会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决赞成3票[2][3][5][6][7][8][9][10][11][14] - 《关于控股股东提供财务资助议案》赞成1票，2人回避[12] 审计机构 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，聘用期一年[9] 报告披露 - 《2023年年度报告》等详见巨潮资讯网及相关报纸[2][11] 规则修订 - 同意修订《监事会议事规则》部分条款[14]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入86487.82万元，同比上升18.54%[6] - 2023年度归属上市公司股东净利润15048.08万元，同比上升154.64%[6] - 2023年度母公司净利润141339500.03元[8] 未来展望 - 预计2024年实现营业收入9.14亿元，利润总额2.22亿元[7] - 预计2024年与控股股东及其分、子公司日常关联交易总额不超过3000万元[10] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本313489036股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金股利15674451.80元（含税）[9] 资金安排 - 控股股东拟一年内以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元财务资助，借款利率不超过4.8%[14] - 公司拟自股东大会审议通过之日起一年内申请融资授信总额度不超过7.5亿元[15] 融资计划 - 公司董事会拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[17] 其他事项 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘用期一年[13] - 2024年第一季度报告获审议通过[29] - 同意于2024年5月16日下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[31] - 《关于修订<车辆技术管理制度>的议案》获审议通过[18] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度>的议案》获审议通过[19] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》获审议通过[20] - 《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[21] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》获审议通过[22] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》获审议通过[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[25]

关联交易 - 2024年度与永锋集团关联交易预计不超3000万元[1] - 截至披露日已发生关联交易91.30万元，上年897.56万元[2] - 2023年关联交易实际发生额占同类业务23.97%，与预计差异 - 55.12%[3] 永锋集团财务 - 2023年底总资产6046059.30万元，净资产2327382.45万元[4] - 2024年3月底总资产6429131.04万元，净资产2388817.84万元[4] - 2023年营收5168494.92万元，净利润51815.30万元[4] - 2024年1 - 3月营收841592.12万元，净利润 - 24040.78万元[4] 会议审议 - 2024年4月25日董事会通过2024年度日常关联交易议案[1] - 2024年4月15日独立董事会议通过该议案[8]

四川富临运业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 告人负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川富临运业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的具 体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的事项，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重 ...

监事会会议 - 每六个月至少召开一次，提前十日书面通知监事[8] - 临时会议提前三日通知，特殊情况除外[9] - 二分之一以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[12] 监事会管理 - 会议记录保存不少于十年[12] - 连续两次未尽职守的监事应撤换[10] 监事会职责 - 依法独立行使监督权，保障股东、公司和职工权益[4] - 行使检查公司财务等九项职权[5] - 发现董事等违规应履行监督职责并通报或报告[6] 决议传达 - 监事会决议转达给公司董事会和经理班子[15] 规则实施 - 议事规则经股东大会审议批准后实施[21]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备2241.28万元，占净利润14.89%[1] - 计提资产减值准备预计减少净利润和所有者权益2240.42万元[12] 资产减值详情 - 2023年度应收账款计提坏账准备 -986.87万元，占 -6.56%[1] - 2023年度长期股权投资计提减值准备1575.24万元，占10.47%[1] - 2023年度商誉计提减值准备1299.89万元，占8.64%[1] 商誉情况 - 成都富临长运收购形成商誉原值21100.30万元，2023年末净额8806.28万元[13]

| 1 范围 | 2 | | --- | --- | | 2 术语和定义 | 2 | | 3 机构设置及管理职责 | 2 | | 4 车辆采购 | 3 | | 5 车辆使用 | 3 | | 6 车辆维护与修理 | 5 | | 7 车辆检测、审验 | 7 | | 8 车辆技术状况检查 | 7 | | 9 车辆处置 | 8 | | 10 车辆安全设施设备配置与管理 | 9 | | 11 车辆技术档案管理 | 9 | | 10 12 车辆技术管理人员及从业人员培训 | | | 13 附则 10 | | 1 范围 本制度规定了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称运业集 团）车辆技术管理的机构设置及管理职责、车辆采购、使用、维护与 修理、检测、审验与检查、处置、车辆安全设施与设备管理、车辆技 术档案管理、车辆技术管理人员及从业人员培训。 本制度适用于运业集团及所属各客运企业（以下简称企业）客运 车辆技术管理，货运车辆参照执行。 2 术语和定义 车辆技术管理 依照国家法律法规、标准规范,对车辆实行择优选配、正确使 用、周期维护、视情修理、定期检测、适时更新的全过程管理所开展 的一系列技术活动的总称。 3 机构设置及管理 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002357，股票简称为富临运业[7] - 公司注册地址为四川省绵阳市绵州大道北段98号，办公地址为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋[8] - 公司网址为www.scflyy.cn，联系电话为028-83262759，联系邮箱为zhengquan@scflyy.cn[8] - 公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为864,878,162.56元，同比增长18.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为150,480,819.60元，同比增长154.64%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为235,916,386.60元，同比增长111.12%[9] - 公司2023年末总资产为2,843,484,323.79元，同比增长4.56%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,460,468,643.62元，同比增长11.67%[9] 业务情况 - 公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等[21][22] - 公司拥有6,102辆营运车辆和790条客运线路，较2022年年末分别减少162辆和增加11条[21] - 公司参控股27个客运站，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地[22] 风险提示 - 公司可能面临的风险包括安全风险和主营业务持续下滑的风险[63] - 公司积极探索产业转型，但存在转型不及预期的风险[64] - 公司应对应收账款坏账风险的措施包括加强客户资信调查、合同评审、回款监管，强化风险评估和管理[64] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长李元鹏先生现任董事长，董事蔡亮发先生现任总经理[75][77] - 公司董事王晶先生具有工商管理硕士学历，曾在中化国际（控股）股份有限公司任职[78] - 公司董事孔治国先生持有律师资格证书，曾在永锋集团有限公司担任法律事务科科长[80] 内部控制 - 公司在2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[138] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月26日[139] - 公司2023年度报告显示非财务报告不存在重大缺陷[140] 公司承诺 - 公司承诺保证富临运业的独立性，包括资产独立完整、员工独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面，并保证不干涉富临运业的业务活动[150][151][152][153] - 公司承诺尽量减少与富临运业及其控股企业之间的关联交易，并在无法避免时以公允、合理的市场价格进行[154] - 公司承诺将尽快完成股权转让的工商变更登记[156]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] 董监高股份变动公告 - 董监高股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[8] 董监高减持规定 - 集中竞价减持需首次卖出15个交易日前报告计划[8] - 每次披露减持时间区间不超6个月[9] 董监高股份转让限制 - 上市交易1年内及离职后6个月内所持股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日不得买卖[13][14] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[17] - 所持不超1000股可一次全转让[18] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[21] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末名下股份基数25%算本年度额度[18] - 账户余额不足1000股，可转让额度为持有数[18] - 年内新增无限售当年可转让25%[18] - 新增有限售计入次年可转让计算基数[19] 违规处罚与其他限制 - 违规交易按5% - 10%给予经济处罚[25] - 锁定期间股份相关权益不受影响[23] - 不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[23]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[5] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[16] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司与交易所指定联络人[2] - 任职期间应参加交易所后续培训[18] 董事会秘书解聘 - 被解聘或辞职应向交易所报告并说明原因[17] - 出现特定情形应在一个月内解聘[17] - 被实施禁入或建议更换时应及时解聘[20] 其他规定 - 以传真方式召开董事会需邮寄表决原件等[12] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[16] - 董事会决定报酬和奖惩，负责考核[20] - 细则由董事会解释，按规定实施[22][23]