业绩范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产超90%，营收占比超90%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：利润表潜在错报超上年度净利5%，资产负债表潜在错报超上年度资产总额3%[9] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润表潜在错报超上年度净利3%小于5%，资产负债表潜在错报超上年度资产总额1%小于3%[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[14] 会议情况 - 2023年度公司召开股东大会5次，董事会7次，监事会5次[19] 内控情况 - 评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 业务板块 - 公司形成智慧显示、智慧家庭组网、LED全产业链三大业务板块[20] 制度建设 - 公司制定发展战略、人力资源、资金活动等多项制度[20][22][25] 系统建设 - 公司成功上线SAP、OA、SRM、MES等信息化系统[41] 审计情况 - 公司审计部配备3名专职人员，在审计委员会领导下独立审计[42] 改进措施 - 报告期内公司开展整改，拟定改进方案，启动企业标准化建设[43]

内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或专门委员会报告一次[2] - 每季度对多项事项检查，如对外担保、关联交易等[2] - 会计年度结束前2个月提交次一年度计划，结束后2个月提交年报[2] 信息披露与管理 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息买卖情况，问题2个工作日报送[3] - 关联人信息变化2个交易日内更新[3] 其他事项 - 新控股股东等完成变更后一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4] - 独立董事每年现场检查时间为15天[4]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司2023年出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度公司不存在控股股东等占用公司资金的情形[9] 会议情况 - 2023年公司监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会将督促公司合规经营和规范运作[12] - 2024年监事会将加强自身学习，提高履职能力[12]

业绩总结 - 2023年营业收入约171.67亿元，同比增长14.23%[2] - 2023年净利润15.88亿元，同比上涨38.61%[2] - 2023年扣非净利润15.29亿元，同比增长60.09%[2] - 2023年底总资产267.24亿元，较期初增长4.36%[2] - 2023年底所有者权益148.02亿元，较期初增长8.73%[2] 用户数据 - 北京风行文娱小程序月活用户2亿多，合作达人15万，列抖音榜单第一[5] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，完成经营指标[16] - 2024年加强投资者关系管理，维护权益[17] 其他 - 2023年电视ODM出货量约1050万台，同比增24.70%，全球第三[3] - 2023年董事会开会7次，股东大会5次，专委会7次[7][11][12]

会议与制度 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2023年修订《公司独立董事工作制度》[9] 议案审议 - 2023年通过日常关联交易等多项议案[15][16][21][26] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[28]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-011 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六届董 事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并层面实现归属 于上市公司股东净利润为 1,588,424,325.80 元，母公司实现净利润 910,620,864.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 8,771,026,489.46 元；母公司累计未分配利润为 6,036,965,577.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 6,036,965,577.05 元。 鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释变更会计政策，无需审议[2] - 《准则解释第16号》2023年1月1日、第17号2024年1月1日施行[3] - 变更后按第16、17号准则要求执行[6] 影响说明 - 非自主变更，未对当期财务产生重大影响[7] - 执行变更政策能客观反映财务状况和成果[8]

人员数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[2] 业绩数据 - 天健2022年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2022年客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户513家[2] 公司决策 - 2023年多次会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[4][7] 审计相关 - 天健对公司2023财报出具标准无保留意见[6] - 2024年审计委员会多次与天健沟通[7][8] - 审计委员会认为天健完成2023年报审计工作[9]

营收与利润 - 2023年公司营业收入171.67亿元，同比增长14.23%[3][4] - 2023年归属上市公司股东净利润15.88亿元，同比上涨38.61%[3][4] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润15.29亿元，同比增长60.09%[3][4] 业务板块营收 - 多媒体视听产品2023年营收126.63亿元，占比73.76%，同比增长12.58%[7] - LED产业链2023年营收45.04亿元，占比26.24%，同比增长19.13%[7] 境内外营收 - 2023年境内营收77.36亿元，占比45.06%，同比减少7.76%[7] - 2023年境外营收94.31亿元，占比54.94%，同比增长42.01%[7] 资产与权益 - 2023年末总资产267.24亿元，同比增长4.36%[3] - 2023年末归属上市公司股东净资产148.02亿元，同比增长8.73%[3] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为14,801,657,466.36元，同比增长8.73%[13] - 2023年末所有者权益合计为15,226,976,831.36元，同比增长9.60%[14] 费用情况 - 2023年销售费用3.70亿元，同比增长11.23%[11] - 2023年管理费用2.19亿元，同比减少1.73%[11] - 2023年财务费用0.64亿元，同比减少28.52%[11] - 2023年研发费用7.04亿元，同比增长11.75%[11] 其他资产与负债 - 2023年末投资性房地产2.64亿元，占总资产0.99%，较年初增加0.92%[12] - 2023年末短期借款10.80亿元，占总资产4.04%，较年初减少9.39%[12] 权益科目 - 2023年末股本为4,526,940,607元，同比无变化[13] - 2023年末资本公积为910,357,523.03元，同比增长0.03%[13] - 2023年末盈余公积为802,680,117.86元，同比增长12.80%[13] - 2023年末未分配利润为8,771,026,489.46元，同比增长15.14%[13] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为17,518,498,891.33元，同比下降1.82%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,350,549,189.37元，同比下降52.43%[15] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为173,437,771.53元，同比增加105.15%[15] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -1,631,996,040.31元，同比下降103.24%[15]

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额487,170.06万元[2] - 2023年度往来累计发生额458,038.25万元[2] - 2023年度往来资金利息5,069.65万元[2] - 2023年度偿还累计发生额553,816.09万元[2] - 2023年期末往来资金余额396,461.86万元[2] 子公司资金情况 - 江西兆驰光元2023年末往来资金余额193.03万元[2] - 香港兆驰2023年末往来资金余额8,879.63万元[2] - 江西兆驰晶显2023年末往来资金余额42,802.86万元[2] - 南昌兆驰投资2023年末往来资金余额250,973.48万元[2] - 深圳兆驰供应链2023年末往来资金余额1,329.03万元[2]