深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资 者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合中国证监会规 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为进一步加强和规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，维护全体股东和债权人的合法权益，建立防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，防止和杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求以及《深圳市兴森快捷电路科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简 称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 人员； （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）（受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的， 不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资及衍生品交易行为，防范投资风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路 科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期 权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 下列情形不适用本制度： （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其 ...

投资者关系管理目的 - 加强与投资者沟通，保护其合法权益[2] - 促进良性关系、建立投资者基础[2] 管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 工作对象 - 投资者、证券分析师等[7] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 通过多渠道、多方式开展工作[8] 沟通渠道建设 - 设立投资者联系电话等并专人负责[10] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[11] 互动易平台管理 - 信息发布和回复有内部审核流程[10] - 互动遵守原则，保证公平性[11] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] 决策与执行机构 - 董事会是决策机构，负责制定制度和检查落实[19] - 董事会秘书负责组织和协调工作[19] - 证券投资部是职能部门，由董事会秘书领导[19] 人员要求 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[19] 工作职责 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[20] 培训与媒体应对 - 定期对相关人员开展系统性培训[20] - 及时关注媒体报道，必要时适当回应[21] - 依法履行信息披露义务[21] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[23]

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提升对外投资效益，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等进行设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权 投资、委托管理以及国家法律法规允许的其它形式的投资活动。 公司从事证券投资、衍生品交易、委托理财，不适用本制度，按照公司相应管理制 度的规定履行审议程序（如需）和管理。 第三条 公司对外投资行为须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展战 略，有利于增强 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东合法权益，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事及决策效率， 公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本议 事规则"）。 第二条 自本议事规则生效之日起，公司股东会的召集、召开、表决程序以及股 东会的提案、决议均应当遵守本议事规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集与通知 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于 上一个会计年度结束后的六个月内举行。 1 （二）提交会议审议的事项和提 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一条 为维护深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等法律、法规、规范性文件和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内幕信息 知情人报备制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、子/分公司、公司能够对其实施 重大影响的参股公司及其负责人应做好内幕信息保密工作，并积极配合公司做好内幕信息 知情人登记工作，及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第三条 公司董事会应当按照要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独 立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...