可转债发行与交易 - 公司获准发行3963000张可转换公司债券，募资3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] - 垒知转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易，代码127062[6] 转股相关 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[7] - 当前转股价格为7.67元/股[8][9][11][12][13][15][16] 股份回购注销 - 2024年3月6日至6月5日公司累计回购股份21688200股，注销11928500股，占注销前总股本1.61%[14] 转股价格修正 - 2025年3月14 - 27日，连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[3][20] - 董事会有权提修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 修正后转股价格有相关规定[17] - 触发条件后公司拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[20]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 2022年5月20日可转债在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“垒知转债”转股价格多次调整，2024年8月13日调整为7.67元/股[7][8][9][13][14] 转股价格修正 - 截至2025年3月13日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不修正，2025年3月14日起重新计算[3][18] 转股相关规则 - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 向下修正条件及方案实施、价格限制等规则[15]

会议信息 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年3月13日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 2025年3月14日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

控股股东股份情况 - 蔡永太质押展期3392万股，占所持29.14%，总股本4.86%[3] - 2025年3月6日解质押1358万股，占所持11.67%，总股本1.95%[4] - 截至披露日，蔡永太持股1.16387033亿股，比例16.67%[4] - 蔡永太质押前5300万股，后3942万股，已质押占所持33.87%，总股本5.65%[4] 其他情况 - 控股股东质押展期与公司经营需求无关[4] - 控股股东无侵害公司利益情形[5] - 未来半年及一年内到期质押用自有资金或展期处理[5] - 质押股份无平仓风险，不会致控制权变更[6] - 若有风险，控股股东将应对并通知公司[6]

可转债基本信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2021年年度权益分派后，转股价格调整为7.74元/股，2022年6月8日生效[8] - 2022年年度权益分派后，转股价格调整为7.67元/股，2023年5月12日生效[11] - 2023年年度权益分派后，转股价格调整为7.60元/股，2024年6月17日生效[13] - 2024年3 - 6月回购股份后，转股价格调整为7.66元/股，2024年6月24日生效[14][15] - 因限制性股票激励计划，转股价格调整为7.67元/股，2024年8月13日生效[16] 转股价格修正条件及程序 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，可转债股东回避[17] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日和前一交易日均价较高者[17] 触发情况及后续安排 - 2025年2 - 3月，公司股票预计触发转股价格向下修正条件[3][20] - 若触发，公司拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示性公告[20] - 若未当日履行程序及披露，视为本次不修正转股价格[20]

公司基本信息 - 证券代码为 002398，证券简称为垒知集团 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为国泰君安，时间为 2025 年 2 月 24 日 10：00 - 12：00，地点在科之杰建设科技大厦德垒合（3 楼大会议室），上市公司接待人员为林祥毅、万樱红、刘婉欣 [2] 业务应对策略 - 面对建筑建材行业周期性调整及下游需求结构性承压，公司深耕市场、开拓业务、提高市占率，加大海外市场开发布局和产业智能化，对冲行业总量下行压力，巩固行业龙头地位 [2] 研发方向 - 公司围绕工程添加剂、特种工程材料、智能化等方向重点研发，关注行业趋势和市场需求，优化研发投入结构 [2][3] 产能基地 - 公司近年在云南、湖南、安徽、漳州古雷地区新增产能基地 [3] 应收账款情况 - 应收账款绝对值总额同比下降，账龄结构基本稳定，客户群体大且分散，前几大客户以国央企为主，风险相对可控 [3] - 公司拥有完整应收账款体系流程和管理系统，覆盖客户测评、发货管理、预警、诉讼和客户执行等流程，能管控风险 [3] - 员工常到客户方提供技术服务，可了解客户经营情况并及时反馈，未来将跟踪政策及项目动向，加大回款力度，提高应收账款质量 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002398，证券简称垒知集团 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为天风证券 [2] - 活动时间为 2025 年 2 月 21 日 10：00 - 12：00，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员为林祥毅、万樱红、刘婉欣 [2] 检测业务增长点 - 工程检测方面，提升各区域市场份额，关注房屋检测政策开展相关业务 [2] - 电子电气检测方面，依托厦门、深圳检测中心扩大认证服务范围，获取新能源汽车厂商授权认可实验室资质，布局新能源汽车电子检测领域 [2] 外加剂新材料业务增长点 - 秉承“市场优先”原则，布局市场提升占有率 [3] - 在原有基础上提升大型工程项目占比 [3] - 多形式拓展海外市场，提升品牌知名度和占有率 [3] 海外市场进入模式 - 先以产品和定制化技术服务切入目标市场，确定潜力后与当地企业战略合作，探索多元合作模式，联合当地高校人才技术赋能 [3] - 持续以“技术 + 服务 + 本土化”战略模式开拓海外市场，深化国际化布局 [3]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000.00张可转换公司债券，募集资金396,300,000.00元，净额390,460,551.88元[3][4] - 可转换公司债券于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 2022 - 2024年“垒知转债”转股价格多次调整[7][8][9][11][13] 价格修正 - 2025年1月23日至2月20日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不修正，2月21日起重新计算[3][18] - 向下修正需经股东表决三分之二以上通过[15]

会议信息 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年2月20日下午4点召开[3] - 会议通知于2025年2月18日送达相关人员[3] - 本次会议应到、实到董事均为9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成[4] - 2025年2月21日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正触发情况[4]

公司基本信息 - 证券代码为 002398，证券简称为垒知集团 [2] - 2025 年 2 月 18 日 10：00 - 12：00，中信证券、金圆资本对公司进行特定对象调研，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员为林祥毅、万樱红、刘婉欣 [2] 外加剂业务优势 - 行业龙头，有强大品牌认知度和忠诚度，议价能力高，能吸引更多客户 [2] - 全国布局多个生产基地，覆盖全国市场，快速响应需求，提高市场占有率 [2] - 规模化生产降低成本、提高效率 [2] - 有建科院背景创新积淀，专设产品研究机构 [2] - 有先进研发能力和优秀技术服务团队，能推出高性能、高环保产品，提升竞争力并降低成本 [2][3] 全国范围布局原因 - 市场覆盖，更好覆盖全国市场，快速响应需求，提高占有率 [3] - 降低成本，就近供应降低运输成本 [3] - 贴近客户，深入了解需求，提供定制化方案，解决使用问题，提供优质配套服务 [3] - 本土优势，利用对地方性材料熟悉，设计配比提供符合需求方案 [3] 新能源汽车检测业务情况 - 已获赛力斯汽车及东风柳汽两家车企授权认可实验室资质，为其全国范围内电子零部件供应商提供检测等服务，获客户高度认可，带来新业务增长点 [3] - 正积极寻求与更多新能源汽车厂商合作，获取更多授权实验室资质，持续布局该领域 [3] 海外市场情况 - 重视外加剂新材料海外市场，推进国际化战略布局，2023 年完成老挝外加剂产业基地投建运营，辐射东南亚市场 [3] - 依托自身优势，积极推进合作洽谈，探索新模式，稳健拓展海外市场 [3]