2025年4月15日受自律监管措施1次[8] 监管记录 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员受行政处罚5次等[4]

四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 1 四川富临运业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025CDAA1B0214 | | 注册会计师姓名 | 谢宇春、王莉 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025CDAA1B0214 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富临运业公司 2024 年 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，具有财政部颁发的会计师事务所执业资格和财政部、证监 会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格以及证监会获准从事 H 股企业审计资格。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业 ...

股东会信息 - 公司于2025年5月15日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议审议 - 会议审议《2024年年度报告》等9项提案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362357”，简称为“富临投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00至17:00[7] - 登记地点为四川省成都市青羊区广富路N29公司证券部[7] 委托期限 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[17]

会议信息 - 第七届监事会第四次会议4月14日通知送达，4月24日召开，3人应出席且实际出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项报告审议表决赞成，部分需提交2024年年度股东会审议[2][3][5][6][9] 机构聘用 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，需股东会审议[7] 薪酬方案 - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决结果需股东会审议[8] 财务资助 - 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》表决后直接提交2024年年度股东会审议[10]

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2025-017 四川富临运业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由 董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2024年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2024年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 同意公司《2024年度董事会工作报告》。 独立董事葛永波（已离任）、刘学生（已离任）、寇纲、殷宪锋、孟晓转分 别向董事 ...