浙江金洲管道科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及本公司章程等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得对 外提供任何担保。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（"控股子公司"指为本 公司合并报表范围内的法人或者其他组织）。公司为自身债务提供担保不适用本 制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 1 供担保： （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的； （二）前一会计年度亏损的； （三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请 时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的； （四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的； （五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。 第五条 公司 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）及国家有关法律、法规和《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应该有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、法规、《管理办法》和《公司章程》要求，认真履行职 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 审计委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 11 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《浙江金 洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规 范性文件，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要职能是协助董 事会独立地审查公司财务状况、内部监控的执行情况及效果以及与内部审计师和外部 审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 审计委员会由 3 名委员组成，其委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。审计委员会委员中独立董事应过半数。 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件，公司 特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委 ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江金洲管道 科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江金洲管道科技股份有限公司 提名委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 11 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 1 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。主任 委员不能履行职 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-047 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月9日14：30。 网络投票时间：2023年11月9日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023 年11月9日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举的副董事长杨 林峰先生主持会议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江金洲管道科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为43.49亿元，同比下降4.13%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元，同比增长45.85%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.44元，同比增长46.67%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为7.14%，同比增加1.98个百分点[5] - 公司2023年前三季度收到的各项政府补助为1.28亿元[5] - 公司2023年前三季度投资收益为-4,517,477.25元，同比增长44.54%[8] - 公司2023年前三季度信用减值损失为-6,594,866.73元，同比增加76.03%[8] - 公司2023年前三季度营业收入为43.49亿元[16] - 公司2023年前三季度净利润为2.57亿元，同比增长46.8%[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.28亿元，同比增长45.8%[17] - 公司2023年前三季度研发费用为1.40亿元，占营业收入的3.2%[16] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比增长196.33%[8] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.82亿元[19] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为40.02亿元[19] - 公司2023年第三季度收回投资收到的现金为12.85亿元[19] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为13.6亿元[19] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为5.21亿元[20] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为8.32亿元[20] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.51亿元[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.11亿元[19] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元[19] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元[19] 资产负债 - 公司2023年第三季度末总资产为45.93亿元，较上年度末下降2.99%[8] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为32.99亿元，较上年度末增长6.51%[8] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动资产为35.24亿元，非流动资产为10.70亿元，资产总计为45.93亿元[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，流动负债为24.41亿元，非流动负债为3.98亿元，负债总计为28.39亿元[14] - 公司2023年9月30日资产总额为45.93亿元，负债总额为10.72亿元，资产负债率为23.3%[15] - 公司货币资金为5.27亿元，交易性金融资产为1.95亿元[14] 股东变更 - 公司控股股东和实际控制人发生变更，晨巽（上海）实业有限公司将成为公司新的控股股东，寿光国资局将成为公司的新实际控制人[12][13] - 公司前10名无限售条件股东中，晨巽（上海）实业有限公司持有11,055.93万股，占公司总股本的21.24%[10] - 公司股东喻民通过信用交易账户持有396.49万股，占公司总股本的0.76%[11] - 公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系[10] - 公司未知前10名无限售条件股东是否属于一致行动人[10] - 公司无优先股股东[12] 项目进展 - 公司投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目进展顺利，已取得相关审批[13]

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－043 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 9 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 9 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-044 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘用2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，公司同意聘用大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司及子公司 2023 年度审计机构，聘用期 限一年。具体公告如下： 一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明 大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要求。 结合大信的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况，满足公司财务 审计工作和内部控制审计工作要求，能为公司提供良好的审计服务。公司拟聘用 大信担任公司及子公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计收费将按照市场公 允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工 ...