本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于办理丽江 33 套房屋产权证的议案》 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-022 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 公司同意办理位于云南省丽江市古城区金瑞路 5 号瑞吉苑南区 44 栋 1 套房 屋的不动产权登记证，办理完毕后，该套房屋的产权人将为棕榈生态城镇发展股 份有限公司。 1 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司同意办理位于云南省丽江市天麓瑞吉苑的 74 幢、81 幢共计 33 套房屋 的不动产权登记证，办理完毕后，该 33 套房屋的产权人将为棕榈 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 特此公告。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对棕榈生态城镇发展 股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 41 号，以下简称"《关注函》"）。 要求公司就 2023 年度业绩预告修正事项作出书面说明，并在 2024 年 3 月 20 日 前向深交所报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机构。 鉴于关注函回复内容仍需要进一步补充和完善，经公司向深交所提出申请， 申请延期至 2024 年 3 月 27 日前完成本次《关注函》的回复及对外披露工作。具 体详见公司于 2024 年 3 月 21 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的 公告》（公告编号：2024-018） 截至本公告披露日，相关回复工作仍在有序开展，但部分问题仍需进一步完 善、落实，经公司向深 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-019 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标鹿邑县 2023 年 9 万亩高标准农田示范区 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到"鹿邑 县 2023 年 9 万亩高标准农田示范区建设项目设计施工运营总承包"的《中标通 知书》，确认公司全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称"河南棕 建"）与河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司、河南省豫资农业服务有限公 司所组成的联合体为该项目的中标单位，有关中标内容如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：鹿邑县 2023 年 9 万亩高标准农田示范区建设项目 2、建设地点：本项目建设地点位于河南省周口市鹿邑县，涉及贾滩镇、 杨湖口镇、邱集乡、玄武镇、高集乡、张店镇、任集乡、试量镇等 8 个乡镇的 48 个行政村。 3、项目概况：本项目建设规模 9 万亩。项目主要建设内容包括农田地力 提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、 农田输配电工程、农田信 ...

关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-020 棕榈生态城镇发展股份有限公司 一、变更人员信息 （一）基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 质量控制复核人 | 李花 | 2012 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2023 年 | （二）近三年从业情况 1 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2022-2023 年 | 中原环保股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 汉威科技集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022-2023 年 | 神马实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2022 年 | 万里运业股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2 ...

为切实做好本次关注函回复工作，经公司与年审会计师事务所沟通，公司已 向深交所提出申请，申请延期至 2024 年 3 月 27 日前完成本次关注函的回复及对 外披露工作。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-018 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对棕榈生态城镇发展 股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 41 号，以下简称"关注函"）。 要求公司就 2023 年度业绩预告修正事项作出书面说明，并在 2024 年 3 月 20 日 前向深交所报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机构。 收到关注函后，公司高度重视并及时组织相关人员及年审会计师事务所对 涉及的事项进行认真了解分析及开展回复准备工作。截止目前，关注函回复内容 仍需要进一步补充和完善，预计无法按期完成关注函回复的工作。 公司指定的信息披露媒体 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-016 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于参与投资的体育产业基金投资项目拟出售的 风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）于 2016 年 4 月 23 日对外披露了《关于设立产业并购基金的公告》，关于设立产业并购基 金的议案已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 2016 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于设立 体育产业基金的议案》。公司作为有限合伙人之一出资 3 亿元设立了"上海云邰 投资管理中心（有限合伙）"（以下简称"上海云邰"），上海云邰作为体育产业基 金，主要投向大体育方向。具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 27 日的《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于设立产业并购基金的进展公告》。 2016 年 8 月 6 日，公司对外披露《关于参与设 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-015 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 3.48 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则 和监管指引要求在规定期限内出售，并同意授权公司经营管理层具体实施本次回 购股份方案。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号:2024-01 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-013 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 河南省豫资保障房管理运营有限公司 520,562,233 28.72 2 南京栖霞建设股份有限公司 176,523,702 9.74 3 朱前记 93,864,010 5.18 4 林从孝 24,677,968 1.36 5 吴桂昌 14,479,571 0.80 6 徐建源 10,557,950 0.58 7 项士宋 8,000,000 0.44 8 福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙) 7,786,200 0.43 9 吴麒 6,100,017 0.34 一、截至 2024 年 2 月 19 日前十名股东持股情况 | | 招商银行股份有限公司－华泰柏瑞中证 | | | | --- | --- | --- | --- | | 10 | | 5,873,100 | 0.32 | | | 2000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-010 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于以实物资产向全资子公司增资完成的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步优化资产 架构、推进资产的属地化管理，于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》。公司决定以 在广州、成都、海口及上海的办公类型物业资产向下属六家全资子公司广州棕榈 商业运营管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管 理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司、海口棕榈商业运营管理有限公司、 上海棕合商业经营管理有限公司进行实物资产增资，根据评估机构出具的资产评 估报告，此次增资的实物资产评估值合计为 25,514.19 万元，按评估估值进行增 资，合计实物资产增资金额为 25,514.19 万元。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（ww ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6日对外 披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023- 062），披露了2023年1月19日至2023年6月5日期间，公司及合并报表范围内控股 子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展情况。 公司于2023年6月14日对外披露《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号： 2023-066），除了披露公司提起诉讼的情况，公告中还披露了2023年6月6日至2023 年6月13日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增小额诉讼、仲裁情 况。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-009 公司于2023年7月8日对外披露《关于公司下属公司提起行政诉讼的公告》（公 告编号：2023-068），除了披露公司下属公司提起行政诉讼的情况，公告中还披 露了2023年6月14日至2023年7月7日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累 计新增小额诉讼、仲裁情况。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...