独立董事提名 - 苏丹被提名为汉王科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[7] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[8] - 任职期间辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-016 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李小荣 作为 汉王科技股份有限公司第七届 董 事 会 独立 董事 候 选 人 ， 已充 分 了 解并 同意 由 提 名人 汉王 科技股份有限公司董事会提名为汉王科技股份有限公司（以下 简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉王科技 股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 ...

审计委员会构成 - 成员由3名或以上非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[7] 会议安排 - 例会每年四次，每季度一次，可开临时会议[18] - 提前三天通知，主任委员主持，可委托他人[19] - 三分之二以上出席方可举行，决议过半数通过[20] - 表决方式多样，以现场召开为原则[22] 职责与规定 - 审计工作组提供公司书面资料[14][15] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会提建议[16] - 实施细则试行，解释权归董事会[24][26]

汉王科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会 聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-022 提名人汉 王科技股份有限公司董事会 现就提名王莉君女士 为 汉王科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 汉王科技 股份有 限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 第 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-013 汉王科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"汉王科技"或"公司"）第六届 董事会第二十九次（临时）会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、 部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事 11 人，实 际表决的董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关 法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名 投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司董事会换届选举的 议案 公司第六届董事会将于 2024 年 4 月 28 日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司拟进行董事会换届 选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选刘迎建先生、朱德 永先生、李志峰先生、李远志先生 ...

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-015 汉王科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第二十九次（临时）会议提议召开。 3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议时间 现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6.股权登记日：2024 年 ...

汉 王 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 | 1 | | --- | | P | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | ...

汉王科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 对公司换届选举事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《汉王科技股份有限公司章程》《汉王科技股份有限公司提名委员会实施细 则》等有关规定，我们作为汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会委员，对本次拟提名的第七届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职条件和资格进行了认真审阅，现发表如下书面审查意见： 经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候选人具 备担任公司董事的能力，符合担任上市公司董事条件，未发现有《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形，任职条件符合中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定。其中，公司独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件， 未取得独立董事资格证书的独立董事会候选人已报名参加深圳证券交易所举 办的独立董事任前培训，并承诺在规定时间内取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证明。 李建伟 刘迎建 李远志 因此，我们同意提名刘迎建先生、朱德永先生、李志峰先生、李远志 先生、刘秋童先生、刘成林先生、刘进女 ...

为规范公司领导人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、 《汉王科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程 "）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会， 并制定本 实 施细则。 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其 任职资格进行遴选、审核。 本细则所称董事是指在本公司担任董事职务的人员，经理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员， 外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控参股企业担任 董事、经理等职务的人员。 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作。 （二）聘任或者解聘高级管理人员（财务总监除外）； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 2 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当 ...