目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕3-111 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆驰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆驰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-008 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度董事 会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠 ...

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用 任一时点不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信 托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资 金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内， 投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时， 授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协 议或合同，公司管理层负责组织实施。根据《公司章程》等相关规定，本次事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 证券代码：002429 证券简 ...

内部控制审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

担保情况 - 公司为下属子公司提供不超782,000万元担保，占最近一期经审计净资产52.83%[2] - 各子公司新增担保额度及占上市公司最近一期净资产比例不等，如江西兆驰半导体新增350,000万元，占23.65%[5] - 审议通过后公司及下属子公司审批担保总额792000万元，占2023年12月31日经审计净资产53.51%[36] - 截至公告披露日，实际担保余额409122.56万元，占2023年12月31日经审计净资产27.64%[36] 子公司业绩 - 2023年度兆驰数码营业收入246646.58万元，净利润16138.84万元[14] - 2023年度兆驰照明营业收入35161.81万元，净利润 - 3367.11万元[19] - 2023年度中山兆驰营业收入60905.42万元，净利润 - 644.02万元[23] - 2023年江西晶显营业收入47177.69万元，净利润552.02万元[26] - 2023年深圳晶显营业收入62200.43万元，净利润3235.62万元[28] - 2023年广东瑞谷营业收入34195.50万元，净利润 - 994.27万元[30] - 2023年兆驰光元营业收入246509.74万元，净利润7075.14万元[31] 子公司资产与股权 - 截至2023年12月31日，兆驰数码资产总额126561.96万元，净资产77511.12万元[14] - 截至2023年12月31日，兆驰照明资产总额95030.38万元，净资产 - 14038.35万元[19] - 截至2023年12月31日，中山兆驰资产总额87391.76万元，净资产17401.83万元[23] - 公司对兆驰数码出资24000万元，出资比例98.7654%[14] - 公司持有兆驰照明100.00%股份，注册资本20000万元[16][19] - 公司间接持有中山兆驰100.00%股份，注册资本18500万元[21] - 公司持有江西晶显100.00%股份，注册资本5000万元[25] - 公司持有深圳晶显51.0020%股份，注册资本16666万元[27] - 公司持有广东瑞谷68.2934%股份，注册资本5497.0224万元[29] - 公司持有兆驰光元88.4515%股份，注册资本31786.25万元[31]

业绩总结 - 兆驰供应链2023年营收16787.96万元，净利润-37742.50万元[8] - 东方明珠2023年1 - 9月营收560636.65万元，净利润78620.40万元[12] 关联交易 - 2024年拟与关联方日常关联交易预计不超11000万元[2] - 向东方明珠采购、销售、供劳务及接受劳务预计金额及上年发生额[5] - 向兆驰供应链销售产品预计6000万元，上年4359.80万元[5] - 2023年与东方明珠交易实际占比及差异[7] 交易决策 - 2024年4月8日独董会议通过关联交易预计议案[20] - 独董认为交易必要，无重大影响，同意提交董事会[20]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 规划坚持现金分红为主，保持政策连续性和稳定性[2] 分红政策 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[7] - 三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] - 未来三年原则上每年一次现金分红，可提议中期分红[7] 其他 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[8] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-017 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年 5 月 9 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 ...

业绩范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产超90%，营收占比超90%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：利润表潜在错报超上年度净利5%，资产负债表潜在错报超上年度资产总额3%[9] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润表潜在错报超上年度净利3%小于5%，资产负债表潜在错报超上年度资产总额1%小于3%[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[14] 会议情况 - 2023年度公司召开股东大会5次，董事会7次，监事会5次[19] 内控情况 - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 业务板块 - 公司形成智慧显示、智慧家庭组网、LED全产业链三大业务板块[20] 制度建设 - 公司制定发展战略、人力资源、资金活动等多项制度[20][22][25] 系统建设 - 公司成功上线SAP、OA、SRM、MES等信息化系统[41] 审计情况 - 公司审计部配备3名专职人员，在审计委员会领导下独立审计[42] 改进措施 - 报告期内公司开展整改，拟定改进方案，启动企业标准化建设[43]

内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或专门委员会报告一次[2] - 每季度对多项事项检查，如对外担保、关联交易等[2] - 会计年度结束前2个月提交次一年度计划，结束后2个月提交年报[2] 信息披露与管理 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息买卖情况，问题2个工作日报送[3] - 关联人信息变化2个交易日内更新[3] 其他事项 - 新控股股东等完成变更后一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4] - 独立董事每年现场检查时间为15天[4]