证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-005 北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够 得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票数量不超过公司本次发行前总股本的 30%，即不超 过 357,147,251 股（含本数） ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-004 北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]260 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,375 万股，发行价格为每股人民币 42.00 元，募集资金总额为人民币 141,750.00 万元，扣除发行费用人民币 8,408.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 133,341.27 万元。截至 2010 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位， 并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第 010048 号验资 报告验证确认。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-007 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 董事会 2026年1月30日 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 北京利尔高温材料股份有限公司为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》及《北 京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定《北京利尔高温材料股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配的相关条款，应重视对股 东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股 东 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次发行募集资金使用计划 股票代码：002392 股票简称：北京利尔 北京利尔高温材料股份有限公司 Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd． 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二六年一月 1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司编制了《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称"本报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京利尔高温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 2 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 103,444.56 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会在全面审核公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 五、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）的相关要求。为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-006 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，现根据相关要求，就公司最近五年 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公 告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 北京利尔高温材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立 健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不 断提高公司的治理水平。 董事会 2026 年 1 月 30 日 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 北京 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2026-008 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2026 年 1 月 29 日审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议 案》。公司董事会决定于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。现就召开本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 15:00。 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 27 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日在 公司会议室召开第六届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召 集和主持。召开本次会议的通知于2026年1月24日以通讯方式送达全体董事。本 次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公 司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。与会董事对以下 议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对 照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐 项自查，董事会认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向特定 对象发行股票 ...

格隆汇1月29日｜北京利尔公告，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过103,444.56万元（含 本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产3万吨复合氧化锆及新能源与航空航天用锆基材料项 目、创新研发中心建设项目、越南耐火材料生产基地建设项目、补充流动资金。募集资金到位前，上述 项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募 集资金置换先期自筹资金投入。 ...