会议时间 - 2025年5月16日14:30召开2024年度股东会现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室召开[3] - 登记地点为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105[8] 会议提案 - 审议12项提案，含年度报告、利润分配预案等[4][5] - 第7、8项提案关联股东中粮集团回避表决[6] - 第11、12项提案以累积投票选4名非独立董事、3名独立董事[6] - 第4至12项提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 提案5需逐项表决，部分需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码362423，简称中粮投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[17] 换届选举 - 换届选举公司第六届董事会非独立董事应选4人[22] - 换届选举公司第六届董事会独立董事应选3人[22]

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司 监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-006 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 三、《公司 2024 年年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 ...

中粮资本控股股份有限公司监事会关于 公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保 证公司内部控制的有效运行。 3、2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定的情形发生。 2025 年 4 月 24 日 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实 际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良 性开展。 综上，公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求的有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-005 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司 董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会提交了年度述职 ...

中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事专门会议第第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。全体独立 董事共同推举张新民先生召集并主持本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《关于公司及下属子公司 2025 年度在中粮财务有限 责任公司办理存贷款业务的议案》 中粮财务公司作为一家经批准的规范性非银行金融机 构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律 法规的规定，公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管 理活动的需要。公司根据相关规则对中粮财务公司的经营资 质、业务状况和风险现状进行了评估，认为在中粮财务公司 办理存贷款业务安全性和流动性良好。本次关联交易符合公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形，不会影响公司独立性，不会因此 类交易而对关联方产生依赖或控制，并同意将本议案提交董 事 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润12.0989798623亿元[1] - 2024年母公司净利润3.7994421008亿元[1] - 2024年现金分红3.6404868085亿元，占归母净利润30.09%[2] 利润分配 - 以2024年末总股本派现，每10股派1.58元[2] 对比数据 - 近三年净利润、现金分红逐年增长[4] 综合指标 - 近三年累计现金分红8.5021495718亿元，高于平均净利润30%[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入为252.5亿元，同比增长13.32%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12.1亿元，同比增长18.55%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为142.5亿元，同比增长110.64%[21] - 2024年基本每股收益为0.5251元，同比增长18.56%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为5.68%，同比增加0.27个百分点[21] - 2024年末总资产为1519.9亿元，同比增长21.78%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为231.2亿元，同比增长18.90%[21] - 2024年第四季度营业总收入为50.7亿元，显著低于前三季度[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6736.8万元，出现亏损[25] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1190.9万元，较2023年有所下降[27] - 2024年度中粮资本营业总收入达到252.5亿元，同比增加13.32%，归属于上市公司股东的净利润达到12.1亿元，同比增加18.55%[52] 各条业务线表现 - 中英人寿2024年新业务价值实现大幅增长，原保险保费收入增速和净利润增速显著优于行业水平[5] - 中粮期货2024年深化"一体化"经营，打造"场内+场外、境内+境外"全市场布局，稳固产业系期货公司领先地位[5] - 中粮信托2024年锚定"3+1+3"七大业务版图，以五大保障体系为支撑，实现行业排名稳步提升[5] - 中英人寿2024年实现净利润8.03亿元，ROE达到6.4%，原保险保费收入210.31亿元，同比增长30%[53] - 中粮期货2024年实现净利润2.65亿元，同比提升11%，ROE达到7.2%[55] - 中粮信托业务规模突破6,000亿元，同比增加107%，信托收入12.34亿元，同比增长5.5%，净利润7.03亿元，同比增长16%[58] - 营业总收入25,249,623,573.54元，同比增长13.32%，保险业务收入22,208,412,205.45元，占比87.96%，同比增长29.13%[61] - 期货业务收入1,491,644,200.70元，同比下降60.33%，信托业务收入1,516,313,242.13元，同比增长17.63%[61] - 保险业务营业总成本26,175,483,042.88元，同比增长43.25%，其中提取保险责任准备金净额18,692,026,598.44元，同比增长67.44%[65] 成本和费用 - 管理费用同比增长7.55%至29.03亿元，研发费用同比下降49.40%至1861.87万元[70] - 2024年期货业务收入为48.92亿元，占集团股东关联交易的12.15%[188] - 期货业务手续费收入为2.839亿元，占比10.56%[188] - 期货业务客户保证金利息支出为2.104亿元，占比18.49%[188] - 场外衍生品业务净损益为0，占比0.00%[188] - 资产管理业务收入为36.61亿元，占比2.88%[188] - 保理业务利息收入为20.70亿元，占比3.47%[188] - 租赁业务物业费等支出为2.007亿元，占比8.08%[188] - 采购业务接受商品、劳务支出为5.276亿元，占比2.62%[188] - 销售业务提供商品、劳务收入为1.932亿元，占比0.88%[188] 管理层讨论和指引 - 中粮资本2024年完成重大资产重组后主营业务由钢铁业务变更为金融业务[19] - 中粮资本控股股东于2018年4月变更为中粮集团有限公司[20] - 中粮资本实施市场化MD管理体系，强化"能上能下、能进能出"的用人导向[45][46] - 公司构建"CIS四支柱七要素全面风险管理体系"，实现法律、合规、内控协同运作[47] - 中粮资本拥有"寿险+期货+信托"为主力的金融牌照，形成跨牌照协作模式[48] - 中英人寿个险渠道聚焦绩优代理人建设，银保渠道打造中粮财富小院等差异化平台[48] - 公司通过"保险+期货"业务对冲农业生产经营风险，助力乡村振兴[43] - 中粮资本于2025年4月24日通过第五届董事会第十七次会议审议通过公司市值管理制度[101] - 公司2025年度投资计划已制定[144] - 公司2024年三季度报告已审议通过[134] - 公司2024年半年度报告已审议通过[134] - 公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告已提交董事会审议[134] 其他重要内容 - 中粮资本2024年利润分配预案为以2,304,105,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）[8] - 中粮资本注册地址位于河南省济源市承留镇小寨村，办公地址位于北京市朝阳区中粮福临门大厦11层[16] - 中粮资本股票代码为002423，在深圳证券交易所上市[16] - 中粮资本2024年年度报告备置于公司证券事务部[18] - 中粮资本2024年年度报告披露媒体包括《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[18] - 公司前五名客户合计销售金额为5.93亿元，占年度销售总额的2.61%，其中第一名客户销售额为1.77亿元，占比0.78%[68] - 前五名供应商合计采购金额为4.53亿元，占年度采购总额的15.80%，关联方采购额占比4.75%，第一名供应商采购额为1.30亿元，占比4.54%[68] - 经营活动现金流量净额同比增长110.64%至142.46亿元，投资活动现金流量净额为-127.63亿元[72] - 筹资活动现金流入同比激增259.98%至40.17亿元，主要因子公司发行29.97亿元无固定期限资本补充债[72] - 货币资金占总资产比例下降1.27个百分点至8.52%，期末余额129.48亿元[74] - 交易性金融资产公允价值变动收益7.92亿元，衍生金融工具公允价值变动损失1.65亿元[75] - 受限资产总额达196.58亿元，其中其他债权投资受限160.99亿元[78]

信托概念板块整体表现 - 截至4月22日收盘，信托概念板块上涨2.33%，位居概念板块涨幅第9位 [2] - 板块内20只个股上涨，中油资本、百大集团涨停，中粮资本、爱建集团、大东方涨幅居前，分别上涨5.44%、3.03%、2.79% [2] - 浙江东方、江苏国信、华光环能跌幅居前，分别下跌0.67%、0.13%、0.11% [2] 资金流向情况 - 信托概念板块获主力资金净流入5.58亿元 [3] - 12只个股获主力资金净流入，中油资本净流入6.00亿元居首，中粮资本、大东方、五矿资本分别净流入5800.58万元、3883.91万元、1540.32万元 [3] - 中油资本、大东方、中原高速主力资金净流入率居前，分别为20.02%、12.28%、6.56% [4] 个股资金流向明细 - 中油资本换手率3.10%，主力资金净流入60031.96万元 [4][5] - 中粮资本换手率4.45%，主力资金净流入5800.58万元 [5] - 大东方换手率7.02%，主力资金净流入3883.91万元 [5] - 江苏国信主力资金净流出1549.06万元，净流出率-17.80% [5] - 浙江东方主力资金净流出2087.01万元，净流出率-5.61% [5] - 浦发银行主力资金净流出3022.83万元，净流出率-6.15% [5] 市场概念板块对比 - 供销社概念涨幅3.93%居首，跨境支付概念涨幅3.65%次之 [3] - 中国AI 50概念跌幅-2.09%最大，人形机器人概念跌幅-1.59%次之 [3] - 信托概念涨幅2.33%位列涨幅榜第9位 [3]

文章核心观点 介绍中粮资本4月18日收盘情况、董秘对投资者提问的回复及当日资金流向情况 [1][2][3][4] 收盘情况 - 截至4月18日收盘，中粮资本报收于11.98元，上涨0.17%，换手率0.74%，成交量16.95万手，成交额2.04亿元 [1] 董秘回复 - 针对投资者关于公司未回购股票的疑问，董秘称公司关注国家政策导向，重视市值管理，如有相关事项将及时披露 [2] - 针对投资者关于公司从美国进口产品占比的疑问，董秘表示公司以金融为主营业务，暂不涉及从美国进口产品 [3] 资金流向 - 4月18日主力资金净流入13.34万元，占总成交额0.07%；游资资金净流出976.24万元，占总成交额4.79%；散户资金净流入962.9万元，占总成交额4.73% [4]

三季报情况 - 2024年前三季度营业总收入近202亿，增速17%，归母净利润约12.77亿元，同比增速35%；归母综合收益超26亿元，同比增速105%，受益于OCI的资产配置保证未来收益稳定性 [1] - 寿险业务APE、VNB较同期大幅增长，连续33个季度SMARA评级获A类；信托业务稳健发展，规模大幅增长，证券服务类信托取得突破，行业排名显著提升；期货业务保持产业系背景优势，客户权益规模峰值创新高，经纪业务基本盘稳定，风险管理业务创新驱动，产品竞争优势显著 [1] 产融结合情况 - 成立专门的产融结合委员会及其办公室，公司董事长亲自领导，定期召开季度会议整合资源支持主营业务，各成员企业负责人积极参与，设立产融负责人，建立产融工作团队，如信托公司成立产融协同与乡村振兴委员会 [2] - 明确产融服务主要对象为中粮集团、集团下属专业公司及产业链上下游企业，明确五大目标为帮助企业防范经营风险、提供资金支持、助力乡村振兴、保障农户利益，包括大宗商品风险管理、保险保障、债权融资、股权融资和三农服务，未来持续构建特色产融服务体系，提升产融业务聚合 力 [2] 投资结构情况 - 从“自有资金、绝对收益、报表影响”出发调整大类资产配置，降低高波动资产对财务报表冲击，增加投资业绩确定性，加大OCI策略投资，辅助量化指数增强策略增厚收益，加强研究和风控能力建设，采用风险限额管理 [3] - 整体投资结构固收约占70%，权益约占30%；固收以标品债券为主，权益投资以OCI投资为主，OCI约占2/3 [3] - 三季度末投资总额约940亿元，含自有资金和中英人寿寿险资金，今年三季度综合收益约26亿元，相当于归母净利润2倍，得益于OCI投资策略稳健经营 [3]