证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-002 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司之全资子公司浙江金洲管道工业有限公司 （以下简称"管道工业"）近日对其公司法定代表人进行了变更，法定代表人由 原"沈淦荣"变更为"李兴春"，其他事项不变。管道工业已完成了工商变更及 备案登记，并经湖州市市场监督管理局核准，换发了新的《营业执照》，变更后 的《营业执照》基本信息公告如下： 公司名称：浙江金洲管道工业有限公司 统一社会信用代码：913305007044527930 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：浙江省湖州市吴兴区区府南路 288 号 法定代表人：李兴春 注册资本：柒亿玖仟捌佰柒拾柒万捌仟柒佰肆拾伍元 成立日期：1998 年 11 月 26 日 经营范围：各种管道制造（包括各类金属管材、管件、塑料管材管件、防腐 管材管件、螺旋埋弧焊钢管）。金属制品、建筑、五金的制造销售。化工原料（除 ...

特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2024年01月10日 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-001 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对浙江 省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江金洲管道 科技股份有限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2023 年认定报 备的高新技术企业备案名单，公司顺利通过 2023 年高新技术企业认定，并获得 了高新技术企业证书（证书编号：GR202333009114），有效期：三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自 本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023-2025 年度）将继续享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于我公司高新技术企业资质为期满重 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-053 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长和总经理 提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任柴华良先生为公司 副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。柴华良先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管 理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务 代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的 情形。 1 / 2 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职 暨聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 浙江金洲 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－052 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于2023年12月29日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月26日以电话、电 子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 审议通过了《关于聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》； 聘任柴华良先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会会议通过 之日起计算，至公司第七届董事会届满之日止。副总经理、董事会秘书简历附后。 公司董事会提名委员会会议以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过上 述议案。 柴华良先生的联系方式： 联系地址：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号 二、董事会会议审议情况 会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江金洲管道科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-051 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月28日14：30。 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023 年12月28日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：公司董事长李兴春先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－048 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2023年12月11日下午2:30在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应 到董事9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》； 调整前：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事沈淦荣先生； 调整后：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事长李兴春先生； 除以上审计委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会 审计委员会委 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－049 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和本公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大 会规 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董 事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公 司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董 事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-050 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除以上审计委员会专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。 上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第七届董 事会任期一致。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2023年12月11日 调整前：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事沈淦荣先生； 调整后：独立董事初宜红女士（召集人， ...