可转债基本信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正条件及情况 - 可转债转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[17] - 2025年1月23日至2月13日，已有连续10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发修正条件[3][20] 修正程序及相关规定 - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[17] - 若触发转股价格修正条件，公司拟于当日召开董事会审议是否修正[20]

文章核心观点 垒知集团盘中涨停且连收3个涨停板，介绍其股价、成交量等情况及龙虎榜数据，同时提及公司前三季度及2024年业绩情况 [1] 近日该股表现 - 垒知集团盘中涨停连收3个涨停板，截至9:27报5.57元，换手率1.58%，成交量914.52万股，成交金额5093.86万元，涨停板封单金额5.03亿元 [1] - 连续涨停期间累计上涨33.25%，累计换手率12.11%，最新A股总市值38.88亿元，A股流通市值32.27亿元 [1] - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，机构净买入340.97万元，营业部席位合计净买入3067.87万元 [1] 公司业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业总收入18.49亿元，同比下降17.31%，实现净利润0.96亿元，同比下降42.66% [1] - 2024年业绩预告预计实现净利润0.40亿元至0.60亿元，同比变动区间为-74.82%~-62.24% [1]

股价异动 - 垒知集团股票2025年1月23 - 24日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[5][7] 业绩预告 - 2025年1月25日披露《2024年度业绩预告》，具体以年报为准[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利4000万元 - 6000万元，比上年同期下降74.82% - 62.24%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1800万元 - 2700万元，比上年同期下降85.22% - 77.83%[4] - 基本每股收益盈利0.06元/股 - 0.09元/股，上年同期为0.22元/股[4] 业绩预告相关情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[5] - 业绩预告数据未经审计，为财务部门初步测算结果[6] 净利润下降原因 - 国内市场环境变化及计提资产减值准备致净利润同比下降[8] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[9]

会议信息 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年1月22日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 价格计算 - 从2025年1月23日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 2022年5月20日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“垒知转债”转股价格多次调整，2024年8月13日调整为7.67元/股[7][8][9][13][14] 转股价格修正 - 截至2025年1月22日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，2025年1月23日起重新计算[3][18] 转股相关规则 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 转股价格向下修正有条件及实施要求[15] - 修正转股价格相关公告及执行规定[17]

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正条件及程序 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[17] 触发情况 - 2025年1月1 - 15日，连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[20]

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]409 号"文核 ...

业绩总结 - 2022年4月21日公开发行面值39,630.00万元可转换公司债券[3] - 截至2022年4月27日，可转换债券募集资金396,300,000.00元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额391,700,000.00元[3] 资金使用与账户注销 - 年产高效混凝土添加剂和泵送剂技改项目使用募集资金[6] - 2022 - 2023年及近日注销部分募集资金专用账户[6][7] - 截至公告日，可转换债券募集资金专用账户全部注销[8]

公司业务板块规划 - 混凝土外加剂板块秉承“市场优先”原则，布局新材料市场，提升市场占有率，提升大型工程项目占比，拓展海外市场 [1] - 综合技术服务板块提升各区域工程检测业务市场份额，提高交通工程检测及电子电气检测业绩贡献比例 [1] 各业务板块情况 - 建筑工程检测深耕多年，在福建、重庆、上海等地有市场份额，具备多领域检测与认证实力和高资质技术服务平台 [3] - 交通工程检测拥有公路工程综合甲级资质，结合新政策在全国开拓业务 [3] - 电子电气检测以厦门、深圳两地为依托，业务规模化发展，认证服务范围扩大，检测品类拓展，持续获取新能源汽车厂商授权认可实验室资质 [3] 应收账款管理 - 拥有完整应收账款体系流程和信息化管理系统，覆盖客户资信测评、发货管理、预警、诉讼和客户执行等流程，管控风险 [3] - 销售及技术服务人员到客户方提供服务，及时反馈客户情况 [3] 海外业务推进 - 持续开拓外加剂新材料海外业务，产品远销东南亚、中东、非洲、南美等地区 [3] - 2023年在老挝设产业基地，辐射东南亚市场，正与相关方洽谈探索新模式 [3]