证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-051 广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局 及经营发展的需要，为加快发展汽车结构件业务，公司拟以人民币 5000万元在安徽省安庆市投资设立安庆毅昌科技有限公司（暂定名， 以工商核准的名称为准，以下简称"安庆毅昌"），其中注册资本3000 万元。具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自 有资金。 2.公司类型：有限责任公司 3.法定代表人：金朋望 4.注册资本：人民币3000万元 5.拟定经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化 学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、汽车轻 量化、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子 计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用 塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技 术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、 ...

担保额度 - 2024年度公司及下属公司对外担保额度预计21.6亿元[4] - 为安徽毅昌科技担保授信3500万元[6] - 为芜湖汇展新能源科技担保授信2500万元[11] 被担保公司情况 - 安徽毅昌科技2024年3月31日资产4.34亿，负债2.24亿，净资产2.10亿[9] - 安徽毅昌科技2024年1 - 3月营收1.54亿，净利润458.76万[10] - 芜湖汇展新能源科技2024年3月31日资产1.82亿，负债1.40亿，净资产4130.88万[15] - 芜湖汇展新能源科技2024年1 - 3月营收6180.64万，净利润322.61万[15] 担保余额占比 - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额3.11亿，占2023年归属股东净资产66%[17] - 截至公告披露日，子公司为母公司担保余额3580万，占2023年归属股东净资产8%[17] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额484万，占2023年归属股东净资产1%[17] 其他 - 公司与广州分行签合同，被担保人含安徽毅昌和芜湖汇展新能源科技[18] - 公告发布于2024年6月19日[20]

二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-048 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日 9:15至2024年6月14日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 4.会议召集 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意 ...

股权相关 - 完成《2023年限制性股票激励计划》首次授予登记，股票2024年5月22日上市[1] 资本变更 - 注册资本由40100万元变更为41436.4万元[1] - 股份总数由40100万股变更为41436.4万股[1] 公司治理 - 《公司章程》修订议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会办理变更注册资本等手续[2]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让启上科技99%股权，挂牌价为评估值19,491.89万元的99%[3] - 董事会提请授权管理层办理转让事宜，交易对方及成交价不确定[17][20] 启上科技情况 - 启上科技注册资本23,829.38万元，公司持股99%[6] - 2024年1 - 3月营收1,745,787.11元，净利润 -235,274.90元[8] - 2023年底总资产账面值20,120.19万元，评估值增11.74%[16] 影响 - 出售完成后启上科技不再纳入合并报表，损益影响不确定[20] - 交易款项用于补充公司流动资金[19]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2024-045）。 四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 ...

资产评估土地房地产信价有限 DONG LINION TRUSTIEVALUATION ( 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让 事宜所涉及的广州启上科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 联信（证）评报字[2024]第A0300号 资产评估报告编码：444020005202400319 地房地产估价有限公司 广东联信资产评估 二〇二区 联信资产评估主动房地产估价有限 NGDONG UNION TRUST EVALUATION ( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020005202400319 | | --- | --- | | 合同编号: | 广东联信评估〔2024〕第240318号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联信(证)评报学 2024 第A0300号 | | 报告名称: | 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让事宜所 涉及的广州启上科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 194,918,901.51元 | | 评估报告日: | 2024年05月2 ...

公司基本信息 - 公司于2010年6月1日上市，首次发行人民币普通股6300万股[4] - 公司注册资本为人民币41436.4万元，股份总数为41436.4万股[6][15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会执行收回[24][26] - 股东持股达5%及增减5%需报告公告，增减1%次日通知公告[33][34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超总数1/2[87] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1至2名[106] 独立董事相关 - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士[94] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续3次未亲自出席董事会会议可被撤换[99] 董事会相关 - 董事会审议批准特定标准的交易及关联交易[110][113] - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占半数以上并担任召集人[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[159] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[166] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[176][177] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[183][186][187]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-044 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022年9月21日，公司披露了《关于非公开发行A股股票 申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会对公司提交的非公开 发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符 合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 （四）2023年2月20日，公司召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。并于2023年2月21日披露了相应的公告。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 （一）2022年7月15日，公司召开第五届董事会第三十次 ...