独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会成员的1/3，至少含1名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会及持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查，董事会评估并披露专项意见[10] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 每年现场工作不少于十五日[24] 独立董事履职保障 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[37] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并披露[37] 独立董事监督与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[14] - 辞职或不适宜履职致比例不符，60日内完成补选[15][4] 公司相关规定 - 审计、提名等委员会中独立董事应过半数[20] - 保存会议资料至少十年[34] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[34] - 制度经董事会和股东大会审议通过生效[40] 其他信息 - 公司为深圳市爱施德股份有限公司[41] - 相关时间为2023年12月1日[41]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定实施细则[2] - 成员3名董事，独立董事占多数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 委员会运作 - 人力资源部为日常办事机构[8] - 会议提前2天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票[12][16] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16]

制度建设 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理结构[1] - 本规程自董事会审议通过之日起生效实施[5] 独立董事职责 - 关注公司年度经营数据和重大事项[1] - 核查拟聘会计事务所及年审注册会计师资格[1] - 对年度报告签署书面确认意见[2] - 关注年报编制信息保密情况[3] 工作安排 - 财务负责人审计前向独立董事提交审计工作安排等资料[2] - 特定阶段安排独立董事与年审注册会计师见面会[2] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] 权限 - 半数以上独立董事同意可独立聘请外部审计机构[3]

深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 三 年十二 月 目 录 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由深圳市爱施德实业有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为 440301102941368。 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市爱施德股份有限公司。 英文名称：SHENZHEN AISIDI CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F 邮政编码：518040 第六条 公司注册资本为人民币 123,928.1806 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-058 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻 子达已回避表决，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表 决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与关联 方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州 通投资"）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称"在线 科技"）、天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"）及其子公司购销商 品、提供及接受劳务、租赁房屋预计总金额不超过28, ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-056 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司业务运营资金需求，同意 公司 2024 年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238 亿元）整，明细如下： 1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾 贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 2、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整， 最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 3、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾 伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-060 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第 六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大 会的议案》，决定于2023年12月19日（星期二）下午14:00召开2023年第五次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十次（临时）会 议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投 ...

自有资金管理 - 2024年将对自有资金进行金融产品配置和调整，不超最近一期经审计总资产50%（含）[2] - 运用产品为固收类、保本理财或银行结构性存款，不涉及证券投资[1] - 产品发行机构为境内股份制商业银行，期限1年以内[1] 风险控制与决议 - 采取措施控制投资风险，含选特定产品、用自有资金等[4][5] - 议案须提交股东大会审议，通过后有效期一年[6]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-053 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议室召开 了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、 周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良 彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 随着公司各项业务的持续深入开展，资金结 ...

股东大会 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需10日内书面反馈是否同意[1] - 监事会有权提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[3] 董事会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[3] - 审计委员会审核财务信息等，过半数同意后提交董事会审议[4] - 提名委员会拟定选择标准等，向董事会提建议，未采纳需说明理由[5] - 薪酬与考核委员会制定考核标准等，向董事会提建议，未采纳需说明理由[6] - 战略委员会审议投资项目等，为决策提供建议并检查实施情况[7] 监事会 - 监事任期每届3年，届满连选可连任[8] - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2人，职工代表监事比例不低于1/3[3] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[3] - 监事会审核定期报告并提书面意见[3] - 监事会检查财务，必要时可聘中介机构[3] - 监事会可对违规董高提出罢免建议[3] - 监事会要求损害公司利益的董高纠正行为[3] - 监事会可向股东大会提案[3] - 监事会可对董高提起诉讼[3] - 监事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[4]