股东大会参与情况 - 参加股东大会表决股东及代表共187人，代表股份697,685,340股，占公司有表决权股份总数的29.3563％[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意696,659,240股，占出席有效表决权股份总数的99.8529％[7] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意696,647,440股，占出席有效表决权股份总数的99.8512％[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意696,622,440股，占出席有效表决权股份总数的99.8477％[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意696,142,100股，占出席有效表决权股份总数的99.7788％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意695,111,500股，占出席有效表决权股份总数的99.6311％[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意696,627,370股，占出席有效表决权股份总数的99.8484％[12] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》同意694,660,300股，占出席有效表决权股份总数的99.5664％[14] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意696,616,470股，占出席有效表决权股份总数的99.8468％[15] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意694,825,600股，占出席有效表决权股份总数的99.5901％[16] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》同意695,991,270股，占出席有效表决权股份总数的99.7572％[18] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对议案表决中同意股份占比34.3864％，弃权147,700股，占比1.8727％[17] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》中小投资者同意6,192,890股，占比78.5206％[18] 合法性及备查文件 - 北京植德律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[19] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议[20] - 备查文件包括北京植德律师事务所出具的法律意见书[20]

股东大会安排 - 2025年4月19日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 4月29日控股股东提请增加临时提案，4月30日刊登补充通知[7] - 5月16日下午现场会议在公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 股东大会情况 - 出席股东187人，代表有表决权股份697,685,340股，占比29.3563%[9] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》同意股份占比99.8529%[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.8512%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份占比99.8477%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份占比99.7788%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.6311%[15] - 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》同意股份占比99.7572%[21]

股份回购 - 2024年同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超2.66元/股[2] - 2025年1月调整回购价格上限至不超3.6元/股[3] - 截至2025年4月30日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 截至2025年4月30日，最高成交价2.48元/股，最低1.61元/股[3] - 截至2025年4月30日，成交总金额3052.94万元（不含费用）[3]

独立董事提名 - 金剑被提名为中南红文化集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份持股及任职情况[21][22][20] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[19] 合规情况 - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[26] - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

独立董事变动 - 独立董事蔡建任期届满离任，不再担任公司任何职务[1] - 董事会提名金剑为独立董事候选人，当选后任审计委员会主任委员[2] 候选人信息 - 金剑1974年生，大专学历，中国注册会计师[6] - 现任多家公司职务，未持股，与公司无关联[6]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-034 中南红文化集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中南红文化集团股份有限公司董事会现就提名金剑为中南红文化集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中南红文化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中南红文化集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

股权信息 - 控股股东澄邦企管持股689,798,380股，占总股本28.84%[3] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议5月16日14:30召开[4] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 会议审议10项议案，含《公司2024年年度报告全文及其摘要》[7] - 网络投票代码362445，简称中南投票[15] 会议登记及其他 - 会议登记时间为2025年5月10 - 15日[9] - 公司地址、联系人及电话等信息[13] - 会期半天，出席者费用自理[13] 投票相关 - 需对提案投票，授权委托书有效期至大会结束[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规、内容真实准确完整[1] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.02元，较2024年同期的-0.01元增长300%，但低于2023年同期的0.03元 [1] - 每股净资产2025年一季报为0.93元，同比增长4.49%，连续三年保持增长（2023年0.83元，2024年0.89元） [1] - 每股公积金保持稳定，2025年与2024年均为0.94元，较2023年的0.89元有所提升 [1] - 每股未分配利润持续改善，2025年为-1.01元，较2024年的-1.06元增长4.72%，较2023年的-1.08元明显收窄 [1] - 营业收入大幅增长，2025年一季度达2.51亿元，同比增长39.44%，较2023年同期1.25亿元实现翻倍 [1] - 净利润扭亏为盈，2025年一季度为0.49亿元，较2024年同期的-0.2亿元增长345%，但低于2023年同期的0.61亿元 [1] - 净资产收益率显著改善，2025年一季度为2.18%，较2024年同期的-0.91%提升339.56个百分点，但低于2023年同期的3.13% [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10.24亿股，占流通股比例43%，较上期增加321.91万股 [1] - 江阴澄邦企业管理发展中心为第一大股东，持股6.90亿股（占比28.97%），持股数量保持稳定 [2] - 中融鼎新-鼎融嘉盈6号投资基金为第二大股东，持股1.61亿股（占比6.74%），持股数量未变动 [2] - 新进股东包括沈琼（持股2429.21万股/1.02%）、亳州郡泽方隆股权投资中心（持股1917.34万股/0.81%）和陈海燕（持股1815.13万股/0.76%） [2] - 锦州北发投资有限责任公司增持317.77万股，总持股达2317.77万股（0.97%） [2] - 退出股东包括香港中央结算有限公司（原持股2456.84万股/1.03%）、孙剑平（原持股2001.70万股/0.84%）和李鸿翯（原持股1699.00万股/0.71%） [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [2]