投资项目 - 拟投资55665万元建设宁波象山项目，建设期24个月[3][8] 合资公司 - 拟设控股子公司，注册资本17000万元，公司持股65%[8][11] - 董事会5人，公司提名3人，董事长由公司提名[12] - 监事由中化六建提名，总经理由公司提名[12] 出资与违约 - 公司注册资本六个月内实缴，同比例出资[11] - 未按期缴资，违约方按1‰支付违约金[13] - 逾期90日未缴，守约方可承接或减资[13] 未来展望 - 投资助力国际化，受政策市场因素影响有不确定性[14]

限制性股票回购 - 首次授予的限制性股票回购价格由10.75元/股调整为10.45元/股[1] - 第一批预留部分限制性股票回购价格由12.93元/股调整为12.63元/股[1] - 第二批预留部分限制性股票回购价格由17.30元/股调整为17.00元/股[1] - 回购注销限制性股票资金总额为6035.72万元[1] 项目投资 - 宁波象山大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目预计投资55665万元[3] 子公司设立 - 杭氧集团货币出资11050万元，持股65%[5] - 中国化学工程第六建设有限公司货币出资5950万元，持股35%[5] - 设立控股子公司注册资本金合计17000万元[5] 议案表决 - 调整回购价格议案表决同意票数占比100%[2] - 投资建设项目议案表决同意票数占比100%[3]

激励计划调整 - 公司监事会核查《2021年限制性股票激励计划》回购价格调整事项[1] - 因2024年权益分派完成，同意调整该计划回购价格[1] - 调整由董事会审议通过，已履行决策程序[1] - 调整对财务和经营无不利影响，不损害公司及股东利益[1]

限制性股票回购 - 首次授予的限制性股票回购价格由10.75元/股调整为10.45元/股[1] - 第一批预留部分限制性股票回购价格由12.93元/股调整为12.63元/股[1] - 第二批预留部分限制性股票回购价格由17.30元/股调整为17.00元/股[1] - 本次用于回购注销限制性股票的资金总额为6035.72万元[1] 项目投资与子公司设立 - 宁波象山大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目总投资额预计为55665万元[3] - 公司与中国化学工程第六建设有限公司共同出资设立控股子公司，注册资本金为17000万元[5] - 公司以货币形式出资11050万元，持股比例65%[5] - 中国化学工程第六建设有限公司以货币形式出资5950万元，持股比例35%[5] 议案表决 - 《关于因权益分派实施调整公司回购注销限制性股票回购价格的议案》表决同意票数占有表决权总票数的100%[2] - 《关于投资建设宁波象山大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目暨设立控股子公司的议案》表决同意票数占有表决权总票数的100%[3]

杭氧转债付息公告核心内容 - 杭氧转债将于2025年5月19日进行第三年付息，计息期间为2024年5月19日至2025年5月18日 [1] - 本次付息每10张面值1,000元的债券派发利息6元（含税），税后个人投资者实得4.8元 [1][3] - 付息债权登记日为2025年5月16日，该日收市后持有债券的投资者享有本次利息 [1] 债券基本情况 - 杭氧转债于2022年5月19日公开发行，债券期限6年，票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券信用评级为AA+（发行人主体）和AA+（债项），评级展望稳定 [3] - 每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延 [2] 付息安排 - 付息对象为2025年5月16日收市后登记在册的全体债券持有人 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作，资金将通过结算系统划付至持有人指定账户 [5] - 付息后5个工作日内完成利息支付 [2] 税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣代缴利息税 [3] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税和增值税 [4][6] - 其他机构投资者需自行缴纳债券利息所得税 [3][5]

杭氧转债基本信息 - 发行量11.37亿元（1,137万张），2022年7月5日上市[3] - 存续期2022年5月19日至2028年5月18日，转股期2022年11月25日至2028年5月18日[3] - 票面利率第一年0.20%至第六年2.00%[3] 本次付息信息 - 第三年付息，计息期2024年5月19日至2025年5月18日，每10张利息6元（含税）[1][6] - 债权登记日2025年5月16日，除息日和付息日2025年5月19日[1][7][8] 税收与信用等级 - 个人投资者等利息所得税按20%代扣，合格境外投资者暂免征税[6] - 发行人主体和债项信用等级均为AA＋，评级展望稳定[5]

市场扩张和并购 - 2022年12月15日杭氧特气增资扩股，原芯公司以股权作价认缴新增资本[4] - 增资完成后公司对杭氧特气出资3000万元，占比57.09%[5] - 杭氧特气以4671.8万元收购万达气体剩余49.7%股权[7] 业绩总结 - 2022 - 2024年息前税后净利润合计8723.80万元[10] - 业绩承诺期实际业绩9968.40万元，与承诺差异 - 202.58万元[9] 其他新策略 - 业绩承诺方应补偿1156529元或注册资本45839元[11] - 2025年4月2日杭氧特气发送鉴证报告，承诺方未履约[11][12] 新产品和新技术研发 - 业绩承诺期新研发产品量产前费用合计1244.60万元[10]

可转债发行 - 公司于2022年2月28日获核准发行113,700万元可转换公司债券，期限6年[5] - 2022年5月19日为发行日，发行可转债总额11.37亿元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[9][10] 可转债利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 可转债转股 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格为28.69元/股[14] - 调整后的“杭氧转债”转股价为26.59元/股，2025年5月15日生效[34] 可转债赎回与回售 - 到期后五个交易日内，按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[20] - 转股期内满足条件公司有权赎回未转股的可转债[21] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%可回售[22] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人有一次回售权利[23] 募集资金 - 募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹[25] - 募集资金须存放于董事会决定的专项账户[28] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[31] 其他 - 本次发行的可转债不提供担保[27] - 可转债违约情形有6种，违约需承担支付本金、利息等责任[29] - 发行和存续争议先协商，协商不成提交受托管理人所在地法院诉讼解决[30]

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-043 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127064，债券简称：杭氧转债 调整前转股价格：26.89元/股 调整后转股价格：26.59元/股 本次转股价格调整生效日期：2025年5月15日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 19 日公开发行 了 1,137 万张可转换公司债券（债券简称：杭氧转债，债券代码：127064），根 据《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款， 以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，"杭氧 转债"发行之后，若公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述 条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 派送股票股利或 ...

权益分派方案 - 2024年每10股派现金股利3元（含税），不送股、不转增[3] - 深股通投资者等每10股派2.7元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月14日[7] - 除权除息日为2025年5月15日[7] 分派对象与方式 - 截止2025年5月14日收市在册全体股东[8] - A股股东红利2025年5月15日划入账户[9] - 杭氧控股自行派发红利[10] 责任与咨询 - 自派股东红利不足公司担责[10] - 咨询电话0571 - 85869350[11]