监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少两天[4] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议决议与资料 - 过半数监事出席方可举行会议[6] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] - 会议资料保存十年以上[11] 规则实施与解释 - 规则报股东会批准后实施和修改[11] - 规则由监事会负责解释[11]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月5日[2] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室召开[3] - 现场会议登记地点为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105[7] 审议提案 - 审议修订治理制度和监事会选举监事议案，应选非职工代表监事2名[4][6] - 第1项提案中部分子议案需经出席股东所持表决权2/3以上同意生效[5] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年9月9日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 会议联系电话010 - 85017079，传真010 - 85617029[9] - 网络投票代码362423，投票简称中粮投票[14] - 授权委托他人出席，未作指示受托人可代为行使表决权[21] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案涉及多项治理制度子议案[22] - 累积投票提案为监事会选举监事议案，应选2人[22] - 选举徐谦、王孜圆为第五届监事会非职工代表监事[22]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-032 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》全文 及其摘要等文件经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会 议审议通过后，已于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 8 月 29 日（周四）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 4、网络互动参与方式： 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采取网络远程的方式举行， 投资者可以 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-028 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第二期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 7 月 23 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第二期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人寿永续债 02"，债券代码为" ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-027 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-008）。股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"弘毅弘量"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,167 股（占公司总股本 比例为 3.0000%）。 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占上 市公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元/股） | （ ...

业绩预告时间 - 业绩预告时间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利11.4亿元 - 11.9亿元，比上年同期增长39.23% - 45.33%，上年同期为8.188169亿元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利11.4亿元 - 11.9亿元，比上年同期增长39.44% - 45.56%，上年同期为8.17527亿元[2] - 基本每股收益盈利0.4948元/股 - 0.5165元/股，上年同期为0.3554元/股[2] 业绩增长趋势 - 2024年上半年业绩相较上年同期预计将同向增长[3] 财务数据披露时间 - 具体财务数据将在2024年8月26日披露的2024年半年度报告中详细公告[3]

权益分派 - 2023年度每10股派现金1.33元，不送股不转增[2] - 总股本2,304,105,575股[2] 派现细则 - 深股通投资者等每10股派1.197元[2] - 持股1月内每10股补缴0.266元[3] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.133元[3] - 持股超1年不需补缴[3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月10日[2] - 除权除息日2024年7月11日[2] - A股股东红利7月11日到账[6] 分派对象 - 2024年7月10日收市后在册全体股东[5]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-023 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第一期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024年6月26日 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 6 月 25 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第一期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括开源证券、华西证券等多家机构 [1] - 时间为2024年6月11日，地点在北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座12层中英人寿 [1] - 上市公司接待人员有中英人寿副总经理、首席投资官杨屹等 [1] 中英人寿未来发展战略 渠道发展 - 打造个险、经代、银保三大核心渠道，推进渠道高质量转型 [1] - 个险渠道聚焦打造绩优队伍，提升代理人队伍产能，成为价值贡献核心渠道 [1] - 经代渠道加强与头部经代公司合作，定制专属产品，实现业务高质量成长 [1] - 银保渠道以客户为中心，走专业化稳健经营路线，打造全生命周期产品线，深化合作实现跨越式发展 [1][2] 产品方面 - 推进产品结构调整，加速分红产品转型，从产品策略开发等四个方面落实 [2] 应对利差损风险举措 资产端 - 市场低位增加权益类资产配置比例，重点增配低估值高股息股票 [2] - 利率阶段性高点增配长久期利率债，提高资产负债匹配程度 [2] - 探索公募REITs等新型投资品种，优化大类资产配置结构 [2] 负债端 - 产品从传统险向分红型产品转型，降低负债成本，提升缴费年期 [2] - 以“降本增效”为基础，压降渠道和管理成本，提升创费和投入产出 [2] - 做专业化经营和服务，提升队伍专业性，打造产供销服体系 [2] 重大决策与股东支持 - 董事会由10名董事组成，中英双方各委派3名，独立董事4名，重大决策需三分之二董事同意 [2][3] - 双方股东保持充分有效沟通，所有事项全票通过 [3] - 依托股东先进管理经验，造就20年稳健经营风格 [3] - 中英人寿接受国资委巡视检查，体现其在中粮体系内重要性 [3] - 双方股东以新业务价值为主，聚焦持续发展等，未来将继续支持公司发展 [3] 发债考虑与原因 - 截至2024年一季度末，综合偿付能力充足率260.7%，核心偿付能力充足率161.62%，远高于监管要求 [3] - 考虑偿付能力对经营管理潜在影响，保持充足率可增加经营空间，助力抓住保险业务第二次发展机遇 [3] - 银保、个险价值贡献较好，未来需加大有价值业务投入，需要偿付能力保驾护航 [3]

本次会议审议通过以下议案： 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-021 《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告》。 中粮资本控股股份有限公司 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 1 ...