子公司定义 - 子公司包括公司为唯一出资人全资子公司、持股超50%公司等[3] 会议与决议 - 子公司召开重大会议需提前十日征求公司意见[6] - 子公司做出决议后需在五个工作日内报送公司备案[6] - 子公司每年至少召开一次股东会和一次董事会[7] 人员委派 - 公司向全资子公司委派人员由总经理办公会提名报董事长审批[7] - 公司向控股子公司委派人员由总经理办公会提名经董事长审核后选举或聘任[8] 财务委派 - 公司实行财务委派制，子公司不得自行更换委派财务人员[8] - 子公司财务人员由公司财务部统一委派管理，权限包括招聘、录用等[17] 计划与汇报 - 子公司负责人应编制年度总结和下一年度计划，全资子公司需公司批准[13] - 子公司需编制每月快报、每季计划及总结并向公司汇报[15] - 子公司应每月（季）度定期报送财务报表和提供会计资料[17] 考核与挂钩 - 公司根据工作目标责任书对子公司经营班子考核并与奖金挂钩[15] 投资项目 - 子公司专业性较强或较大型（500万元以上，含500万元）投资项目需成立专门小组并完成《可行性研究报告》[21] - 子公司对外投资建议需报公司总经理审批[21] 重大事项上报 - 子公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十需上报[24] - 子公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十需上报[24] - 子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需上报[24] 融资与担保 - 子公司融资需先进行可行性论证，经审核和批准后由公司财务部统一办理[19] - 子公司未经公司同意不得对外提供财务资助和担保[19] 关联交易 - 子公司关联交易应遵循不偏离市场独立第三方标准等原则[29] 审计相关 - 公司审计部负责对子公司执行审计，内容涵盖法规、制度执行等多方面[34] - 子公司董事长、总经理离任时公司有权实行离任审计[34] - 子公司须全力配合审计，提供所需资料[34] - 审计结束后审计部门应出具报告，提出整改意见并提交审阅[34] - 年终审计工作事项提交董事会审计委员会[34] 办法相关 - 办法未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[36] - 办法修订权及解释权属于公司董事会[36] - 办法自董事会审议通过之日起实施，修订时亦同[36]

关联资金往来 - 2024年1 - 6月控股股东及其附属企业其它关联资金6月余额为3105105.92元[2] - 2024年1 - 6月控股子公司其它关联资金6月余额为169142979.55元[4] - 2024年1 - 6月其它关联资金往来总计6月余额为172248085.47元[4] 应收票据 - 山东莱钢永锋钢铁有限公司应收票据2024年1 - 6月偿还1850元[2] - 永锋柏克乐建筑科技有限公司应收票据6月余额为600000元[2] 应收账款 - 山东莱钢永锋钢铁有限公司应收账款6月余额为187581.61元[2] - 永锋柏克乐建筑科技有限公司应收账款6月余额为467144.24元[2] - 山东永锋科技有限公司应收账款6月余额为836723.53元[2] 其他应收款 - 成都国际商贸城运业有限公司其他应收款2024年1 - 6月偿还31563400元[4] - 四川富临蜜蜂出行科技有限公司其他应收款6月余额为3488759.38元[4]

独立董事提名 - 永锋集团提名殷宪锋为四川富临运业第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人暂未取得深交所认可培训证明，承诺参加培训并取得证明[4] 任职条件 - 以会计专业人士被提名，需满足至少具备注册会计师资格等条件[8] - 被提名人及其直系亲属在持股、任职等方面符合相关规定[8][9] 合规情况 - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[13][14] 提名人承诺 - 提名人承诺保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[14]

四川富临运业集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》《四川富临运业集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或 取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受 到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《四川富临运业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东会授 予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的 规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上 ...

问责制度修订 - 问责制度于2024年8月修订[1] 问责相关信息 - 问责对象为公司董监高[3] - 问责指导委员会正副主任由董事长、监事会主席担任[6] - 问责范围含十二种情形[8][9] - 问责形式有七种[11] 考核与处罚 - 薪酬考核扣减1%-20%分值[11] - 五种情形可从轻等处理[12] - 四种情形应从严处罚[14] 其他规定 - 不同人员问责提出主体不同[16] - 制度获董事会和监事会批准后实施[20]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开4次，每季度1次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 审议关联事项时，其余两位委员同意视作通过[15] 审计监督 - 督导内审部门至少每半年检查特定事项[8] 报告与资料 - 董事会2个交易日内向深交所报告并公告募资问题[9] - 公司不迟于会前3日提供资料信息[15] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[20]

公司基本信息 - 公司于2010年2月10日在深交所上市，首次发行2100万股[6] - 公司注册资本313,489,036元，经营期限50年[7] 股权结构 - 四川富临实业集团认购3253.777万股，占比53.659%[17] - 安治富认购882万股，占比14.545%；安东认购480万股，占比7.916%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[18] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持25%，上市一年内及离职半年内不得转让[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东有相关诉讼权[32][33] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，任期三年可连选连任[82][91] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日书面通知[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[138] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[139] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，半年报2个月，季报1个月[146] - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[146] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘需提前十五天通知[158][160] 公司重大事项 - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告，债权人有相关权利[167][168][169]

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孟晓转 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限 公司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

借款担保 - 大邑检测拟向浙江民泰商业银行申请不超1000万元1年期流动资金借款，公司提供等额连带责任保证担保[1] - 兆益科技拟向成都银行申请不超500万元1年期流动资金借款，公司和小担公司提供等额连带责任保证担保，公司为小担公司提供反担保[2] 股权结构 - 公司通过富临长运间接持股大邑检测99.97%，大邑检测注册资本200万元[4] - 公司持股兆益科技100%，兆益科技注册资本1500万元[5] - 小担公司注册资本250000万元，与公司无关联关系[5] 业绩数据 - 2023年末大邑检测资产597万元、负债93万元、净资产504万元，2024年6月末资产503万元、负债90万元、净资产413万元[7][8] - 2023年度大邑检测营收839万元、利润总额213万元、净利润204万元，2024年1 - 6月营收413万元、利润总额117万元、净利润112万元[8] - 2023年末兆益科技资产7036万元、负债705万元、净资产6331万元，2024年6月末资产7108万元、负债675万元、净资产6433万元[8] - 2023年度兆益科技营收1455万元、利润总额211万元、净利润161万元，2024年1 - 6月营收721万元、利润总额116万元、净利润102万元[8] - 2023年末小担公司资产323927万元、负债36720万元、净资产287208万元，2024年6月末资产326185万元、负债37648万元、净资产288537万元[8] - 2023年度小担公司营收11145万元、利润总额4844万元、净利润2553万元，2024年1 - 6月营收4947万元、利润总额3332万元、净利润1330万元[8] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额27567万元，占2023年度经审计净资产的18.88%[12] - 对合并报表外单位担保金额2500万元，占比1.71%，无逾期等不良担保情形[12]