股权交易 - 公司支付3.92769亿、2.8358亿及利息给鲁菏、陈新建[1][3][9] - 鲁菏、陈新建协助办理21.8205%、15.7545%股权变更[1][3][9] - 变更后公司持有齐翔华利88.5750%股权[3] 齐翔华利情况 - 齐翔华利注册资本2.4亿元[5] - 交易前公司出资比例为51.0000%[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收9.752835亿、13.670767亿、12.695750亿[7] - 2020 - 2022年净利润0.939133亿、0.787998亿、 - 0.347409亿[7] - 2020 - 2022年末净资产7.156947亿、7.944945亿、7.759819亿[7] 其他 - 交易定价参照初次增资价格确定[8] - 交易不对公司经营造成重大不利影响[10]

可转债发行 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元[3] - 2020年9月15日可转债在深交所挂牌交易，简称“齐翔转2”[4] 转股价格调整 - 2021年6月25日转股价格由8.22元/股调为7.97元/股[6] - 2021年9月29日转股价格由7.97元/股调为5.69元/股[6] - 2023年7月19日转股价格由5.69元/股调为5.53元/股[7] 转股价格修正决策 - 2024年1月29日股价触发修正条件，董事会决定本次不修正[2] - 6个月内再触发亦不提出修正方案，之后按约定履行义务[2]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会 议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购控股子公司部分少数股权 的公告》。 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议并通过了《关于不向下修正"齐翔转 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 2、债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 3、转股价格：5.53 元/股 4、转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 5、根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下 简称"公司"）本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至 少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决。自 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日， 公司股票已有 5 个交易 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会 议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 2、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独 立 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 ...

员工持股计划买入情况 - 2018年2月28日单一信托买入3,054,731股，占比0.172%，金额约39,048,626.373元，均价12.783元/股[3] - 2018年2月28日集合信托买入53,847,299股，占比3.03%，金额约689,730,052.891元，均价12.809元/股[3] 员工持股计划相关期限 - 锁定期为2018年3月1日至2019年2月28日[3] - 2022 - 2024年多次延长存续期，最新延至2025年1月18日[2][4][7] 股本与持股比例 - 2021年半年度转增股本后总股本增加802,510,119股[5] - 截至公告日单一信托持股4,276,623股，占0.15%；集合信托持股75,386,218股，占2.65%[5] 减持规则 - 锁定期届满后管理委员会每次减持不超持股总数25%[4] 未来安排 - 存续期届满前根据计划及市场情况决定是否卖股[7]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...

可转债发行与交易 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额299000万元[2] - 2020年9月15日可转债在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 2021年2月26日起至2026年8月19日为转股期，初始价8.22元/股[4] - 2021年6月25日调为7.97元/股[5] - 2021年9月29日调为5.69元/股[5] - 2023年7月19日调为5.53元/股[6] 转股情况 - 2023年四季度转股金额减11000元，数量1988股[7] - 截至2023年12月31日累计转股2310531400元，292095909股[7] - 截至2023年12月31日剩余可转债679468600元，6794686张[7] 股本变化 - 2023年四季度总股本由2842838693股变为2842840681股[7]