审议事项 - 审议单个资产交易额50万元以上交易事项[5] - 审议占公司最近一期经审计营业收入30%以上日常经营合同[6] - 审议占最近一期经审计总资产5%以上贷款和资产抵质押[6] 决策事项 - 决定单项50万元以上外部服务、非生产性采购事项[6] - 决定重大资产损失50万元以上资产损失[6] 会议规则 - 总经理办公会按需召开，总经理召集主持，可委托副总经理代行[11] - 议题责任部门需在会前2个工作日提交议题[13] - 决议分同意、暂缓、不同意三种类型[13] - 会议内容形成纪要，经总经理审批后存档[16] 生效信息 - 本规则经董事会审议通过生效，原规则废止[18]

组织架构调整 - 董事会于2025年1月8日审议通过调整公司组织架构议案[1] - 调整后一级部门包括证券发展部等12个部门[2] 规则修订 - 审议通过修订《总经理办公会议事规则》议案[3] - 修订后议事范围新增审议财务报告等多项内容[11][12][13]

高标准农田建设规划与目标 - 到2025年建成10.75亿亩高标准农田，改造提升1.05亿亩 [2] - 到2030年建成12亿亩高标准农田，改造提升2.8亿亩 [2] - 河南省“十四五”期间新建高标准农田面积1929万亩，改造提升面积1007万亩 [2] 投资与补贴标准 - 全国高标准农田亩均投资逐步达到3000元 [8] - 河南省新建高标准农田示范区亩均投资不低于4000元，改造提升项目亩均投资不低于3000元 [8] - 中央财政对高标准农田建设的亩均补助标准由1300元提高到2400元 [8] 公司业务与订单情况 - 公司累计中标高标准农田建设项目15个，总投资金额约20多亿元，覆盖农田面积超过92万亩 [8] - 公司在河南省内承接的高标准农田建设业务规模在河南省国企中可排前三 [8] - 公司未来将向河南省外进行相关业务开拓和输出 [8] 商业模式与优势 - 公司通过“投融建运管”一体化模式参与高标准农田项目 [8] - 公司提供从投融资、规划设计到建设施工再到综合运营的全产业链服务 [9] - 公司在高标准农田建设领域已积累超90万亩的建设订单 [9] 技术与研发 - 公司下设生态科技研究院，开展产学研合作，提升技术优势 [5] - 公司引入先进的农业科技技术和工程技术，提高农田的综合生产能力和产出效益 [5] - 公司计划成立数字农业相关的技术研究院 [11] 市场前景与政策支持 - 国家政策及资金支持将进一步加快推动全国范围内高标准农田的建设实施 [8] - 河南省作为全国农业大省，有足够的市场需求 [9] - 公司控股股东为河南省管重要骨干企业，具备资源和市场优势 [9]

增持计划 - 控股股东豫资保障房2024年7月1日起6个月内增持2000 - 2320万股[2] - 增持价格上限不超公告当日收盘价200%[2] - 增持方式为集中竞价，资金为自有资金[5] 增持结果 - 截至2024年12月27日累计增持20,025,200股，占比1.10%[2] - 累计增持金额32,233,790.69元[2] - 增持后持股540,587,433股，占比29.82%[8] 影响说明 - 本次增持合规，不影响上市地位和控制权[9]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人595人，代表股份844,595,025股，占比47.2186%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度申请综合授信额度议案》，同意841,039,425股，占比99.5790％[6] - 反对2,944,700股，占比0.3487％[6] - 弃权610,900股，占比0.0723％[6]

会议信息 - 会议经公司第六届董事会第二十五次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年12月23日14:30在广州召开[7] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共595名，代表844,595,025股，占比47.2186%[10] 议案表决 - 《关于公司2025年度申请综合授信额度议案》获通过[17] - 该议案841,039,425股同意，占比99.5790%[17] - 该议案2,944,700股反对，占比0.3487%[17] - 该议案610,900股弃权，占比0.0723%[17] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[18]

经营重点 - 当前公司经营的重心包括稳定营业收入、提升利润水平、降低财务费用、增强财务稳健性与抗风险能力，并寻求企业发展的"第二曲线" [1] - 公司在手订单情况良好，截至2024年9月30日，新签合同金额约35亿元，已签约未完工订单金额约273亿元 [1][2] - 第四季度成功中标郑州航空港区豫创建设发展有限公司"两院一中心"二期东侧院区项目施工总承包，涉及中标金额约12.66亿元 [2] 高标准农田项目 - 公司已中标重大高标准农田项目10多个，中标金额近30亿元，涉及农田面积超过73万亩 [2] - 高标准农田项目有专项债等政策及资金支持，在项目融资与回款上具有一定保障 [2] - 公司将继续推进高标准农田标准化建设，优化建设流程和技术标准，引入先进农业科技和工程技术，提升农田综合生产能力和产出效益 [2] - 公司将与控股股东加强协同，通过控股股东旗下的河南省豫资农服科技有限公司进行深度合作，打造高标准农田的全产业链服务模式 [2] 政府化债 - 公司第一期已被纳入政府化债的金额合计约3.2亿元，预计还有新一批项目能纳入政府化债项目 [2] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流表现良好，主要得益于在项目结算和回款方面的努力，包括积极与合作方加强沟通，推动项目结算与回款，以及采取法律诉讼方式保障公司和股东的合法权益 [3] 海外业务 - 公司全资子公司棕榈设计集团有限公司以及控股子公司贝尔高林国际(香港)有限公司此前在一带一路成员国已承接过少量设计业务订单 [3] - 贝尔高林正在积极拓展中东市场，已在迪拜成立子公司，并签署了部分设计项目订单 [3] - 公司拓展海外业务的策略是设计业务先行，随着设计业务在海外市场的不断拓展和稳固，将适时引入建设施工团队，提升在海外市场的竞争力和盈利能力 [3] 收并购计划 - 公司控股股东主要通过产业基金的方式进行对外投资，投资方向主要覆盖"新"、"车"、"医"、"数"等四大领域 [3] - 作为控股股东旗下的唯一上市公司，公司将充分发挥控股股东的平台优势和资源优势，积极寻找合适的投资标的，重点寻求和培育与自身业务协同或具有科技含量的产业 [3]

控股股东增持 - 控股股东豫资保障房计划增持2000 - 2320万股[2] - 2024年7 - 12月累计增持1812.52万股，占比1.00%[2] - 本次增持金额28034402元[2] 股份变动 - 变动前持股52056.2233万股，占比28.72%[3] - 变动后持股53868.7433万股，占比29.72%[3] - 变动前后限售股均为0[3]

募集资金情况 - 2017年非公开发行109,988,950股普通股，募资995,399,997.50元，净额975,960,692.60元[1] - 截至2024年12月3日，使用820,373,232.96元，余额190,090,626.16元（含利息）[2] 资金操作 - 2024年12月3日归还前次补流资金189,690,000.00元[2][5] - 拟用1.9亿闲置募资补流，期限不超12个月[4][9] 其他事项 - 已用自有资金补足被法院扣划款项322,305.00元[2] - 按LPR 3.10%算，预计节约财务费用约589万元[4] - 2024年12月6日董事会通过补流议案[6] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[8][9]

关联交易 - 棕榈旅游拟向棕榈华银租赁雁山湖景区，固定租赁费用150万元/年，承租期限十年[2] - 2024年9月棕榈旅游签署云漫湖景区租赁合同，涉及关联交易金额1250万元[5] - 2024年12月6日公司董事会通过该关联交易议案[4][5] - 2024年12月4日独立董事全票同意关联交易议案[25] 财务数据 - 棕榈华银2024年9月30日资产总额415,610,291.03元，负债总额490,289,861.01元，净资产-74,679,569.98元[10] - 棕榈华银2024年1 - 9月营业收入6,651,213.52元，净利润-31,994,691.96元[10] - 截至公告披露日公司对棕榈华银担保余额为6370万元[26] - 2024年1月1日至公告披露日公司与棕榈华银因提供策划服务确认收入514520元[26] 合同条款 - 浮动分成自2025年1月1日起计算，年度税后经营收入1800 - 2000万元，乙方按1%提取；超2000万元部分，按超额部分5%提取[16][17] - 年度税后经营收入未达1800万元，乙方不参与分成[17] - 甲方单一年度亏损超80万元或累计亏损超250万元，可协商调整租金或解除合同[18] - 甲方需向乙方支付履约保证金300万元[19] 景区情况 - 雁山湖景区占地面积约1.2万亩，部分土地抵押面积为2,404.12亩[11][12] - 雁山湖景区客源以梅州本地为主，设施老旧[23][24] 未来展望 - 棕榈旅游承租雁山湖景区可提升轻资产平台运营能力，不影响公司2024年度财务和经营[22] - 棕榈旅游将加强雁山湖景区营销和翻新设施[23][24]