董事会换届 - 公司第六届董事会任期于2025年9月25日届满[3] - 2025年8月22日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过换届选举议案[4] - 第七届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[4] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东会采用累积投票方式选举，任期三年[7] 股权结构 - 蔡永太直接持有公司116,387,033股，占股本总额的16.67%，是实际控制人[10] - 林祥毅直接持股1,412,068股，占0.20%[11] - 刘静颖直接持股92,844股，占0.01%[12] - 潘志峰直接持股6,875股，占0.001%[12] - 戴兴华直接持股144,007股，占0.02%[14] 人员情况 - 王凤洲、杨春娇、李万凯目前均未持有公司股份[16][17][18] - 三人与其他相关方无关联关系，无违规违法等不良情况[16][17][18]

对外提供财务资助管理办法 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6 页 第 1页 批准：董事会 主审：董事长 对外提供财务资助管理办法 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 释义 | | 1 | | 3 | 基本原则 | | 1 | | 4 | | 对外财务资助的审批权限 | 1 | | 5 | 资助对象及资助程序 | | 2 | | 6 | 日常风险管理 | | 3 | | 7 | | 对外提供财务资助信息披露 | 4 | | 8 | 责任追究 | | 4 | | 9 | 附则 | | 4 | 1 目的 1.1 为了规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助行为及其相 关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定， 特制 ...

证券代码: 002398 证券简称: 垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤洲作为垒知控股集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人垒知控 股集团股份有限公司董事会提名为垒知控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过垒知控股集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李万凯为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6][8] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[8]

往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计51333.22万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计12322.87万元[6] - 2025年半年度往来资金利息总计1066.18万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计26979.17万元[6] - 2025年半年度期末往来资金余额总计37743.10万元[6] 公司占用资金数据 - 厦门市建筑科学研究院有限公司2025年期初占用资金余额1757.00万元，期末1872.00万元[4] - 科之杰新材料集团有限公司2025年期初占用资金余额19267.25万元，期末15101.95万元[4] - 科之杰新材料集团（广东）有限公司2025年期初占用资金余额2.83万元，期末417.42万元[4] - 科之杰新材料集团浙江有限公司2025年期初占用资金余额518.73万元，发生额141.55万元[4] - 科之杰新材料集团（云南）有限公司2025年期初占用资金余额9902.80万元，期末10092.46万元[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王凤洲为第7届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 会计专业提名人需具备注册会计师资格等[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期有要求[7]

股东会信息 - 2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[3] - 现场会议时间为当天下午15:00，网络投票时间为当天[5] - 会议股权登记日为2025年9月9日[9] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事5人、独立董事3人[10][12] - 对非独立董事提案有蔡永太等5位候选人[37] - 对独立董事提案有王凤洲等3位候选人[37] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为9月16日多个时段[31] - 互联网投票系统投票需身份认证[33] 其他信息 - 第3 - 8项议案为特别表决事项[13] - 现场会议登记时间为9月15日[15] - 登记地点为厦门市思明区湖滨南路62号[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年8月22日下午3点召开[4] - 会议通知于2025年8月19日送达全体监事和董事会秘书[4] - 本次会议应到监事3名，实到2名[4] 报告审议与发布 - 会议审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，表决2票赞成[5] - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月26日刊载于巨潮资讯网[5] - 2025年半年度报告摘要于2025年8月26日刊载于《证券时报》[6]

财务表现 - 上半年营业收入11.95亿元 同比增长1.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6581.27万元 同比下降9.07% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团 ...