证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-010 北京利尔高温材料股份有限公司 Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd． 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年四月 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 2、本员工持股计划已向公司职工代表大会征求意见，公司董事会审议通过 本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会通知，提请公司股东大会审议并经 股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

第二期员工持股计划（草案） 股票代码：002392 股票简称：北京利尔 北京利尔高温材料股份有限公司 Beijing Lirr High-temperature Materials Co.,Ltd． 二〇二五年四月 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 2、若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出 资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 北京利尔高温材料股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 1、北京利尔高温材料股份有限公司（以下称"北京利尔" 或"公司" ） 第二期员工持股计划（以下称"员工持股计划" 或"本员工持股计划"）系公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 ...

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"或"北京利尔"）依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制订了《北京利尔第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"），公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合 《指导意见》相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的 情形。 2、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的持有人条件， 符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主 体资格合法、有效。 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 关于北京利尔第二期员工持股计划草案合规性说明 3、本次员工持股计划的制定、审议流程及内容符合《指导意见》等法律法 规及规范性文件的规定，不存在 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-011 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 10 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 的交 ...

回购计划 - 2024年9月27日通过回购议案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超4.68元/股，期限不超12个月[2] - 光大银行北京分行提供不超1.2亿贷款用于回购[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购2521万股，占比2.12%[4] - 最高成交价4.67元/股，最低3.68元/股[4] - 成交总金额1.03905181亿元，达下限未超上限[4]

文章核心观点 公司第六届董事会第七次会议审议通过延长第一期员工持股计划存续期的议案 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月26日在公司会议室召开，由董事长赵伟召集和主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日以通讯方式送达全体董事 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，监事和有关高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》 [1] - 同意将第一期员工持股计划存续期在2025年5月27日到期基础上延长一年至2026年5月27日止 [1] 关联董事情况 - 关联董事赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸、刘雷、任林回避表决 [2] 公告披露信息 - 《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [2]

员工持股计划 - 2021年5月26日，2360万股股票（占总股本1.98%）过户至员工持股计划账户[3] - 截至公告披露日，员工持股计划持有2360万股公司股票，占总股本1.98%[3] - 原存续期24个月，锁定期12个月[4] - 2023 - 2025年多次延长存续期，最新延至2026年5月27日[1][2][3][4][5]

会议情况 - 公司于2025年3月26日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议应到董事11名，实到11名[1] 员工持股计划 - 以4票同意审议通过延长第一期员工持股计划存续期议案[1] - 该计划原2025年5月27日到期，现延长至2026年5月27日[1] - 关联董事赵伟等7人回避表决[1]

回购股份 - 2024年9月27日通过回购议案，资金1 - 2亿元，价格不超4.68元/股[2] - 光大银行北京分行提供不超1.2亿元贷款用于回购[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购2521万股，占总股本2.12%[4] - 最高成交价4.67元/股，最低3.68元/股[4] - 成交总金额1.03905181亿元，达下限未超上限[4]

回购计划 - 2024年9月27日通过回购议案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超4.68元/股，期限不超12个月[2] - 光大银行北京分行提供不超1.2亿贷款用于回购[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购2521万股，占比2.12%[4] - 最高成交价4.67元/股，最低3.68元/股[4] - 成交总金额1.03905181亿元，达下限未超上限[4]