投资者关系管理的目标 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[4] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[4] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[5] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：依法履行信息披露义务[6] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者参与创造机会[7] - 主动性原则：主动开展投资者关系管理活动，及时回应投资者诉求[8] - 诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[9] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[12][13] - 多渠道、多平台、多方式开展沟通交流，如股东会、投资者说明会、路演等[14][15] - 严格履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[16][17] - 定期召开投资者说明会，介绍情况、回答问题、听取建议[18][19][20] - 建立专门的投资者咨询渠道，及时回应投资者诉求[27] - 安排投资者现场参观、座谈沟通，组织路演、分析师会议等[28] - 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[29] - 在重大事项决策时与投资者进行充分沟通和协商[32] 投资者关系管理的组织与实施 - 由董事会秘书负责投资者关系工作，证券事务部为专职部门[37][38] - 建立健全内部协调机制和信息采集制度[42] - 规范投资者关系管理活动，禁止违法违规行为[44][45][46][47][48][49] - 投资者关系工作人员需具备相关知识和能力[51][52] - 建立投资者关系管理档案，记录各项活动情况[54][55] 现场接待细则 - 实行预约制度，由证券事务部负责统一安排[56][57] - 确认身份、签署承诺书、妥善安排参观过程[58] - 专人回答问题，记录谈话内容[59] - 接待资料存档，对外发布信息需核查[60][61] - 不得提供内幕信息，发现问题应立即报告[62]

业绩数据 - 2023年公司资产总额1248.01亿元[19] - 2023年公司净利润14.84亿元[19] - 2023年员工培训总支出758万元[19] - 2023年绿色信贷20.2亿元[19] - 2023年绿色投资16.02亿元[22] - 2023年社会捐赠投入921万元[22] 用户数据 - 截止2023年末，粮信平台供应商注册数1933家，累计交易规模441.01亿元[195] - 截止2023年末，升悦平台累计注册客户1855家，累计放款42.83亿[195] - 2023年中英人寿绿色投资服务客户近5000人，覆盖全国市/县440个[122] 未来展望 - 公司力争2060年实现自身运营碳中和[69] - 公司将制定更明确的ESG战略规划，倾向可持续发展投资项目，实施“可持续发展战略规划”[96] - 中粮资本将推出“绿色金融支持计划”，实施“农业创新支持计划”和“农业风险保障计划”，发展“金融智能服务计划”和“数字资产智能管理平台”[134][135][136] 新产品和新技术研发 - 2023年11月“中粮财富”小程序正式上线[50] - 2023年10月中粮期货APP手机客户端上线[137] - 2023年中粮期货中金所机房、广期所机房基础网络建成，实现六大期货交易所机房全面覆盖[142] 市场扩张和并购 - 中英人寿业务覆盖18个省市、90多个重点城市[31] - 中粮期货在全国设有15家营业部和5家分公司，并下设3家子公司[31] 其他新策略 - 公司构建以“寿险+期货+信托”为主力、“产业基金+金融科技+境外业务”为补充的综合金融服务体系[37] - 公司建立具有中粮资本特色的“CIS四支柱七要素全面风险管理体系”[32] - 公司以“专业、高效、阳光、价值”为核心价值观，建立激励约束和考核评价机制[35] - 公司依托中粮集团产业背景，重点打造五大类产融服务[36] - 2023年2月公司成立产融结合工作委员会及办公室[49] - 公司筛选出20个重大性议题[84] - 公司确定对ESG影响重大的实质性议题矩阵[83] - 公司设立可持续发展/ESG决策委员会和管理委员会，保障ESG战略实行[97][98] - 2023年公司正式发布绿色金融组织架构[115] - 中英人寿成立绿色金融专项工作组，落实绿色金融相关制度[114] - 中英人寿积极开发养老保障业务，搭建家庭综合养老解决方案[114] - 2023年中英人寿制定并发布《中英人寿绿色金融管理办法》[116] - 2023年中粮信托制定发布《中粮信托有限责任公司绿色金融发展管理办法》[125] 项目成果 - 中粮金科首单“粮港保”落地，助力供应商获280万元融贷款[50] - 中粮期货协助生猪养殖企业开展生猪期货业务，实现良好风险管理效果[112] - 中粮祈徳丰商贸承揽某省储玉米储备粮轮换业务，防范和化解价格异常波动风险[112] - 中粮期货（国际）为原油贸易公司定制贸易策略，构建风险管理防线[112] - 2023年4月中粮信托发行首单以个人汽车贷款为基础资产的绿色信贷ABS产品融腾2023年第三期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券[125] - 中粮信托成立“青贮贷”项目，为圣牧草业提供专项贷款约2000万元，助力青贮玉米交易近30万吨[126] - 中粮信托甜蜜贷信托计划2023年5月成立，11月结束，累计成立规模1810万元，为36户农户提供资金支持，覆盖6家规模甜菜糖厂，保障33000亩订单甜菜丰收，保障食糖产业甜菜原料165000吨[129][131] - 中粮祈徳丰商贸在黑龙江省成功落地全国第一单大规模、纯商业化“订单+保险+期货+信贷”农业产品化创新型试点[146] - 项目累计覆盖15万亩大豆和10万亩玉米，总保额约1.3亿元[148] - 2023年中粮信托联合蒙牛集团设立瑞祥系列服务信托项目，累计成立规模1.5亿元[166] - 2023年中粮期货在21个地区开展乡村振兴帮扶工作，新签或续签帮扶协议21个，党建共建协议17个[167] - 2023年中粮期货累计投入乡村振兴资金280万元，引入帮扶资金335.91万元，协助企业拉动消费661.06万元[169] - 2023年中粮期货开展“保险 + 期货”帮扶项目41个，承保规模9.89亿元，赔付金额2255.62万元[169] 荣誉奖项 - 中英人寿第三次获得2023年一季度风险综合评级（IRR）分类监管评估最高评价AAA等级[50] - 中粮资本连续4年获评深交所信息披露考核"A"[55][57] - 中粮资本获"2023中国年度最佳雇主TOP100-第12名"[57] - 中粮资本获"2023中国年度最佳稳岗就业雇主TOP10-第3名"[57] - 中粮资本获"ESG金牛奖乡村振兴二十强"[57] - 中英人寿获"年度转型领航保险公司"等多项荣誉[58] - 中粮信托获"AAA主体信用评级"等多项荣誉[60] - 中粮期货获"优秀会员奖"等13项大奖[60][63] 其他数据 - 2023年合规培训覆盖率达100%[22] - 2023年员工总数2993人[22] - 2023年客户投诉办结率达100%[22] - 2022 - 2023年乡村振兴资金捐赠从892万元增至921万元，帮助建档立卡乡村人口振兴数从3074人增至4593人，“乡村振兴 + 慈善信托”项目个数从1个增至5个[159] - 2022 - 2023年产业振兴项目数从6个增至44个，投入金额从253万元增至280万元[159] - 2022 - 2023年职业技能培训人数从507人增至979人，帮助建档立卡实现就业人数从1913人减至1630人[159] - 405名员工志愿者参与公益活动，对外捐赠70万元，帮扶69名大病儿童[177][180][181] - 中英人寿商务旅行全年飞机里程438万公里，折合二氧化碳排放当量572吨[185] - 中英人寿公司消耗电力184万千瓦时，折合二氧化碳排放当量1048吨，下降6.5%[185] - 中英人寿全公司购买纸张数量369万张，折合减少二氧化碳排放当量7吨[185] - 公司软件著作权证书9张，合计评估价值2000万，申报核心技术发明专利2项[150] - 2023年中英人寿中小企业团体承保保费占团险总体承包保费的26.15%，E化使用率77.6%[122]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业总收入为130.83亿元，同比增长11.30%[22] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.74亿元，同比增长43.43%[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为65.47亿元，同比增长40.63%[22] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.5097元，同比增长43.42%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.73%，同比增加1.37个百分点[22] - 公司2024年6月30日总资产为1,452.57亿元，较上年度末增长16.39%[22] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为212.91亿元，较上年度末增长9.51%[22] - 2024年上半年公司实现营业总收入130.83亿元，同比增加11.30%，净利润19.67亿元，同比增加64.29%[16] - 营业总收入同比增长11.30%，主要为保险业务规模增长导致[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长40.63%，主要为保险业务规模增长导致原保险合同保费取得的现金增长[84] - 投资收益同比增长423.60%，主要为本报告期出售金融资产实现投资收益金额同比增长所致[87] 业务发展 - 公司依托中粮集团丰富的农粮食品产业背景，以产融协同为重点，打造五大类产融服务[2] - 公司构建了以"寿险+期货+信托"为主力的金融业务牌照，形成"财富管理+资产管理+供应链管理+风险管理"的跨牌照协作模式[4] - 中英人寿稳健经营，积极践行"增长文化、算账经营"理念，不断提升特色化经营和精细化管理水平[17] - 中英人寿坚守服务实体经济的定位，发挥保险业经济减震器和社会稳定器的功能[17] - 公司各业务条线按照既定蓝图目标稳步发展[16] - 中英人寿围绕客户全生命周期构建立体化营销模式，打造各渠道差异化竞争优势[69] - 中英人寿持续提升投研能力，优化资产期限结构，抓住市场收益率高点在合理区间配置长久期利率债[70] - 中英人寿坚持从客户保障需求出发，围绕"健康、养老、财富、传承"四大核心需求，不断打造特色化、品牌化的产品服务综合解决方案[71] - 中粮期货多措并举积极应对外部挑战，经纪业务境内外联动，风险管理业务锚定优势品种[74,75,76] - 中粮期货资产管理产品线持续完善，已形成完整的"固收、CTA、FOF"等产品线[77] - 中粮信托紧密依托中粮集团产业背景，坚持以"服务集团主业，深耕农业产业，助力乡村振兴"为核心定位[78,79] - 中粮信托加速信托业务转型，提升主动管理能力，在资产管理信托、资产服务信托等领域实现快速发展[80] - 中粮信托不断探索"乡村振兴+慈善信托"的公益模式，助力推进乡村全面振兴[80] - 中粮信托持续提升投顾服务和资产配置能力，致力于建立行业一流的财富管理平台[82] - 2024年上半年，中粮信托财富中心全口径销售规模850亿元，同比提升25%[82] 财务状况 - 公司2024年6月30日总资产为1,452.57亿元，较上年度末增长16.39%[22] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为212.91亿元，较上年度末增长9.51%[22] - 公司主要资产包括交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资[108,109,110,111,112] - 公司持有的主要股票投资包括中信银行、建设银行、中国银行、工商银行等金融股票[122,123,124,126] - 公司持有的其他主要投资包括丰衍1号信托计划、中国石油等[125,128] - 公司部分金融资产因质押式正回购业务而受限[104] 子公司情况 - 中粮资本投资有限公司、中英人寿保险有限公司和中粮信托有限责任公司是公司净利润影响达10%以上的主要子公司[136,137] - 公司全资子公司中粮资本投资有限公司持股比例为50.00%的控股子公司中英人寿[141] - 公司全资子公司中粮资本投资有限公司持股比例为65.00%的控股子公司中粮期货[142] - 公司全资子公司中粮资本投资有限公司持股比例为80.51%的控股子公司中粮信托[143] 风险管理 - 公司及控股子公司已经建立起日常流动性管理机制,对公司日常流动性管理及整体资产负债结构进行合理控制[152] - 公司及控股子公司将通过实施稳健审慎的流动性管理策略,优化资产负债结构,提升资金管理水平,增强流动性风险防控能力[153] - 公司及控股子公司将不断优化投资环节的风控制度和流程,努力把潜在市场波动损失控制在可承受范围内[155] - 公司及控股子公司将严格按照国家法律法规及公司各项规章开展业务,不断健全合规管理制度,构建有效的合规管理体系[160] - 公司股价波动不仅取决于公司的经营业绩和发展前景,还受到多方面因素影响,公司提醒投资者注意股市风险,谨慎投资[161] 其他 - 公司2023年度股东大会审议通过了公司2023年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配

数据要点 - 存在数据500,227.4[3] - 存在数据7,088,080,0（数据可能有误）[3] - 存在数据7,671,058.12[3] - 存在数据602,642,7（数据可能有误）[3] - 存在数据778,188.01[3] - 存在数据7,192,870.12[3] - 存在数据5,216,115.8[3] - 存在数据500,571,739.8[3] - 存在数据70,133.83[3] - 存在数据9,378,678[3]

第一章 总则 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规范 性文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称 中粮资本控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜。公 司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未 经董事会书面授权，其他任何单位和人员不得对外发布任何 内幕信息。公司证券事务部是公司信息披露管理、内幕信息 登记管理的日常工作部门。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内 ...

利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 分配税后利润提10%列法定公积金，达注册资本50%以上可不提[5] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 决策与执行 - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[7] - 董事会审议预案全体董事过半数同意，股东会出席股东表决权二分之一以上通过[12] - 调整现金分红政策需出席股东会股东表决权三分之二以上通过[17] 规划周期 - 公司每三年制订股东分红回报规划[9]

中粮资本控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件， ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-029 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监 事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。 （二） ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由全体委员二分之一以上选举产生[6] 职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] - 会议召开前3天发通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员管理与决议 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[15] - 会议表决方式为记名投票表决[16] 细则实施 - 本细则自公司董事会审议通过之日起实施[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议8月12日发通知，8月22日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告》等多项议案表决均为赞成3票，无反对和弃权[2][3][5][6][7] 人事变动 - 崔捷、胡焱鑫拟不再担任监事，提名徐谦、王孜圆为候选人[3] 人员信息 - 徐谦1975年3月生，任法律风控部总经理，无公司股份[11] - 王孜圆1985年2月生，为审计部员工，无公司股份[14]