1、报告期内，公司对外担保均为对全资子公司的担保，累计对外担保额度为 人民币 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.70%；实际担保发生额为人民 币 1,146,056.25 元，截至报告期末，担保余额为人民币 5,762,090.05 元。公司及 其控股子公司不存在任何逾期担保和涉及诉讼担保的情形。 公司制定了对外担保管理办法，对对外担保实行统一管理，规定了对外担保 的审批权限、决策程序及担保期间的管理控制等，对外担保严格按照法律法规、 《公司章程》及其他相关规定执行。 启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《启明 星辰信息技术集团股份有限公司章程》《启明星辰信息技术集团股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(中国证券监督管理委员会公告 ...

特别提示： 本次会计政策变更是启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"准则解释 16 号"）的要求进行的相应变 更，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-062 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施准则解释 16 号，规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容， 其中第一项"关 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-064 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2023 年 8月 29 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式 召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知了 全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲 自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星 辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经 出席会议的董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经董事会认真审议，认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合有关法律、行 ...

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国 光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商， 达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专 款专用。（公告编号：2019-034） 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-065 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》（深证上[2022]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2023年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018] 2159 号 文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-061 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 公司股东齐舰、西藏天辰信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月1 日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号2023-004，以下简称 "预披露公告"），副董事长齐舰先生持有公司股份6,090,963股（占公司总股本 比例0.64%），计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方 式减持公司股份不超过1,522,741股（占公司总股本比例0.16%）；股东西藏天辰 信息科技有限公司（以下简称"西藏天辰"）持有公司股份1,186,843股（占公司 总股本比例0.12%），计划自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中 竞价方式减持公司股份不超过296,710股（占公司总股本比例0.03%）。公司于2023 年2月24日披露了《关于公司股东减持 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：启明星辰 股票代码：002439.SZ 信息披露义务人：中移资本控股有限责任公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 住所：北京市海淀区中关村南大街 36 号 12 号楼 1609 室 通讯地址：北京市西城区西便门内大街 53 号甲博瑞琪大厦 7 层 权益变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二〇二三年八月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-060 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起，王佳、严立夫妇自愿、 无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343 股股份对应的表决 权，其中王佳女士放弃 87,247,953 股股份对应的表决权，严立先生放弃 18,874,390 股股份对应的表决权。 表决权放弃前后，主要股东持股数量、持股比例及拥有表决权股份比例情况 如下表： 单位：万股 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动方式为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"启明星辰"、"上市公司"）的实际控制人王佳、严立夫妇拟放 弃其持有的上市公司部分股份的表决权及启明星辰向中移资本控股有限责任公 司（以下简称"中移资本"）发行股票。本次权益变动不涉及要约收购。 2、本次权益变动会导致启明星辰控股股东及实际控制人发生变化。本次权 ...

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变动 报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在启明星辰信息技术集团 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披 露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在启明星 辰信息技术集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人 以外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告 书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：启明星辰信息技术集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：启明星辰 股票代码：002439. ...

中国国际金融股份有限公司关于 启明星辰信息技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 之 财务顾问核查意见 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二三年八月 | 第一节 特别声明 | 2 | | --- | --- | | 第二节 释义 | 3 | | 第三节 绪言 | 5 | | 第四节 核查意见 | 7 | | 一、对《详式权益变动报告书》内容的核查 7 | | | 二、对信息披露义务人主体资格的核查 7 | | | 三、对信息披露义务人的股权结构及其控制关系的核查 8 | | | 四、对信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务的主要情 | | | 况的核查 9 | | | 五、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有上市公司或银行、信托公司、 | | | 证券公司、保险公司等其他金融机构 | 5%以上股份的情况的核查 9 | | 六、对信息披露义务人主要业务及最近三年的财务状况的核查 10 | | | 七、对信息披露义务人最近五年受到行政和刑事处罚及涉及的重大诉讼、仲裁的情况 | | | 的核查 | ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年5月8日15:00 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”栏目进行 [2] - 参与单位为启明星辰，接待人员包括董事长、总经理王佳，董事、副总经理等张媛，独立董事张晓婷 [2] 分组2：大模型与中国移动合作方向 - 一是采用大模型处理安全相关样本数据，在大数据环境和中国移动算力支撑下进行安全垂直领域大模型训练并持续沟通 [2] - 二是基于已训练到一定程度的广义泛能力大模型进行安全垂直领域数据训练模型，与中国移动深度合作 [2] 分组3：行业商业模式及公司规划 - 去年公司回款延迟，尤其是大型项目，一季度回款延迟致经营性现金流下降，4月开始很多项目回款，预计未来回款改善，应收账款主要来自政府和大型央企，安全性高 [4] - 国内下游客户以政府和大型企业为主，网络和信息化应用以专有云、行业云为主，与美国公有云为主场景有差异 [4] - 公司2017年开始布局安全运营中心，推广远程运营的SaaS化服务模式，部分云安全能力以SaaS化方式提供，目前这部分收入在整体收入占比不大 [4] - 未来下游客户仍以政府和大型企业为主，公司在云安全方向持续投入研发，覆盖云网边地端安全需求，随着客户业务上云场景成熟，SaaS化安全收入将增加 [4] 分组4：毛利率及中移资本审批进展 - 一季度较多与中移动的协同项目及服务项目导致毛利率下滑 [4] - 中移资本报国务院审批进展顺利，正在履行内部批准程序，预计较快取得国资批复，批复后及时披露，取得国务院国资委批准后向深交所报送发行审核文件 [5]