会议与履职情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事通讯出席董事会7次，股东大会实际出席2次[3] - 2023年4月25日、8月23日独立董事在董事会会议发表意见[5][6] 业绩与合规 - 2023年度日常关联交易金额控制在预计额度内[9] - 公司四次定期报告等经审议通过，业绩预告经审计委员会审议通过[9] 建议与关注 - 独立董事建议加强“债务双管”，关注税收减免政策[4] - 2024年重点关注资产出售等事项[12] 薪酬管理 - 确定高级管理人员年度绩效并制定董事长薪酬[11] - 根据业绩和分工调整部分高管薪酬[11]

财务准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] - 对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整，已由信永中和审计[1] 财务数据调整 - 递延所得税资产调整数为97,994.51元[4] - 递延所得税负债调整数为154,332.77元[4] - 未分配利润调整数为 - 56,327.32元[4] - 少数股东权益调整数为 - 10.94元[4] - 少数股东损益调整数为 - 10.94元[4] - 所得税费用调整数为56,338.26元[4] 调整影响及评价 - 该变更对公司财务状况和经营成果无重大影响[2] - 董事会和监事会认为追溯调整合理合规，不损害公司及股东利益[5][6]

四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] 董监高股份变动公告 - 董监高股份变动事实发生之日起2个交易日内公告[8] 董监高减持规定 - 集中竞价减持需首次卖出15个交易日前报告计划[8] - 每次披露减持时间区间不超6个月[9] 董监高股份转让限制 - 上市交易1年内及离职后6个月内所持股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日不得买卖[13][14] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[17] - 所持不超1000股可一次全转让[18] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[21] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末名下股份基数25%算本年度额度[18] - 账户余额不足1000股，可转让额度为持有数[18] - 年内新增无限售当年可转让25%[18] - 新增有限售计入次年可转让计算基数[19] 违规处罚与其他限制 - 违规交易按5% - 10%给予经济处罚[25] - 锁定期间股份相关权益不受影响[23] - 不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易[23]

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的任职经历以 及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

关联交易 - 2024年度与永锋集团关联交易预计不超3000万元[1] - 截至披露日已发生关联交易91.30万元，上年897.56万元[2] - 2023年关联交易实际发生额占同类业务23.97%，与预计差异 - 55.12%[3] 永锋集团财务 - 2023年底总资产6046059.30万元，净资产2327382.45万元[4] - 2024年3月底总资产6429131.04万元，净资产2388817.84万元[4] - 2023年营收5168494.92万元，净利润51815.30万元[4] - 2024年1 - 3月营收841592.12万元，净利润 - 24040.78万元[4] 会议审议 - 2024年4月25日董事会通过2024年度日常关联交易议案[1] - 2024年4月15日独立董事会议通过该议案[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入86487.82万元，同比上升18.54%[6] - 2023年度归属上市公司股东净利润15048.08万元，同比上升154.64%[6] - 2023年度母公司净利润141339500.03元[8] 未来展望 - 预计2024年实现营业收入9.14亿元，利润总额2.22亿元[7] - 预计2024年与控股股东及其分、子公司日常关联交易总额不超过3000万元[10] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本313489036股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金股利15674451.80元（含税）[9] 资金安排 - 控股股东拟一年内以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元财务资助，借款利率不超过4.8%[14] - 公司拟自股东大会审议通过之日起一年内申请融资授信总额度不超过7.5亿元[15] 融资计划 - 公司董事会拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[17] 其他事项 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘用期一年[13] - 2024年第一季度报告获审议通过[29] - 同意于2024年5月16日下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会[31] - 《关于修订<车辆技术管理制度>的议案》获审议通过[18] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度>的议案》获审议通过[19] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》获审议通过[20] - 《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[21] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》获审议通过[22] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》获审议通过[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获审议通过，需提交2023年年度股东大会审议[25]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[5] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[16] 董事会秘书职责 - 董事会秘书是公司与交易所指定联络人[2] - 任职期间应参加交易所后续培训[18] 董事会秘书解聘 - 被解聘或辞职应向交易所报告并说明原因[17] - 出现特定情形应在一个月内解聘[17] - 被实施禁入或建议更换时应及时解聘[20] 其他规定 - 以传真方式召开董事会需邮寄表决原件等[12] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[16] - 董事会决定报酬和奖惩，负责考核[20] - 细则由董事会解释，按规定实施[22][23]

| 1 范围 | 2 | | --- | --- | | 2 术语和定义 | 2 | | 3 机构设置及管理职责 | 2 | | 4 车辆采购 | 3 | | 5 车辆使用 | 3 | | 6 车辆维护与修理 | 5 | | 7 车辆检测、审验 | 7 | | 8 车辆技术状况检查 | 7 | | 9 车辆处置 | 8 | | 10 车辆安全设施设备配置与管理 | 9 | | 11 车辆技术档案管理 | 9 | | 10 12 车辆技术管理人员及从业人员培训 | | | 13 附则 10 | | 1 范围 本制度规定了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称运业集 团）车辆技术管理的机构设置及管理职责、车辆采购、使用、维护与 修理、检测、审验与检查、处置、车辆安全设施与设备管理、车辆技 术档案管理、车辆技术管理人员及从业人员培训。 本制度适用于运业集团及所属各客运企业（以下简称企业）客运 车辆技术管理，货运车辆参照执行。 2 术语和定义 车辆技术管理 依照国家法律法规、标准规范,对车辆实行择优选配、正确使 用、周期维护、视情修理、定期检测、适时更新的全过程管理所开展 的一系列技术活动的总称。 3 机构设置及管理 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及 其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 本制度所称非经营性资金往来系指公司与关联方相互之间发生的非经营性 业务的资金往来行为，包括但不限于相互之间垫付工资与福利、保险、广告等费 用和其他支出，相互之间拆借资金、代偿债务，及其他相互之间在没有商品和劳 务对价情况下使用对方资金等行为。 第二章 关联方资金占用及公司与关联方非经营性资金往来的防范措施 四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜 ...