中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件的方式送达全体监事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事 同意豁免本次监事会会议通知发出时限的要求。本次监事会于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会 监事经审议，通过了如下决议： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-003 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次与关联方发生的关联交易相关事项遵循了公平、 公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大 影响，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-004 中南红文化集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 （一）关联交易基本情况： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江阴中南重 工有限公司（以下简称"中南重工"）拟与关联法人江苏华西产业集团有限公司 （以下简称"华产集团"）以及江阴盛通企业管理中心（有限合伙）（以下简称 "盛通企管"）合资设立江阴市华西新法兰有限公司（暂定名，以工商登记为准 ，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币8,000万元，其中中南 重工拟以现金出资4,080万元，占注册资本51%；华产集团以现金出资3,520万元， 占注册资本44%；盛通企管以现金出资400万元，占注册资本5%。 （二）关联关系介绍 中南重工是公司的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华 产集团担任董事。中南重工、华产集团和盛通企管成立合资公司构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月13日召开了第六 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-002 中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-002 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事 同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 3 月 13 日 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列 席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议，通过如下决议： 审议通过了《关于对外 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-049 一、股票交易异常波动情况 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（证券简 称：中南文化，证券代码：002445）交易价格连续两个交易日（2023年12月14日、 2023年12月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查并发函问询了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 中南红文化集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、 ...

经营业绩 - 营业收入同比增长79.03%，达到22,338.19万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，达到960.87万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长331.10%，达到3,168.34万元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益同比扭亏为盈，均为0.0004元[5] - 净资产收益率上升6.27个百分点至0.05%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为5.44亿元，同比增长27.7%[14] - 公司2023年第三季度净利润为1.29亿元，同比增长78.5%[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.28亿元，同比增长78.2%[16] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0537元，同比增长78.4%[16] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降191.10%，为-2,154.81万元[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,154.81万元[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为20.83亿元[16] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少8,591.40万元[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为12,280.65万元[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18,776.31万元[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为8,521.41万元[17] 非经常性损益 - 收到地方性政府补助988.48万元[6] - 确认镇江新利拓担保案件债务重组收益1,232.05万元[6] - 持有的极米科技股票公允价值变动损失8,866.63万元[6] - 镇江新利拓担保案件预计负债冲回11,768.29万元[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为44,939人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[10] - 前10名股东中,江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)持股比例为28.84%,持股数量为689,798,380股[10] - 北京中融鼎新投资管理有限公司-中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金持股比例为6.71%,持股数量为160,539,072股[10] - 公司股东姚波通过投资者信用账户持有20,900,737股,通过普通账户持有0股,合计持有20,900,737股[11] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的总资产为25.77亿元,较2023年1月1日减少3.87%[12] - 公司2023年9月30日的流动资产为17.39亿元,较2023年1月1日增加0.10%[12] - 公司2023年9月30日的非流动资产为8.38亿元,较2023年1月1日减少11.18%[12] - 公司2023年9月30日的流动负债为3.20亿元,较2023年1月1日减少28.41%[12] - 公司2023年9月30日的非流动负债为0.61亿元,较2023年1月1日减少78.67%[12] - 公司2023年9月30日的所有者权益为21.96亿元,较2023年1月1日减少13.72%[12] - 公司2023年第三季度资本公积为22.37亿元,较年初增加4.56%[14] - 公司2023年第三季度未分配利润为-25.16亿元,较年初减亏5.0%[14] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为21.96亿元,较年初增加12.7%[14] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为25.77亿元,较年初减少3.9%[14]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023－047 中南红文化集团股份有限公司 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理许卫国先生，副总 经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟先生、 独立董事许庆华先生。 为提高会议效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年09月24日下午17：00前将相 关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱 glx@znhi.com.cn，同时，"约调研"提 问通道自发出公告之日起开放。本公司将在2023年半年度网上业绩说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年半年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营情况，公司定于2023年09月25日 （星期一）下午15:00至16: ...

关于中南红文化集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0129号 致：中南红文化集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及中南红文化集团股份有限 公司（以下称"中南文化"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本 所"）指派律师出席中南文化2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 北京植德律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经查验，本次股东大会由中南文化第六届董事会第二次会议决定召集。 2023年8月31日，中南文化在深圳证券交易所网站上刊登了《中南红文化集团股 份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次 股东大会召开的时间 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-046 中南红文化集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 13 人， 代表股份 101,343,953 股,占公司有表决权股份总数的 4.2374％。其中：出席现 场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 101,343,953 股,占公司有表决权股份 总数的 4.2374％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-045 中南红文化集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 18 日 召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 31 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-042）。 原拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的第 2 项议案《关于拟出售 股票资产的议案》尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司于 2023 年 9 月 4 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东 大会部分议案的议案》，决定取消《关于拟出售股票资产的议案》，并取消提交股 东大会审议。 本次 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-044 中南红文化集团股份有限公司 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件的方式送达全体董事，经全体董事一致同意， 豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次董事会于 2023 年 9 月 4 日在公司会 议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人 员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议 表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文 化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会 董事审议，通过如下决议： 审议《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》 原拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的第 2 ...