北京利尔高温材料股份有限公司 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-042 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月 22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、 监事会换届选举顺利完成。 2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘 书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次 会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司董事长任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为适应北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-040 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。本次会议由公司监事周胜强主持。 本次监事会会议以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事 经过认真讨论，审议并通过以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》。 选举周胜强先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至 本届监事会届满。 周胜强先生的简历详见2024年7月23日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-041 北京利尔高温材料股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 23 日 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开了职工代表大会，经过本次会议讨论研究，与会职工代表一 致同意选举陈东明先生为北京利尔高温材料股份有限公司第六届监事会职工代 表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司 第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 陈东明先生简历详见 2024 年 7 月 23 日披露于指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告》。 特此公告。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张国栋 作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京利尔高温材料股份有限公司董 事会提名为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 宋飞 为北京利 尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 袁林 为北京利 尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-032 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日在 公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先 生召集和主持。召开本次会议的通知于2024年6月23日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名 投票方式审议通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议 案》。 该项议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议。同时提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记等事宜。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京利尔高温材料股份有限公司董事会现就提名 梁永和 为北京 利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-035 北京利尔高温材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第 六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立 董事的议案》，现就相关情况公告如下： 公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 同意提名赵伟先生、颜浩先生、郭鑫先生、何枫先生、高耸先生、刘雷先生、任 林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张国栋先生、梁永和先 生、袁林先生、宋飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中宋飞是会计 专业人士。董事候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由 ...