薪酬限制 - 董事、高级管理人员薪酬合计不得超当年净利润20%[2] 津贴标准 - 独立董事年度津贴不低于9.6万元（含税）[7] 薪酬构成 - 总裁薪酬为基薪+超额利润（或净利润）比例提成[7] - 子公司总经理薪酬与子公司净利润挂钩[11] 考核指标 - 以研发、销售为主子公司考核营收、利润等指标[11] - 以生产为主子公司考核产量、质量等指标[12] 考核流程 - 年初董事会设经营目标，相关部门制订细则[14] - 年末经审计后进行绩效考核评定与薪酬核算[14]

董事会秘书设置 - 董事会设董事会秘书一人，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 出现特定情形公司应在1个月内解聘[14] - 原任离职后3个月内聘任新的[17] 职责与资料提交 - 主要职责包括信息披露、投资者关系管理等[9] - 聘任后需向证券交易所提交相关资料[14] 其他规定 - 聘任时应同时聘任证券事务代表[19] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[19] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[21]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[11] - 定期会议通知变更需提前三日发出[15] 董事会会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 董事原则上应亲自出席，可书面委托[19] - 委托和受托出席有四项限制原则[20] 董事会会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可非现场召开[21] - 未通知提案不得表决，除非全体董事同意[23] - 董事一人一票，表决意向有三种[28] - 决议须全体董事过半数通过[31] - 无关联关系董事过半数出席及通过相关决议[33] 独立董事与提案 - 百分之一以上股份股东可质疑或罢免独立董事[37] - 提案未通过，一月内条件不变不再审议[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[39] 其他事项 - 利润分配决议有流程[35][36] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[44] - 董事长督促落实决议并通报情况[46] - 会议档案保存十年以上[48]

审计工作安排 - 年度财务报告审计工作时间由审计委员会与事务所协商确定[2] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[3] 报告审阅与决议 - 年审前后审计委员会审阅报表并形成书面意见[4,5] - 审计报告完成后表决决议提交董事会审核[2] 审核与变更关注 - 审核报告关注重大问题，有问题更正数据[2,7] - 实施会计变更前关注舞弊风险，可否决异常[3,8] 事务所聘任 - 原则上年审期间不改聘，特殊情况评估经股东会决议[3,9] - 续聘或改聘事务所需评价并提交决议[10,11] 其他要求 - 沟通情况形成书面记录并签字[3,12] - 每年向董事会提交履职评估及监督报告[4,15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[14] - 委员连续两次不出席可建议撤换，会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14][16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议通过后实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任，会议记录保存不少于十年[5][17] - 议事规则经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事占多数[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议安排 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[11] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知[13] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 内部审计部门至少每年提交一次报告[14] - 会议记录保存期不少于十年[15]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市一年内不得转让股份[4] - 离职后半年内不得转让股份[4] - 每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[15] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[5] 收益归属规定 - 董事、高管及5%以上股东违规买卖收益归公司[6] 信息申报要求 - 新任董事和高管任职后2个交易日申报信息[9] - 现任信息变化或离任后2个交易日申报[9] 减持计划与变动披露 - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告减持计划[11] - 股份变动自事实发生日起2个交易日报告公告[12] 股份计算与解锁 - 当年可转未转股份计入次年基数[15] - 新增无限售股当年可转25%[15] - 权益分派致股份增加可同比例增加可转数量[15] - 限售股份满足条件可申请解除限售[16] - 解锁按可转让股份剩余额度执行[17] 其他规定 - 锁定期间股份相关权益不受影响[17] - 章程规定更严转让条件应及时申报[17] - 制度与规定冲突按法规和章程执行[19]

板块整体表现 - 装修建材板块整体上涨1.11%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为友邦吊顶，涨幅达6.01% [1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入9268.84万元，游资资金净流入3590.25万元，但散户资金净流出1.29亿元 [2] 领涨个股表现 - 友邦吊顶收盘价为24.18元，涨幅6.01%，成交量为3.32万手，成交额为7750.49万元 [1] - 坚朗五金收盘价为22.71元，涨幅5.14%，成交量为19.34万手，成交额为4.421亿元 [1] - 法师龙收盘价为52.86元，涨幅4.32%，成交量为5.99万手，成交额为2.99亿元 [1] 领跌个股表现 - 亚士创能跌幅最大，为-4.26%，收盘价5.85元，成交量10.33万手，成交额6144.36万元 [2] - 兔宝宝下跌1.38%，收盘价12.18元，成交量19.62万手，成交额2.38亿元 [2] - 三棵树下跌1.23%，收盘价48.30元，成交量6.57万手，成交额3.17亿元 [2] 个股资金流向 - 北新建材主力资金净流入最多，达3681.29万元，主力净占比7.82% [3] - 坚朗五金主力资金净流入3089.14万元，主力净占比7.00% [3] - 伟星新材主力净流入1040.08万元，但主力净占比最高，为10.30% [3] - 东宏股份主力净流入583.36万元，主力净占比高达22.28% [3]

板块整体表现 - 10月13日装修建材板块整体下跌0.32%，表现弱于上证指数（下跌0.19%）和深证成指（下跌0.93%）[1] - 板块内个股表现分化，华立股份以10.00%的涨幅领涨，ST纳川以-2.65%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 华立股份收盘价19.91元，涨幅10.00%，成交量30.82万手，成交额5.96亿元[1] - 科创新材收盘价17.00元，涨幅2.97%，成交量4.19万手，成交额6733.06万元[1] - 东和新材收盘价13.36元，涨幅2.53%，成交量2.56万手，成交额3342.01万元[1] - 万里石收盘价38.24元，涨幅2.22%，成交量19.42万手，成交额7.43亿元[1] 领跌个股表现 - ST纳川收盘价2.20元，跌幅-2.65%，成交量15.33万手，成交额3361.66万元[2] - 北京利尔收盘价9.97元，跌幅-2.16%，成交量29.20万手，成交额2.87亿元[2] - 青龙管业收盘价11.14元，跌幅-1.76%，成交量6.06万手，成交额6732.73万元[2] 板块资金流向 - 装修建材板块整体主力资金净流入3136.34万元，游资资金净流出1396.99万元，散户资金净流出1739.35万元[2] - 华立股份主力净流入1.49亿元，主力净占比24.96%，但游资和散户资金分别净流出7664.62万元和7217.27万元[3] - 万里石主力净流入1284.93万元，主力净占比1.73%[3] - 北新建材主力净流入977.10万元，主力净占比3.09%，游资净流入1124.31万元，但散户净流出2101.41万元[3]

股价表现 - 9月24日盘中报9.84元/股 上涨2.07% 总市值117.14亿元 成交额1.77亿元 换手率1.60% [1] - 主力资金净流入1404.22万元 其中特大单净买入641.36万元 大单净买入762.85万元 [1] - 今年以来股价累计上涨109.90% 近20日涨29.99% 近60日涨56.74% 近5日下跌1.80% [1] 资金交易 - 年内1次登上龙虎榜 最近一次为5月13日 当日净卖出1946.58万元 [1] - 龙虎榜买入总额5978.88万元 占比9.70% 卖出总额7925.46万元 占比12.86% [1] 公司概况 - 主营业务为工业用耐火材料生产销售及高温热工窑炉整体承包服务 成立于2000年11月8日 2010年4月23日上市 [2] - 收入构成：耐火材料整体承包61.89% 其他直销27.40% 耐火材料直销10.71% [2] - 所属申万行业为建筑材料-装修建材-耐火材料 概念板块包括固态电池/新材料/碳中和/节能环保/小金属 [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数4.22万户 较上期减少9.34% [2] - 人均流通股27097股 较上期大幅增加51.04% [2] 财务数据 - 2025年上半年营业收入34.57亿元 同比增长9.15% [2] - 归母净利润2.18亿元 同比增长2.24% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4.45亿元 [3] - 近三年累计派现1.54亿元 [3]