本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月计提信用减 值损失人民币 6,865.58 万元、资产减值损失人民币-4,867.11 万元，合计 1,998.47 万元，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要 求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-060 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提 2023 年 1-9 月信用减值损失及资产减值损失 的公告 公司对截至 2023 年 9 月末的应收账款、合同资产、应收票据、长期应收 款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需 要计提减值准备。公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票 据、其他应收款、合同资产、存货及合同履约成本，计 ...

《浙江亚厦装饰股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒 体 《 上 海证 券 报》、 《 证 券时 报 》及公 司 指 定信 息 披露网 站 巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 公司董事会审议公司编制的 2023 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格 按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2023 年第 三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反 映 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-055 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士于 2023 年 10 月 24 日将其 持有的部分本公司股份以柜台质押的方式办理了股份质押，具体情况如下： 一、 实际控制人股份质押的基本情况 1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求； 2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 25,200,000 股、占其所持股份的 3.55%、占公司总股本的 1.88%、对应融资余额 5,000 万元，未来一年内到期的质押股份累计数量 96,780,000 股、占其所持股份 的 13.62%、占公司总股本的 7.22%、对应融资余额 18,000 万元，公司控股股东 及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源为自有资金、 自筹资金等； 本次股份质押的主要原因是其根据自身资金需求所做 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-054 关于控股股东股票质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股将其持有的部分本公司股份办理了股票质押延期购回，具体情况如下： 一、控股股东股票质押延期购回的基本情况 1、控股股东原质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押股份 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已 | 未质押股 | | | 名称 | （股） ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 7 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议 应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此 次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。 经董事长提名，公司聘任吕浬女士（简历附后）为财务总监，任期 2023 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-050 浙江亚厦装饰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司 董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年10月13日－2023年10月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 10月13日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 3、召开方式：本次临时股东大会采用现场 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-053 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于聘任财务总监及审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于 聘任审计负责人的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于聘任财务总监的情况 经公司董事长丁泽成先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘 任吕浬女士担任公司财务总监职务。任期为本次董事会通过之日起至本届董事会 届满，即 2023 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日，简历附后。公司独立董事已 就上述事项发表了同意的独立意见。 二、关于聘任审计负责人的情况 经董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任王震先生为公司审计负责人， 任期 2023 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日，简历附后。 特此公告！ 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十三日 附简历： 吕浬女士：中国国籍 ...

一、公司董事会聘任财务总监的独立意见 浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司 独立董事，对公司第六届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细 阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 本次董事会对财务总监的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人同意。被聘任人具备 担任相关职务的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任相关职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，也 不是最高人民法院网公示的"失信被执行人"。上述人员的聘任程序符合国家法 律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意聘任吕浬女士为公司 财务总监。 独立董事：刘晓一、王维安、傅黎瑛 二〇二三年十月十三日 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-052 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 二〇二三年十月十三日 简历： 王震先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 1 月出生，大学本科学 历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经 理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份 有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家 协会主席，浙江省书法研究会副主席。 王震先生持有本公司股份 5,599,747 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-049 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于财务总监辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监孙华丰先生递交的书面辞职报告。孙华丰先生因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，孙华丰先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去上 述职务后，孙华丰先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，孙华丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司的正常运营，公司将尽快履行相应程序完成财务总监 的选聘工作。 截至本公告披露日，孙华丰先生持有公司股份 3,937 股，占公司总股本的 0.000294%，通过参与公司第四期员工持股计划持有公司股份 84 万股，占公司总 股本的 0.062687%，除此之外未通过其他方式持有本公司股份。孙华丰先生在辞 职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 ...