股东大会信息 - 2024年12月23日下午2:30召开2024年第五次临时股东大会[1] - 网络投票时间：交易系统2024年12月23日多个时段，互联网系统2024年12月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 会议审议 - 审议《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》[4] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年12月18日9:00 - 17:00[5] - 投票代码为362431，投票简称为棕榈投票[6] - 已填妥及签署的股东大会回执应于2024年12月18日或之前交回证券部[13]

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超100亿元综合授信额度[1] - 同意用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] 业务拓展 - 全资子公司棕榈旅游拟承租雁山湖景区，年租150万元，租期十年[4]

诉讼情况 - 2024年11月5日下属公司海口棕美因PPP项目纠纷起诉海口市人民政府等[1] - 2024年12月5日原告递交撤回诉讼申请[2] 其他情况 - 截至披露日公司及控股子公司无其他应披露未披露重大诉讼仲裁事项[3] - 下属公司撤回行政诉讼对利润无重大影响[4]

会议信息 - 监事会会议通知2024年12月3日发出，12月6日通讯表决召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[1] 决策结果 - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[1]

募集资金情况 - 2017年4月5日非公开发行109,988,950股，募资995,399,997.50元，净额975,960,692.60元[2] - 截至2024年12月3日，使用820,373,232.96元，余额190,090,626.16元[4] 资金使用计划 - 拟用1.9亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][5] - 预计节约财务费用约589万元[5] 资金归还情况 - 截至2024年12月3日已归还前次补流资金189,690,000.00元[6] 审议情况 - 2024年12月6日董事会通过相关议案[7] - 监事会、保荐机构均同意补流事项[9][10]

股东大会信息 - 2024年12月4日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人490人，代表股份842,396,525股，占比47.0957%[4][5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意840,341,525股，占比99.7561％[6] - 中小投资者同意32,086,380股，占比93.9809％[6] 见证与文件 - 北京市康达律师事务所见证并出具法律意见书[7] - 备查文件为2024年第四次临时股东大会决议和律所法律意见书[9]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2287 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。 二、收到《民事调解书》情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-111 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大诉讼基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 对外披露《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-042）。公司与遂宁市 天泰旅游投资开发有限公司因建设工程施工合同纠纷事宜，向遂宁市中级人民法 院提起诉讼。 四、对公司本期利润或期后利润的可能影响 近日，公司收到四川省遂宁市中级人民法院出具的《民事调解书》（案号： （2024）川 09 民初 7 号）。本案审理过程中，经双方友好协商自愿达成如下 协议： 1、圣莲岛项目一期及圣莲岛项目二期合同结算金额合计为 290,634,602.63 元； 2、遂宁市天泰旅游投资开发有限公司尚欠 ...

资金使用 - 2023年12月4日公司同意用1.9亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际补流闲置募集资金1.8969亿元[3] - 2024年12月3日公司将1.8969亿元全额归还专户[3] 资金划扣 - 2024年4月19日公司募集资金专户被划扣322,305元[4] - 2024年12月3日诉讼结案，公司用自有资金补足划扣款项[5]

股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2024年11月30日尚未开始实施本次回购[3]