中南红文化集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《中南红文化集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 中南红文化集团股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 本公司聘任的独立董事必须保持独立性，独立董事 ...

（一）关联交易基本情况： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴市国联 法兰管件有限公司（以下简称"国联法兰"）因日常经营需要，拟与江阴市华西 法兰管件有限公司（以下简称"华西法兰"）签订租赁合同，国联法兰以每年人 民币 1,500 万元（含税价）向华西法兰进行资产租赁，包括自有厂房租金、宿舍 租金、动产租金、土地租金等，租赁期限为三年。 （二）关联关系介绍 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-006 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，董事刘龙、王效南以通讯方式参会表决，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式 审议表决。本次会 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中南红文化集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件和《中南红文化集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第五条 公司原则上应当于独立董事专门会议召开前三日通过邮件、邮 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-009 中南红文化集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-009 | 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 | 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 | | --- | --- | | 项； | 项； | | （十）决定公司内部管理机构的设 | （十）决定公司内部管理机构的设 | | 置； | 置； | | （十一）聘任或者解聘公司总经理、 | （十一）聘任或者解聘公司总经理、 | | 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 | 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 | | 理人员，并决定其报酬事项和奖惩 ...

中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，其中，监事梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议， 通过了如下决议： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-007 国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以 下简称"华西钢铁集团"）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女 士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女 士回避表决。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（w ...

中南红文化集团股份有限公司 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （二）选举和更换董事、非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案 ...

中南红文化集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避； （五）公司董事会应 ...

中南红文化集团股份有限公司 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或者用于其他用途。 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 可行性进行充分论证，确信投资项 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-005 中南红文化集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联 交易的公告》，同意全资子公司江阴中南重工有限公司（以下简称"中南重工"） 与江苏华西产业集团有限公司（以下简称"华产集团"）以及江阴盛通企业管理 中心（有限合伙）（以下简称"盛通企管"）共同出资设立合资公司（以下简称"合 资公司"）。合资公司注册资本为人民币 8,000 万元，其中中南重工拟以现金出资 4,080 万元，占注册资本 51%；华产集团以现金出资 3,520 万元，占注册资本 44%； 盛通企管以现金出资 400 万元，占注册资本 5%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 ...

中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事 同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会 监事经审议，通过了如下决议： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-003 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、 公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大 影响，不存在损害公司及全体股 ...