股东会信息 - 2025年6月30日14:00召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 现场会议地点在上海浦东新区沈家弄路738号[3] 投票信息 - 网络投票时间为6月30日9:15－15:00[1] - 普通股投票代码为"362401"，简称为"中远投票"[13] 议案信息 - 审议12项议案，议案5含6个子议案[4][5] - 需表决《2024年度董事会工作报告》等多项议案[18][20] 参会登记 - 现场参会登记时间为6月25日9:00－17:00[8] - 现场参会登记地点为上海浦东新区民生路628号[9] 委托授权 - 可授权委托代表出席股东会[18] - 授权委托有效期至股东会结束[21]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十六次会议于2025年6月9日通讯召开[2] - 会议由监事会主席召集，应到实到监事均为三人[2] - 会议以记名投票通过《关于修改公司章程的议案》[3] 章程修改 - 修改章程内容详见公告（编号：2025 - 020）[3] - 修改后章程全文于2025年6月10日在巨潮资讯网披露[3] - 该议案尚需股东会特别决议审议[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十九次会议于2025年6月9日通讯召开[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含变更经营范围和住所等[3][4][5][6] 股东会安排 - 公司将于2025年6月30日召开2024年度股东会[6]

业务现状与业绩情况 - 2024 年公司权益法核算的长期股权投资收益为 21,181,237.64 元，联营合营企业带来相对稳定投资收益 [4] - 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元，2025 年一季度实现 450.37 万元 [7][10] - 2025 年一季报数字城市与交通业务板块业绩下滑严重，是近期业绩承压主因，传统公路机电项目外部市场机会减少，竞争加剧致中标率和利润率下降 [11] - 公司数字化软件业务收入占比大幅提升，软件行业存在季节性波动，前二季度是项目验收淡季，第四季度集中交付、验收结算，近期利润下降还因高速公路机电集成业务受客户需求和竞争影响下滑 [15][16] 业务板块与产品情况 数字航运与供应链业务 - 船视宝平台用户数量增长态势好，后续将培育优化核心能力、扩大影响力，其发展难点是触达客户和与客户场景深度融合，今年采取加大宣传、研发技术架构、建立销售团队、研发定制产品等举措，已积累超 12 万私域用户 [2][5] - 打造了航安宝、i 航运、HiDolphin 等有影响力产品，公司加大从项目型向产品型、平台型业务转型，HiDolphin 可通过嵌入产品、私有化部署、面向 C 端、为特定客户训练企业大模型等方式获取营收 [15][16] 数字城市与交通业务 - 核心竞争力是优秀项目管理能力和成熟交通收费软件，但行业地域特点明显，市场份额不显著，受传统基建投资放缓影响，竞争加剧，公司加大数字化、智能化投入，参与数字基础设施升级项目 [14][15] - 在无人自助收费机器人、数字孪生、视频中台等产品和技术能力上加大研发力度，提升板块竞争力，扩大数字城市、智慧海事监管等业务 [11] 业务规划与策略 业务转型与拓展 - 围绕赋能航运行业上下游做大做强数字航运与供应链业务，依托中远海运集团场景构建竞争力，拓展外部市场，发展智能航运产业；加快数字城市与交通业务结构优化升级，发展交通基础设施数字化转型等方向平台和产品，加大底层技术研发 [3][8][13] - 设立大客户经营中心，加大对集团内外大客户经营力度；加大产品化、平台化业务营销力度，提升高质量业务占比和毛利水平 [8][13] 股权投资 - 股权投资关注主营业务产业链上下游优质标的，强化产业协同效应与市场竞争力，系统性研究行业趋势、评估标的适宜性和可行性，权衡风险与收益 [4] 应对业绩下滑 - 应对数字城市与交通业务板块业绩下滑，持续扩大数字航运与供应链业务，调整业务结构，加大科研投入和产品市场营销力度 [11] 其他情况 - 公司不开展港口运营和船舶运输业务，主要为港航企业提供信息化数字化服务，海外营收占比小，关税政策对业务无直接影响 [8][9] - 公司"万舸云"入选国资云航运物流行业云平台，提供 IaaS 层云平台能力和上千个 API 航运行业数据接口，入选浦东新区相关计划，为航运物流企业提供一体化云服务 [13] - 公司合同签约全年基本均衡，软件项目验收后除质保金尾款外能及时回款，限制性股票解锁上市与近期业绩波动无关 [4][5]

资本支出与投资布局 - 2024年度资本支出主要集中在信息化建设、技术改造和股权投资等领域[1] - 股权投资重点布局数实融合相关业务[1] - 科研投入围绕核心产品打造、底层共性技术研发、商业模式创新展开[1] - 智能航运战新产业布局取得显著成果，2024年公司受理和授权发明专利首次当年超过100个[1] 船视宝业务发展 - 船视宝业务核心难点在于客户触达及与客户场景的深度融合[1] - 2024年船视宝通过新媒体宣传积累私域用户数超过12万，用户及签约公司呈现较好增长趋势[1] - 2025年重点举措包括加大宣传力度、加强技术架构研发、建立专业销售团队、研发定制产品[1] - 针对银行、保险等重点客群推出"银航宝"、"保险宝"等定制产品[1] 公司主营业务 - 公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等业务[2] - 通过数智技术与实体产业深度融合，打造行业数字化平台和产品[2] - 为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案[2]

公司战略与业务发展 - 2025年公司继续保持战略定力，主动对接服务市场，积极跟踪航运物流产业和行业需求，发挥在技术积累、产品质量、品牌声誉等方面的竞争优势，提供有价值的数字化赋能产品和数据服务 [1] - 通过加大产品化、平台化业务的营销力度（如船视宝、航安宝、i航运等核心产品和平台），加大科技成果转化力度，提升高质量业务占比和毛利水平 [2] - 设立大客户经营中心，加大对于集团内外大客户的经营力度 [2] - 进一步清晰核心主业，聚焦围绕赋能航运行业上下游做大做强数字航运与供应链业务 [2] - 依托服务中远海运集团的丰富应用场景，构建核心竞争力并拓展业务，加快航运物流数字化产品向外部市场开拓 [2] 智能航运与数字业务发展 - 发展智能航运产业，包括智能船舶、智能港口、智能航运服务、智能运营以及智能监管等领域 [2] - 加快数字城市与交通业务的结构优化升级，大力发展交通基础设施数字化转型、人工智能、数据应用等方向的平台和产品 [2] - 围绕客户关注的稽查、治超、降本增效、维护保养、节能减排方面加大产品研发力度 [2] - 提升公司整体收入和利润水平，加大数字孪生、视频中台等底层技术研发 [2] 公司业务概况 - 主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等业务 [2] - 持续推进创新转型，通过数智技术和实体产业深度融合，打造面向行业服务的数字化平台和产品 [2] - 为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案 [2]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月22日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[2] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理王新波等[2] - 提前公开征集问题，截止时间为2025年5月22日12:00[2] - 投资者可访问指定链接或扫码进入问题征集专题页面提问[2]

人事变动 - 梁岩峰因工作调整辞去公司董事长等职务，未持股，直系亲属亦未持有[2] - 董事会选举王新波为董事长，任期至本届董事会届满，担任法定代表人[3][4] 会议相关 - 2025年4月29日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过选举董事长议案[3] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记手续[4] 备查文件 - 包含梁岩峰辞职报告、《第七届董事会第三十八次会议决议》及签署页[5]

审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 费用相关 - 2025年财务报告审计服务费90万元，较2024年增加4万元；内控审计费用20万元，与2024年相同[6] 审议情况 - 2025年4月29日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过[8]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十八次会议于2025年4月29日通讯召开，8位董事全参会[2] 人事选举 - 选举王新波为第七届董事会董事长、法定代表人[3] - 选举王新波为战略委员会主任等多职[4] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 审议通过聘请会计师事务所议案，待股东大会审议[4][5]