汉王科技股份有限公司董事会 汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事 4 人，分别为洪 玫、杨金观、李建伟、苏丹。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的 相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 关于独立董事独立性评估的专项意见 二、董事会对独立董事独立情况的专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经核查，独立董事洪玫女士、杨金观先生、李建伟先生、苏丹女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-006 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届董 事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10：00 以现场加通讯的方式 在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事、董事会秘书、 部分高级管理人员及内审部负责人列席了本次会议。会议由公司董事长刘 迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告 及摘要》的议案 《公司 2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 ...

索引 页 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 码 关于汉王科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0021 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科 技) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0083 号无 保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业 收入扣除）相关规定，汉王科技编制了后附的汉王科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是汉王科技的责任。 关于汉王科技股份有限公司 我们对营业收入 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-007 汉王科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议 的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。 本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议由公司监事会主 席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开 以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2023 年年度报告及 摘要》的议案 二、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度监事会工作报告》 的议案 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《公 ...

| 附件一 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 上市公司名称：汉王科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | 计科目 | 2023年期初占用资金 余 额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资 金的利息(如有） | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末占用资金余 占用形成原因 额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉王科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：002362 汉王科技股份有限公司内部控制评价报告 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，报告期末，公司对 合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理 层的提议，对部分资产计提减值准备，同时对符合条件的相关资产予以核 销，具体情况如下： 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-012 汉王科技股份有限公司 关于对相关资产计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备和核销资产情况概述 1、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司及控股子 公司于 2023 年 12 月 31 日对各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的 资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司 2023 年度计提资 产减值损失 1695.34 万元，具体明细如下： | 项目 | 本次计提资产减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | ...

汉王科技股份有限公司 大家好！ 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度独立董事述职报告 （杨金观） 作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公 司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事基本情况 杨金观：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，非执业注册会计师。1983 年至今就职于中央财经大学，现为中央财经 大学会计学院教授、硕士生导师。曾兼任北京中惠会计师事务所、北京天 华会计师事务所注册会计师。现任公司独立董事、同时担任国寿安保基金 管理有限公司独立董事、龙江元盛和牛产业股份有限公司独立董事、华电 新能源股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汉王科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2 内部控制审计报告（续） XYZH/2024BJAA8B0082 汉王科技股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汉王科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中 ...

汉王科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-11 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA8F0019 汉王科技股份有限公司 汉王科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 汉王科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...