财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.17亿元，同比下降14.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4926.21万元，同比下降68.99%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，同比下降23.60%[22] - 2024年基本每股收益为0.07元/股，同比下降68.18%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降2.93个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4665.75万元[27] 成本和费用 - 2024年销售费用为187,132,553.86元，同比下降8.53%[63] - 2024年管理费用为145,278,237.29元，同比下降5.76%[63] - 2024年财务费用为11,866,692.54元，同比下降17.56%[63] - 2024年研发费用为136,732,049.94元，同比下降20.73%[63] 业务线表现 - 新型建筑材料收入占比81.30%，为21.28亿元，同比下降12.18%[52][53] - 建设综合技术服务收入3.29亿元，占比12.58%，同比下降21.80%[52][53] - 外加剂新材料收入19.55亿元，占比74.71%，同比下降12.75%[52][54] - 建筑特种施工收入985万元，同比下降71.34%，营业成本下降84.93%[52][57] - 健研检测集团2024年综合技术服务业务营业收入3.29亿元，净利润3792.25万元[44] - 科之杰集团2024年外加剂新材料业务营业收入19.55亿元，净利润4056.49万元[46] 地区表现 - 华东地区收入11.92亿元，占比45.54%，同比下降17.87%[52][54] - 华北地区收入1.18亿元，同比增长32.43%[52] - 公司外加剂新材料业务覆盖16省直辖市，并在老挝、泰国设立产业基地[36] - 科之杰集团海外布局新增泰国外加剂生产基地，老挝基地已实现盈利[46] 管理层讨论和指引 - 公司预测第三方检测行业2024年市场规模为3,000亿元，年增长率约15%[33] - 2025年公司将聚焦外加剂新材料海外布局，在中东、非洲等地增设产业基地[96] - 2025年公司计划实现LR智能建造系统上线，推动数字孪生和建筑智造场景研究[98] - 公司将以长三角、珠三角、大西南为核心开发区域，提升外加剂新材料市场占有率[96] 风险因素 - 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险等主要风险[5] - 公司预计2025年主要原材料市场供应情况可能存在波动，原材料价格可能受到影响[99] - 2025年可能出现较大幅度调薪预期，行业性人力资源成本上涨不可避免[100] - 公司主营业务处于市场化程度较高的细分市场，存在行业竞争风险[100] - 国际贸易环境及海外政治局势可能对公司的海外布局及产品出口造成影响[100] 研发与创新 - 超长保坍母液及高温适用型混凝土保坍材料的开发项目处于中试阶段，目标是在40℃高温下混凝土保坍性能达10小时以上[64] - 高强混凝土专用降粘母液研制已完成，可降低混凝土粘度30%以上[64] - 混凝土增稠保水剂研制已完成，可替代外购产品并降低成本[64] - EPEG类减水型聚羧酸母液的研究开发已完成，可满足客户产品进厂检验需求[64] - 2024年公司新增科技项目156项、科技奖励4项、发表论文95篇、授权专利56件、科技资质14个、科技平台3个[47] 公司治理 - 公司第六届董事会成员共9人，其中独立董事3人，占比33.3%[107] - 董事会专门委员会共4个，其中3个由独立董事任主任且独立董事占比过半[107] - 第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[108] - 公司严格执行"五独立"原则，与控股股东无非经营性资金往来[107] - 独立董事肖虹具备高级会计专业人士资格[107] 股东和股权结构 - 董事长兼总经理蔡永太持有公司股份116,387,033股[114] - 常务副总经理麻秀星持有公司股份12,904,887股，本期减少680,000股[114] - 副总经理李晓斌持有公司股份22,335,025股，本期减少340,000股[114] - 董事会秘书林祥毅持有公司股份1,552,068股，本期减少140,000股[114] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份158,207,256股[115] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[5] - 公司2024年度现金分红总额为55,061,095.68元，占利润分配总额的100%[138] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[141] - 公司通过回购专用证券账户持有的股份为9,759,700股，不参与利润分配[141] 环境与社会责任 - 科之杰新材料集团福建有限公司废气排放氮氧化物浓度为40.2mg/m³[166] - 科之杰新材料集团福建有限公司工艺废气中非甲烷总烃浓度为2.52mg/m³[166] - 氨气排放浓度为0.114mg/m³，符合DB35/1782-2018标准[167] - 五日生化需氧量为156mg/L，化学需氧量为439mg/L，符合GB8978-1996污水综合排放标准[167] - 厂界噪声昼间58dB(A)，夜间52dB(A)，符合GB12348-2008标准[167]

垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募 ...

行业趋势 - 人工智能正成为建筑行业发展的重要驱动力，引领行业智能革命 [1] - 生成式AI将超高层项目设计周期从6个月压缩至45天，大幅提升效率 [2] - AI审图试点将错误检出率从人工70%提升至95%，实现技术突破 [2] 公司战略 - 垒知集团发布AI战略，推出行业首个覆盖"设计-施工-运维"全产业链的AI全栈解决方案 [2] - 公司以AI技术为核心驱动力，推动产品、服务与品牌升级，实施智能化驱动战略 [2] - 未来十年目标包括构建万亿参数级建筑行业大模型，实现全链条智能闭环 [5] 产品与技术 - 推出LETS AI+产品家族，包括垒知工具箱（算法开发）、垒知机器人（现场执行）、垒知装备（智能感知） [3][4][5] - 垒知AI审图依托千万级工程知识图谱，审图效率提高40%，错误率降至1% [6] - 已构建智能设计、智能审图、智能合同等多个建筑AI应用场景，并在实际项目中落地 [6] 生态合作 - 联合华为云、欧特克、海康威视等生态厂商发布「LETS AI+」战略，整合AI技术与行业资源 [6] - 坚持平台化、生态化发展路线，推动安全可信的端到端解决方案 [6] 公司背景 - 垒知集团是中国首家整体上市的建筑科研机构，2010年深交所上市（股票代码：002398） [7] - 40年专注建筑科研与成果转化，提供全生命周期数字化产品与服务 [7][8] - 近年来大力推动人工智能应用，加速工程建设行业数字化转型 [8]

可转换公司债券 2025 年付息公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"垒知转债"将于 2025 年 4 月 21 日按面值支付第三年利息，每 10 张"垒 知转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日； 3、除息日：2025 年 4 月 21 日； 4、付息日：2025 年 4 月 21 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。20 ...

文章核心观点 公司于2025年4月3日召开会议，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，从2025年4月7日起重新计算，若股价再次触发修正条款，董事会将再开会决定是否行使修正权利 [1][9] 可转换公司债券发行上市情况 可转债发行情况 - 公司经核准发行可转换公司债券，发行总额4亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.9046055188亿元 [1] 可转债上市情况 - 公司可转换公司债券于2022年5月20日起在深交所挂牌交易，债券代码“127062”，简称“垒知转债” [2] 可转债转股期限 - 本次发行的可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2022年6月8日，因派发现金股利，转股价格调整为7.74元/股 [2] - 2022年7月27日，因回购注销限制性股票，转股价格调整为7.75元/股 [2] - 2023年5月12日，因派发现金股利，转股价格调整为7.67元/股 [2][3] - 2023年9月15日，因回购注销限制性股票，转股价格调整为7.68元/股 [4] - 2024年6月17日，因派发现金股利，转股价格调整为7.60元/股 [5] - 2024年6月24日，因回购注销股份，转股价格调整为7.66元/股 [6] - 2024年8月13日，因回购注销限制性股票，转股价格调整为7.67元/股 [7] 可转债转股价格向下修正条款 修正条件与修正幅度 - 存续期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案并提交股东大会表决，方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者 [7] 修正程序 - 公司决定向下修正转股价格时，将在深交所网站和证监会指定媒体刊登公告，从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后价格，若转股价格修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后价格执行 [8][9] 关于不向下修正可转债转股价格的具体说明 - 董事会综合考虑公司情况、股价走势、市场环境等因素，兼顾投资者利益，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格 [9]

文章核心观点 公司第六届董事会第二十四次会议决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，从2025年4月7日起重新计算，若股价再次触发相关条款，届时董事会将再开会决定是否行使修正权利 [2] 会议通知、召集及召开情况 - 会议于2025年4月3日下午4点在厦门市湖滨南路召开，由董事长召集并主持 [1] - 会议通知于2025年4月1日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应到董事9名，实到董事9名，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] 会议决议 - 审议通过《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等因素及对公司长期稳健发展的信心，兼顾投资者利益，决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格 [2] - 从2025年4月7日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款，董事会将再次开会决定是否行使修正权利 [2] - 具体内容详见2025年4月4日公司在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》 [2]

公司信息 - 证券代码002398，简称为垒知集团[1] - 债券代码127062，简称为垒知转债[1] 保荐人变更 - 国泰君安证券变更持续督导保荐代表人[2] - 原保荐代表人陈圳寅由庞燎源接替[2] - 更换后保荐代表人为庞燎源和陈金科[2] 保荐人履历 - 庞燎源有10年资本市场服务经历[4] - 曾负责或参与可靠股份创业板IPO等项目[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月4日[3]

可转债情况 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 可转债2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“垒知转债”转股价格[7][8][9][11][12][13] - 2025年3月14日至4月3日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正，2025年4月7日起重新计算[3][18] 股份回购注销 - 2024年3月6日至6月5日累计回购股份21,688,200股，注销11,928,500股，占比1.61%[12][13]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年4月3日下午4点召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 2025年4月7日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

可转债情况 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 初始转股价格7.82元/股，当前转股价格7.67元/股[6][7][8][9][10] - 2025年Q1“垒知转债”转股金额减少33,100.00元，转股3,630股[11] - 截至2025年3月31日累计转股55,806股，剩余可转债395,864,000.00元[11] - 转股起始2022年10月27日，截止2028年4月20日[3] 股份情况 - 2024年3 - 6月累计回购21,688,200股，注销11,928,500股，占比1.61%[9] - 2025年Q1限售股增684股，无限售股增3,630股，总股本增4,314股[12][13] 权益分派 - 2021年以2022年4月28日总股本每10股派现金0.80元[6] - 2022年以2023年3月24日总股本每10股派现金0.80元[7] - 2023年以2024年6月14日股本每10股派现金0.8元[9]