浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2021年年度股东大会通过，2023年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、《浙江亚厦装饰股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）的其他相关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 相关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责， ...

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士于 2023 年 11 月 28 日将其 持有的部分本公司股份办理了解除质押，具体情况如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-066 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 实际控制人股份解除质押的基本情况 2023 年 10 月 24 日，张杏娟女士将其持有的本公司股份 20,000,000 股质押 给绍兴银行股份有限公司上虞支行。 张杏娟女士于 2023 年 11 月 28 日将上述股份办理了解除质押操作。 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 押数量 | | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | | | | | | | | | | 动人 | （股 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-065 未来，公司将坚持以市场为导向，紧跟绿色、低碳产业发展趋势，以数字化 为引擎，持续探索前沿信息技术在项目建设全周期的融合应用，实现全过程、全 要素的量化闭环，并充分发挥公司示范作用，致力于推动行业向工业化、智能化、 数字化的绿色可持续方向不断前行，为实现国家"双碳"目标持续发挥力量。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司及子公司荣获中国建设工程鲁班奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由中国建筑业协会组织开展的"2022～2023 年度第二批中国建设工 程鲁班奖（国家优质工程）"（以下简称"鲁班奖"）入选名单揭晓，浙江亚厦装 饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司浙江亚厦幕墙有限公司参建的 4 项工程共计荣获 4 项鲁班奖，分别为"冬奥会非注册 VIP 接待中心工程"、"雄安 商务服务中心项目一期工程"、"天府艺术公园 文博坊片区场馆建设项目"、"江 苏园博园（一期）项目"。 鲁班奖是国内建筑 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-064 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于全资子公司签订光伏建筑项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、该合同为工程合同，目前合同已生效。合同的执行及价款结算存在一定 周期，在实际履行过程中可能会存在因行业政策调整、市场环境变化等不可抗力 导致合同无法履行或终止的风险。 2、合同履行对公司本年度的经营业绩将产生积极的影响。 一、合同签署概况 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"亚厦股份"或"公司"）的全资子 公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称"亚厦幕墙"）近期与京耀（北京）新能 源有限公司（以下简称"京耀新能源"）在北京签订了《北京通州区大运一号绿 色低碳综合能源示范项目建筑幕墙工程施工合同》，合同暂定总价为 14,088.80 万元。 4、主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏 设备及元器件制造 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-063 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东股份质押部分购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2023 年 11 月 10 日与 2023 年 11 月 13 日将其持有的部分本公司股份办理 了股份质押部分购回，具体情况如下： 一、 亚厦控股股份质押购回的基本情况 1、控股股东原质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 | 股股东及 其一致行 | 本次质押购 回数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动人 | （股） 1 | 比例 0.00% | 0.00% | | 2023/11/10 | | | 亚厦控股 | | 是 | 3,889,999 5,25 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-062 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2023 年 11 月 7 日将其持有的部分本公司股份办理了质押，具体情况如下： 一、 亚厦控股股份质押的基本情况 本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚 厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。详见下表： | 股 | 是否为 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 控股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-061 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | （股） | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 亚厦控股 | | | | | | | 华夏银 | | | | | | | | | 行股份 | | | 是 | 36,000,000 | 8.20% | 2.69% | 2022-10-24 | 2023-11-03 | 有限公 | | | | | | | | | 司杭州 | | | | | | | | | 分行 | | 合 | 计 | 36,000,000 | 8.20% | 2.69% | | | | 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入31.36亿元，同比减少3.63%；年初至报告期末营业收入88.22亿元，同比增加1.46%[3] - 2023年第三季度营业总收入88.22亿元，较上期的86.95亿元增长1.46%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增加8.16%；年初至报告期末为2.49亿元，同比增加7.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比增加31.97%；年初至报告期末为2.20亿元，同比增加25.01%[3] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.49亿元，上期为2.31亿元[20] - 2023年第三季度基本每股收益0.19元，上期为0.17元[20] - 本期净利润为249,155,120.34元，上期为240,394,268.71元[41] - 本期综合收益总额为249,155,120.34元，上期为240,394,268.71元[41] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -11.01亿元，同比增加32.10%[3] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计90.10亿元，较上期的92.78亿元下降2.89%[20] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计101.11亿元，较上期的109.00亿元下降7.24%[20] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -11.01亿元，较上期的 -16.22亿元有所改善[20] 资产相关 - 本报告期末总资产222.58亿元，较上年度末减少3.98%；归属于上市公司股东的所有者权益78.86亿元，较上年度末增加2.99%[3] - 2023年9月30日资产总计222.58亿元，较2023年1月1日的231.80亿元下降3.98%[13] - 2023年9月30日流动资产合计182.01亿元，较2023年1月1日的191.78亿元下降5.09%[13] - 2023年9月30日非流动资产合计40.57亿元，较2023年1月1日的40.03亿元增长1.38%[13] - 货币资金期末数较期初数减少43.53%，主要系经营活动现金净流出所致[6] - 应收款项融资期末数较期初数增加617.78%，主要系银行承兑汇票结算增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金为2,000,240,891.97元，1月1日为3,542,223,591.33元[34] - 2023年9月30日应收账款为4,071,470,842.03元，1月1日为3,603,522,857.10元[34] 负债相关 - 2023年9月30日其他应付款为490,912,409.68元，1月1日为486,817,779.80元[38] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债为27,207,637.83元，1月1日为143,506,551.00元[38] - 2023年9月30日流动负债合计为13,906,578,691.02元，1月1日为15,024,827,981.71元[38] - 2023年9月30日非流动负债合计为165,462,005.88元，1月1日为198,481,426.35元[38] - 2023年9月30日负债合计为14,072,040,696.90元，1月1日为15,223,309,408.06元[38] 投资与筹资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-29,922,630.61元，上年同期为-84,478,502.42元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-173,287,510.19元，上年同期为-22,885,355.42元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少657.2%[31] 收益相关 - 投资收益本期发生额较上年同期增加81.01%，主要系上年以摊余成本计量的金融资产终止确认收益金额较少所致[6] - 资产处置收益本期发生额较上年同期增加406.23%，主要系本期处置使用权资产所致[8] - 本期资产处置收益为2,818,749.54元，上期为556,808.94元[41] 其他财务指标相关 - 非经常性损益本报告期合计为12,266,915.80元，年初至报告期期末合计为29,193,859.43元[29] - 应付职工薪酬期末数较期初数减少46.02%[31] - 递延收益期末数较期初数增加94.9%[31] - 信用减值损失本期计提较上年同期计提增加571.23%[31] - 营业外收入本期发生额较上年同期发生额减少64.34%[31] - 2023年第三季度营业总成本85.50亿元，较上期的84.19亿元增长1.55%[17] - 本期资产减值损失为48,671,126.96元，上期为 - 1,089,010.05元[41] - 本期营业利润为268,836,788.15元，上期为274,131,941.23元[41] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为47081户，亚厦控股有限公司持股比例32.77%为第一大股东[10]

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-057 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 《浙江亚厦装饰股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 监事会 二〇二三年十月三十日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、邮件、电话 通知方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知。会议于 2023 年 10 月 30 日下午 13 时在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事 三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生 主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会 议审议并通过了如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为 ...

业绩总结 - 2023年第三季度新签订单无占比超10%重大项目[2] - 2023年第三季度新签订单合计28.85亿元[3] 订单数据 - 装饰施工新签26.90亿，累计已签约未完工142.15亿，已中标未签约22.62亿[3] - 公共建筑装饰新签20.16亿，累计已签约未完工103.44亿，已中标未签约15.52亿[3] - 住宅装修新签6.74亿，累计已签约未完工38.71亿，已中标未签约7.10亿[3] - 装饰设计新签0.43亿，累计已签约未完工4.09亿，已中标未签约0.09亿[3] - 装饰制品销售新签1.52亿，累计已签约未完工3.26亿，已中标未签约1.40亿[3] - 截至期末累计已签约未完工订单合计149.50亿，已中标未签约合计24.11亿[3]