北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁永和 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-034 北京利尔高温材料股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加经营范围的议案》及《关 于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下： 一、增加经营范围情况 1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容： 一般经营项目：耐火材料的技术开发、施工总承包；销售耐火材料制品、耐 火陶瓷制品、化工产品（不含危险化学品）、节能保温材料、矿产品、钢材、机 电设备、金属材料、煤炭及焦炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）； 货物进出口，技术进出口、代理进出口；会议及展览服务；票务代理服务；展台 设计及搭建服务；检验检测服务。(以市场监督管理机关核定为准) 二、修订《公司章程》情况 | 修订前（原章程） | 修订后（新章程） | | --- | --- | | 第十九条 经依法登记，公司的经营范围： | ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋飞 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事 会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 君致法字 2024217 号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-028 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 的交易时间，即 9:1 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-027 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。经事后核查，发现通知附件二 《授权委托书》议案 7.00 名称中年份有误，现更正如下： 更正前： 附件二： 授权委托书 更正后： 附件二： 授权委托书 致：北京利尔高温材料股份有限公司 兹全权授权 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温 材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表 决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 | 提案编码 | | | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | | 授权意见 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日在 公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年5月9日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售民 生证券股权并认购国联证券发行股份的议案》。 同意公司全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司向国联证券股份有限公司 （以下简称"国联证券"）出售所持民生证券股份有限公司146,950,771股股份（以 下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份，并与国 联证券签署《发行股份购买资产框架协议》。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-026 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份暨 签署框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 14 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称"洛阳利尔"）与国联证券股 份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份购买资产框架协议》，洛阳 利尔拟向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"标 的公司"） 146,950,771 股股份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联 证券新增发行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交易价格 尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权国资监管机构备 案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行签署协议明确约定。 3、本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，后续交易价 格确定如需提 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-024 北京利尔高温材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 21 日（星期二）10:00-12:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二）10:00-12:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 21 日 （ 星 期 二 ） 10:00-1 ...

公司业绩 - 公司23年收入和利润实现增长[1] - 公司24年一季度收入明显增长，主要因木合金销量增加和订单增多[5] - 公司24年一季度利润同比增长，但平均价格有所下降[6] - 公司23年耐财销量增长15%，收入增长17%，主要来源于拓展更多客户[10] - 公司24年原材料价格上涨，可能对盈利水平产生压力[7] 公司发展方向 - 公司未来发展方向包括完善产业链、布局高端耐材和海外市场[8] - 公司未来计划在新材料领域探索发展机会，打造第二增长机[9] - 公司未来希望逐步做大做强，不仅限于耐药材料，还涉及其他新材料领域[10] 海外市场拓展 - 公司23年海外业务表现较好，计划加大投入开拓海外市场[4] - 公司海外业务增长，计划加大市场拓展力度，设立常驻办事处[16] - 公司在海外业务中注重客户盈利能力，保持谨慎态度[22] 财务状况 - 公司短期贷款增加，主要用于对冲敞口，现金流压力较大[31] - 公司在二十三年的费用较高，二十四年费用有所回归合理[29] - 公司在一季度的毛利率略有下降，可能与销售费用增加有关[28]