北京利尔高温材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律法规、规范性文件以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，在提名委员 会占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，主任委员兼任召集人，由独立董事委 员担任，负责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事、中高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事及中高级管理人员的工作积极性，树立个人薪酬 与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据国 家有关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 薪酬设计总体原则：基础薪酬+超额利润（或净利润）比例提成。 基础薪酬：原则上以 2018 年、2019 年、2020 年年度的平均薪酬为基础薪酬。 超额利润：原则上以上年度净利润为当年度净利润目标值，当年度实际完成 值与目标值的超额部分。董事会可根据行业状况与公司实际情况对当年净利润目 标进行适当调整。 净利润：公司当年经审计净利润。 董事、高级管理人员薪酬合计不得超过公司当年净利润的 20%。 第三条 适用本制度的人员范围（以下简称"适用人员"）： （一）公司董事； （二）高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司 董事会聘任或确认的其他管理人员）； （三）中级管理人员（包括子公司总经理以及公司管理层确认的其他管理人 员）。 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，北京利尔高温材 料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律法规规定，以及《北京利尔高温材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，应当保证证券交易所可 以随时与其取得工作联系。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 为了进一步规范北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北京利尔高温材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1/10 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 第一条 为了进一步加强北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，规范年度财务报告（以下简称"年 报"）的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会对年度财务报 告编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第十条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师 完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后， 提交董事会通过并召开股东会股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事 务所。 第十一条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟 通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会）是董事会 下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占薪 酬与考核委员会多数。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 薪 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京利尔高温 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中，独立董事 2 名，占审计委员会多数，由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，主任委员兼任召集人 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对董事、 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称《管理规则》）及《深交所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项 ...

板块整体表现 - 装修建材板块整体上涨1.11%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为友邦吊顶，涨幅达6.01% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入9268.84万元，游资资金净流入3590.25万元，但散户资金净流出1.29亿元 [2] 领涨个股表现 - 友邦吊顶收盘价为24.18元，涨幅6.01%，成交量为3.32万手，成交额为7750.49万元 [1] - 坚朗五金收盘价为22.71元，涨幅5.14%，成交量为19.34万手，成交额为4.421亿元 [1] - 法师龙收盘价为52.86元，涨幅4.32%，成交量为5.99万手，成交额为2.99亿元 [1] 领跌个股表现 - 亚士创能跌幅最大，为-4.26%，收盘价5.85元，成交量10.33万手，成交额6144.36万元 [2] - 兔宝宝下跌1.38%，收盘价12.18元，成交量19.62万手，成交额2.38亿元 [2] - 三棵树下跌1.23%，收盘价48.30元，成交量6.57万手，成交额3.17亿元 [2] 个股资金流向 - 北新建材主力资金净流入最多，达3681.29万元，主力净占比7.82% [3] - 坚朗五金主力资金净流入3089.14万元，主力净占比7.00% [3] - 伟星新材主力净流入1040.08万元，但主力净占比最高，为10.30% [3] - 东宏股份主力净流入583.36万元，主力净占比高达22.28% [3]

板块整体表现 - 10月13日装修建材板块整体下跌0.32%，表现弱于上证指数（下跌0.19%）和深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内个股表现分化，华立股份以10.00%的涨幅领涨，ST纳川以-2.65%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 华立股份收盘价19.91元，涨幅10.00%，成交量30.82万手，成交额5.96亿元[1] - 科创新材收盘价17.00元，涨幅2.97%，成交量4.19万手，成交额6733.06万元[1] - 东和新材收盘价13.36元，涨幅2.53%，成交量2.56万手，成交额3342.01万元[1] - 万里石收盘价38.24元，涨幅2.22%，成交量19.42万手，成交额7.43亿元[1] 领跌个股表现 - ST纳川收盘价2.20元，跌幅-2.65%，成交量15.33万手，成交额3361.66万元[2] - 北京利尔收盘价9.97元，跌幅-2.16%，成交量29.20万手，成交额2.87亿元[2] - 青龙管业收盘价11.14元，跌幅-1.76%，成交量6.06万手，成交额6732.73万元[2] 板块资金流向 - 装修建材板块整体主力资金净流入3136.34万元，游资资金净流出1396.99万元，散户资金净流出1739.35万元[2] - 华立股份主力净流入1.49亿元，主力净占比24.96%，但游资和散户资金分别净流出7664.62万元和7217.27万元[3] - 万里石主力净流入1284.93万元，主力净占比1.73%[3] - 北新建材主力净流入977.10万元，主力净占比3.09%，游资净流入1124.31万元，但散户净流出2101.41万元[3]