淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 章程 2024 年 12 月 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | 章程 | | 1 | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监 ...

公司概况 - 证券代码：002408，证券简称：齐翔腾达 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、分析师会议、电话会议 [1] - 参与单位及人员：张瑞 [1] - 时间：2024年 [1] - 地点：公司会议室 [1] - 上市公司接待人员：证券事务代表 车俊侠 [1] 主要盈利产品 - 盈利较好的产品：顺丁橡胶、叔丁醇、异丁烯、甲乙酮、精酸、仲丁醇 [1] - 四季度策略：确保安全生产，深挖内潜，抓好产品销售和出口业务 [1] 在建项目 - 主要在建项目：20万吨/年异壬醇项目，预计明年建成投产 [1] - 国内市场情况：技术壁垒高，2015年国内首套异壬醇生产装置出现，为茂名石化与巴斯夫合资建设的18万吨/年的异壬醇装置 [1] 国际贸易业务 - 国际贸易业务收入占总收入三分之一左右 [2] - 未来规划：加强国际贸易板块同化工板块的产业协同，加大上游原材料进口和下游产品出口力度，拓展海外市场占有率 [2] 原料来源 - 原料来源多样化：中石化、青岛炼化管输，地炼汽运及进口等 [2] - 采购策略：货比三家，以性价比最优为前提，实现降本增效 [2] 公司规划 - 发展方向：一体化、链式化、绿色化沿链聚合 [2] - 产业体系：碳三碳四基础化工+新材料新能源+专用化学品 [2] - 措施：内部优化、新建项目、兼并收购、科技研发、贸易中心 [2] 管理层调整 - 管理层变动：根据公司发展需要，未对生产经营和员工队伍稳定造成影响 [3] - 管理层特点：更加年轻化，更具活力 [3] 山能赋能 - 山能新材料及其母公司山东能源集团的优势：丰厚的资金实力、坚实的石油炼化产业基础、全面的国际物流贸易网络、充沛的精细化工行业资源、完善的风险管控体系、标杆级的海外产业拓展能力、丰富的上市公司管理经验 [3] - 公司策略：降低融资成本，依托山能集团的产业优势及资源优势，做大做强产业规模 [3]

公司概况 - 证券代码：002408，证券简称：齐翔腾达 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、分析师会议、电话会议 [1] - 上市公司接待人员：苏超（证券事务代表）、车俊侠 [1] 主要盈利产品 - 顺丁橡胶、叔丁醇、异丁烯、甲乙酮、精酸、仲丁醇等 [1] - 四季度进入化工行业淡季，公司将确保安全生产，深挖内潜，抓好产品销售和出口业务 [1] 装置负荷情况 - 除环氧丙烷装置、顺酐装置正在进行技改技措和装置检维修外，其余装置均满负荷运行 [1] - 公司将充分发挥产业链的柔性生产优势，根据市场行情灵活调整装置产能 [1] 在建项目 - 20万吨/年异壬醇项目，预计明年建成投产 [2] - 国内异壬醇行业起步较晚，2015年才有国内首套18万吨/年的异壬醇装置 [2] 市场前景 - DINP（邻苯二甲酸二异壬酯）是一种性能优异的增塑剂，广泛应用于多个领域 [2] - 随着国民生活水平提升和化工产业绿色发展，DINP应用领域快速发展，带动异壬醇市场需求增加 [2] 公司规划 - 明确了一体化、链式化、绿色化沿链聚合的发展方向，构建“一基两翼”产业体系 [2] - 通过内部优化、新建项目、兼并收购、科技研发、贸易中心等五大措施，确保企业战略目标实现 [2] 管理层调整 - 管理层变动是根据公司发展需要做出的调整，未对生产经营和员工队伍稳定造成影响 [2] - 公司管理层更加年轻化，更具活力，将继续朝着新的目标努力前行 [2] 山能赋能 - 山能新材料及其母公司山东能源集团拥有丰厚的资金实力、坚实的石油炼化产业基础、全面的国际物流贸易网络等 [3] - 公司将依托山能集团的产业优势及资源优势，努力做大做强产业规模，力争成为山能集团高端化工新材料产业标杆企业 [3]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024- 089 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，具 体内容如下： 根据公司发展需要，经公司常务副总经理（代行总经理职责）刘付亮先生提 名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜能成先生（简 历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。 姜能成先生长期从事管理工作，在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备 担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定 的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁 入期的情况，未受过中国证监会及其他有关 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-088 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事 列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股 权结构调整的公告》。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：7 ...

子公司情况 - 公司拟解散并清算注销全资子公司淄博华利[3] - 淄博华利注册资本20000万人民币，成立于2020年12月3日[4] - 公司持有淄博华利100%股权，其未开展业务无财务数据[4] 调整说明 - 股权结构调整不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 调整利于整合资源、优化配置和提高效率，不影响主营业务和未来财务经营[8]

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》，法定代表人由总经理改为董事长[2] - 修订已通过第六届董事会第十六次会议审议[2] - 修订尚须经股东大会审议批准后生效[2] 其他信息 - 董事会发布时间为2024年11月16日[3]

人员变动 - 车成聚因年龄辞职，持股122,117,711股，占比4.30%[1] - 祝振茂因退休辞职，未持股[1] - 提名刘付亮、姜能成为非独立董事候选人[4] 股权结构 - 控股股东山东能源新材料持股53.18%[4] 会议情况 - 2024年11月15日召开第六届董事会第十六次会议[4]

生产安排 - 公司2024年8月10日起对30万吨/年环氧丙烷装置及配套装置检修，预计60天[2] - 公司2024年8月10日起对70万吨/年丙烷脱氢装置部分工艺升级改造，预计60天[2] 生产成果 - 公司丙烷脱氢装置完成检修改造恢复正常生产且达产[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司合并报表归母净利润196,484,303.70元[1] - 2024年9月末公司合并报表可供股东分配利润5,464,707,384.69元[1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.6元（含税）[2] - 以扣除回购股份后股份数测算，拟派现169,202,808.84元（含税）[2] 股份情况 - 截至2024年11月8日公司总股本2,842,841,227股[2] - 截至2024年11月8日扣除回购股份后股份数2,820,046,814股[2]