| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了第 七届董事会第五十五次会议和第七届监事会五十六次会议，审议通过了《关于 调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的 限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（草案修订 稿）（以下简称《激励计划》）的约定，本次激励计划中有 20 名激励对象因达 到法定年龄正常退休（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人），2 名首次 授予的激励对象因死亡、工作调动被动离职，1 名首次授予的激励对象主动离 职，1 名首次授予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，公司董事会同 意公司以自有资金回购注销上述人员已获授 ...

杭氧集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 （2024 年 1 月 8 日经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩 效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会战 略与可持续发展委员会，并制订本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并向董事会提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成，其中应有公司董事长并 由董事长担任召集人。 第四条 战略与可持续发展委员会其他委员由董事长、1/2 以上的独立董事 或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-005 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第五十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"本公司"）第七 届监事会第五十六次会议于2024年1月8日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资 料于2023年1月2日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3 人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议 事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》；并同意 提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 同意董吉琴、陈宇为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大 会正式选举。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《关于监事会换届选举的公告》具 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及重新制订 部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的 议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于制订<董事会战略与可持续 发展委员会工作规则>的议案》，其中前两项议案尚需经公司股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、减少注册资本的原因 2024 年 1 月 8 日，公司第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制 性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划中有 20 名激励对象因达到 法定年龄正常退休（其中首次授予 19 人，第一批预留授予 1 人），2 名 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-004 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 8 日 以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十五次会议，本次会议的通知及会议资料 于 2024 年 1 月 2 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟 先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；并同意提 交2024年第一次临时股东大会审议。 同意郑伟、田佰辰、童俊、莫兆洋、韩一松和华为为公司第八届董事会非独立 董事候选人，并提交公司股东大会正式选举。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

公司控股股东——杭州杭氧控股有限公司提名董吉琴女士、陈宇先生为第八届 监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。2024 年 1 月 8 日，公司召开第七届 监事会第五十六次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 案》（公告编号：2024-005），同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会 采取累积投票方式进行选举。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 23 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-098），公司第 七届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司监事会根据《公司 法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-007 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经股东大会选举产生的股东代表 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-006 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 23 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-097），公司第 七届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会根据《公司 法》和《公司章程》等相关规定进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八 届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。公司第八届董事会 董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 2024年1月8日 附件一 第八届董事会非独立董事候选人简历 郑伟，男，1983年11月出生，汉族，中共党员，法学学士。2005年7月起曾在浙 江省衢州市综合行政执法局、浙江省衢州市人民防空办公室、浙江省衢州市委办公 室、中共浙江省委办公厅、中共杭州市委办公厅任职；2019年6月起曾担任杭州市国 有资本投资运营 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州杭氧控股有限公司 现就提名 雷新途 为杭 氧集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为杭氧集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 杭氧集团 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 关于杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制 性股票的法律意见书 编号：TCYJS2024H0003 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"杭氧股份"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及现行有效的《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 为确保公司审计部门正常运作和审计相关工作正常推进，经公司董事会审计委 员会审查与提名，并经公司第七届董事会第五十四次会议审议通过，同意聘任管樟 霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。管樟霞女士简历详见附件。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 管樟霞女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；截至目前，管樟霞女士持有本公司股票45,000股；管樟霞女士不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三 十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，管樟霞女士不属于 "失信被执行人"。 2024年1月2日 附件： 简历 管樟霞，女，1973年5月出生，中共党员， ...