公司治理 - 公司董事会设独立董事3名[3] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[7] - 董事会下设5个专门委员会[9] 独立董事履职 - 独立董事杨珉应出席董事会9次，现场4次通讯5次，未出席股东大会[8] - 2023年独立董事忠实履职，2024年将加强沟通提建议[40] 委员会会议 - 2023年提名委员会开1次会，审议提名张宇为副总经理[10] - 2023年战略委员会开1次会，审议投资设绿色数智航运公司关联交易[11] - 2023年风险与合规管理委员会开4次会，审议多项报告预案[13] 投资与交易 - 拟出资2450万元与中远海运国际香港共设绿色数智航运服务平台公司[22] - 2022年与关联方日常关联交易实际发生50911.73万元，2023年预计105195.00万元[24] 财务与审计 - 2022年度利润分配以371904560股为基数，每10股派1.2元，共派44628547.2元[35][36] - 2023年3月30日同意续聘信永中和为2023年度审计机构[31] - 2023年4月28日执行递延所得税会计政策变更[32] 人事变动 - 2023年6月25日审议通过聘任张宇为副总经理[38] 激励计划 - 2023年2月和12月分别审议通过首次和预留授予股票第二次解锁议案[37] - 116名激励对象持有的2639800股限制性股票解锁[37]

业绩相关 - 2023年公司研发投入10459万元，同比增长76.64%[126][127] - 2023年公司客户满意度为99.37%，较2022年有所提升，年内无客户投诉事件发生[162] 用户数据 - 截至2023年底，“I航运”平台构建数字化服务场景32个，实现900 +艘的安全监管[83] - 智能找船覆盖国内基本港200个，沿海及兼营船约7000艘[79] - “低碳宝”实现全球近3万多艘主力商船的AI能耗排放跟踪及碳排放、碳强度跟踪计算[178] 未来展望 - 推进构建智能航线规划模型和以碳航线规划路径为基础的航速优化模型[182] - 推进CII计算器、CII模拟器、船舶CII航次测算功能研发[183] - 推动船舶能效管理从传统经验管理走向标准化、智能化、过程化管理[184] 新产品和新技术研发 - 2023年持续加大航行安全方面人工智能研究和投入[72] - 2023年调度宝计算效率提升近40%，准确性提升到90%左右[79] - 2023年航标平台完成189项功能新增[85] - 2023年6月25日Smart Sailing平台首发上线并发布四款数字化产品[89] - 积极推进道路养护助手（I养护）产品研发，以数据驱动业务，给出全业务过程闭环解决方案[94] - 自主研发的高速公路无人收费机器人、ETC手持应急收费终端等产品已推广应用，云收费系统落地宁夏首个标准化无人值守收费站孟家湾收费站[97] 市场扩张和并购 - 2023年与中远海运香港所属公司共同投资设立中远海运绿色数智船舶服务有限公司[195] 其他新策略 - 2023年3月发布首份ESG报告，入选国务院国资委“央企ESG•先锋100指数”、中证国新ESG成长100指数[38] - 建立利益相关方沟通机制，识别不同利益相关方期望与诉求并进行回应[42][43] - 董事会参与ESG重大事项审议决策，管理层负责管理工作，形成跨部门报告编制机制[37] - 主动开展ESG专题培训，举办报告编制启动会暨专题培训会[38] - 将原智慧交通业务板块的三个事业部重组整合为“数字交通与安防事业部”[120] - 成立科技与数字化转型工作委员会，设立专业组统筹工作[127] - 重新构建能力中心，由云数据中心/网络安全中心、研发创新中心、软件交付中心组成[121]

中 远海运科技股份有限公司 2023 年度 审 计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-100 | 13 审计报告 XYZH/2024SHAA3B0183 中远海运科技股份有限公司 中远海运科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称中远海科）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中远海科 2023 年 12 月 31 日的 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按资产、营收失控金额分等级[8][11] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内部控制评价报告于2024年4月2日发出[16]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户32家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚数据 - 公司近三年刑事0次、行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年刑事0次、行政处罚3次等[3] 审计费用 - 财务报告审计86万元，内控审计20万元，与2023年相同[6] 聘请议案 - 2024年4月2日董事会、监事会均审议通过聘请议案[8]

公司治理 - 董事会设3名独立董事[3] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[7] - 董事会下设5个专门委员会[9] 独立董事履职 - 张志云应出席9次董事会会议，现场4次通讯5次，出席1次股东大会[8] - 张志云担任多委员会职务，对议案均投赞成票[8][9] - 年度财报编制审计中独立董事与事务所沟通2次[15] 战略与业务变动 - 2023年2月3日拟出资2450万元设绿色数智航运服务平台公司[23] - 2023年2月15日不再受托管理上海船研所非上市板块业务[25] 关联交易 - 2022年度关联交易实际发生50911.73万元，2023年预计105195.00万元[27] 财务相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构[34] - 2023年4月28日执行递延所得税会计政策变更[36] - 2022年度利润分配派发现金红利44628547.20元[39] 激励与人事 - 2023年2月15日通过限制性股票激励计划解锁议案[40] - 2019年预留授予股票第二次解锁2639800股[41] - 2023年6月25日聘任张宇为副总经理[42]

业绩总结 - 信永中和对中远海科2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 存放财务公司存款年初余额13.3293105429亿元[10] - 本年增加33.9349836012亿元[10] - 本年减少31.8091180863亿元[10] - 年末余额15.4551760578亿元[10] - 收取利息、手续费2856.07901万元[10]

中远海运科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会及 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件；提 名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 1 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成 第六条 提名委员会委员由董 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司 治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决 策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营 目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。 现将 2023 年董事会工作情况报告如下。 一、全面完成经营目标 2023 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，从容应对宏观经济形势和行业发展变化所带 来的挑战，积极转变发展模式和工作思路，推动主营业务稳 步发展，各项业绩指标持续向好。 报告期内，公司实现营业收入 17.76 亿元，同比增长 1.38%；净利润 1.89 亿元，同比增长 3.74%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比增长 4.07%。 二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与 现代企业制度和市场经济相适应的激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和 精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作 条件；薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 1 独立董事两名。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定 ...