证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-017 北京利尔高温材料股份有限公司 关于2024年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易概述 因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟与关联方宁波众利汇鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"众利汇鑫"）及其子公司、孙公司发生日常经营性关联交易，另拟与 上述关联方通过非关联方上海欧冶采购信息科技有限责任公司（以下简称 "上海欧冶"）发生间接日常经营关联交易。预计2024年度日常经营关联交 易总额不超过人民币35850万元。 深圳前海众利投资管理有限公司（以下简称"前海众利"）为众利汇鑫 普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长 兼总裁赵伟、公司副董事长兼副总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇 鑫有限合伙人，同时赵伟为前海众利实际控制人，赵继增与赵伟为父子关系， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交 易。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-012 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份暨 签署意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 25 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称"洛阳利尔"）与国联证券股 份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《合作意向协议》，洛阳利尔拟向国联 证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公司"） 146,950,771 股股份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发 行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易的交易对方为国联证券，基本情况如下： | 公司名称 | 国联证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320200135914870B | | | ...

2、本次解除限售的公司首次公开发行前 18 名股东股份锁定承诺如下： 1）赵继增承诺自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份 数为本人所持有公司股份的 9%； 2）牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、 寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺自公司股票上市之日起二十四个月后，每年 解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%； 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-011 北京利尔高温材料股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为17,386,044股，占公司股份总额的1.4604%。 3）毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺自公司股票上市之日起六 十个月后，每年可转让其持有该部分股份的 6%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 30 日。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前股本 总额为 10,125 万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-010 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年3月26日召 开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续 期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础 上延长一年，至2025年5月27日止。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。 公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-009 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 2024 年 3 月 27 日 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日在 公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年3月21日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长第一期员工 持股计划存续期的议案》 关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸回避表决。 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-008 北京利尔高温材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份不存在质押情况。 三、备查文件 1、股票质押式回购交易协议书。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其部分股份解除质押的通知，现 将相关事项公告如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | 解除日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 期 | | 质权人 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 中国 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2024-006 北京利尔高温材料股份有限公司 关于新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额暨调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"北京利尔"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票已于 2023 年 4 月 20 日通过深圳证券交易所上市审核 中心审核，并于 2023 年 5月 23 日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复（证 监许可〔2023〕1153 号）。 2024 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》《关于 新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。鉴于公司拟出资 150,000,000 元认购洛阳联创锂能科技有限公司新增注册资本 2,074,9 ...

北京利尔高温材料股份有限公司监事会 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，北京利尔 高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特 定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司调整后的本次向特定对象发行方案符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东赵继增先生，公司 与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及其补充协议、补充协议（二）、补 充协议（三）、补充协议（四），因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。 股份认购协议及其补充协议、补充协议（二）、补充协议（三）、补充协议（四） 的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。本次向特定对象发行股票的定价符合《公司法》、《证券 法》、《管 ...

证券代码： 002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-007 北京利尔高温材料股份有限公司 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之 补充协议（四）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）第五 届董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与认 购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》。后因全面实行股票发行注册制 制度相关规则的发布，股份认购协议中涉及的相关表述及生效条件需进行修订。 公司第五届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议 案》。 2024 年 1 月 29 日，公司与赵继增先生签署了《股份认购协议之补充协议 （四）》。 二、协议的主要内容 1、甲方为一家依照中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，其发行 的股票在深圳证券交易所挂牌交易（股票代码：002392）。甲方拟通过向特定对 象发行股票的方式发行新股。甲方本次发行的方案已经深圳 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-003 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日在 公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年1月24日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 本次交易事项已经独立董事专门会议审议通过。关联董事赵继增先生、赵伟 先生回避表决。 二、逐项审议通过了《关于新增财务性投资调减 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第九次 ...